广发证券股份有限公司 关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，广发证券股份有限公司 （以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司 （以下简称"爱朋医疗"或"公司"）的持续督导保荐机构，对公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1802号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商广发证券采用网下向投资者询价配售和网上按市值 向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,020万股，发行 价为每股人民币15.80元，共计募集资金31,916.00万元，坐扣承销和保荐费用 3,5 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5900 号 江苏爱朋医疗科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称爱朋医疗）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供爱朋医疗年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为爱朋医疗年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 爱朋医疗管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号） 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、准确、完整 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入403,802,245.57元，较2023年的422,170,460.93元减少4.35%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10,800,733.83元，较2023年的8,277,352.58元增长30.49%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,231,609.60元，较2023年的4,835,442.71元增长28.87%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额15,679,186.70元，较2023年的 - 23,335,844.92元增长167.19%[17] - 2024年末资产总额863,485,234.50元，较2023年末的859,572,978.63元增长0.46%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产699,659,442.36元，较2023年末的696,203,485.91元增长0.50%[17] - 2024年第一季度营业收入87,752,962.00元，归属于上市公司股东的净利润1,356,953.49元[19] - 2024年第二季度营业收入91,712,278.74元，归属于上市公司股东的净利润7,536,547.24元[19] - 2024年第三季度营业收入95,288,273.36元，归属于上市公司股东的净利润 - 5,086,192.64元[19] - 2024年第四季度营业收入129,048,731.47元，归属于上市公司股东的净利润6,993,425.74元[19] - 2024年非流动性资产处置损益为3,587,919.07元，2023年为 - 839,008.70元，2022年为 - 33,635.74元[22] - 2024年计入当期损益的政府补助为4,424,192.87元，2023年为4,559,866.79元，2022年为7,480,507.50元[22] - 报告期内公司营业总收入40380.22万元，较上年同期下降4.35%；归属上市公司股东净利润1080.07万元，较上年同期增长30.49%[59] - 2024年全国零售药店市场累计销售规模同比下滑2.2%，非药品市场同比大幅下滑12.4%，致公司鼻腔护理产品销售下降[59] - 2024年公司营业收入合计403,802,245.57元，较2023年的422,170,460.93元同比减少4.35%[100] - 2024年医疗器械行业收入403,802,245.57元，占比100.00%，较2023年同比减少4.35%[100] - 2024年疼痛管理产品收入248,425,846.56元，占比61.52%，较2023年同比增长12.42%[100] - 2024年鼻腔及上气道产品收入123,381,551.94元，占比30.55%，较2023年同比减少32.61%[100] - 2024年其他产品收入30,496,803.68元，占比7.56%，较2023年同比增长82.50%[100] - 2024年其他业务收入1,498,043.39元，占比0.37%，较2023年同比增长8.19%[100] - 2024年境内收入403,802,245.57元，占比100.00%，较2023年同比减少4.35%[100] - 2024年经销收入286,236,528.94元，占比70.89%，较2023年同比减少2.99%[100] - 2024年直销收入117,565,716.63元，占比29.11%，较2023年同比减少7.51%[100] - 医疗器械行业营业收入403,802,245.57元，同比减少4.35%，营业成本127,529,963.71元，同比减少12.32%，毛利率68.42%，同比增加2.87%[101] - 疼痛管理产品营业收入248,425,846.56元，同比增加12.42%，营业成本73,488,654.56元，同比减少18.79%，毛利率70.42%，同比增加11.37%[101] - 鼻腔及上气道产品营业收入123,381,551.94元，同比减少32.61%，营业成本27,102,340.91元，同比减少29.88%，毛利率78.03%，同比减少0.86%[101] - 医疗器械行业销售量10,626,434只/瓶，同比减少15.60%，生产量11,393,422只/瓶，同比减少10.11%，库存量2,647,647只/瓶，同比增加12.94%[102] - 医疗器械行业直接材料成本95,796,254.01元，占比75.12%，同比减少5.50%；直接人工成本10,736,367.69元，占比8.42%，同比减少36.17%[104] - 2024年销售费用154,030,675.93元，同比增加4.28%；管理费用77,580,543.56元，同比减少4.08%[108] - 2024年财务费用1,140,347.33元，同比增加38.14%；研发费用33,277,595.24元，同比减少8.95%[108] - 2024年研发人员数量为98人，较2023年的87人增长12.64%，占比为16.12%，较2023年的14.75%增长1.37%[110] - 2024年研发人员中本科59人，较2023年的56人增长5.36%；硕士19人，较2023年的15人增长26.67%[110] - 2024年研发人员中30岁以下24人，较2023年的17人增长41.18%；30 - 40岁45人，较2023年的44人增长2.27%[110] - 2024年研发投入金额为33,277,595.24元，占营业收入比例为8.24%；2023年投入36,549,133.77元，占比8.66%；2022年投入34,946,254.88元，占比10.79%[110] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入比例和当期净利润比重均为0%[110] - 2024年经营活动现金流入小计464,759,187.99元，同比增加15.41%；现金流出小计449,080,001.29元，同比增加5.41%；现金流量净额15,679,186.70元，同比增加167.19%[117] - 2024年投资活动现金流入小计100,357,129.92元，同比减少43.63%；现金流出小计108,327,186.04元，同比减少46.96%；现金流量净额 -7,970,056.12元，同比增加69.57%[117] - 2024年筹资活动现金流入小计48,490,000.00元，同比减少1.24%；现金流出小计55,460,217.29元，同比增加16.94%；现金流量净额 -6,970,217.29元，同比减少516.28%[117][118] - 2024年现金及现金等价物净增加额738,913.29元，同比增加101.54%[118] - 投资收益 -1,384,285.52元，占利润总额比例 -6.54%，因投资联营企业损失和票据贴现[119] - 资产减值 -585,189.23元，占利润总额比例 -2.76%，因计提坏账准备[119] - 营业外支出2,320,325.06元，占利润总额比例10.96%，因对外捐赠[119] - 信用减值损失 -5,830,218.61元，占利润总额比例 -27.54%，因计提坏账准备[119] - 2024年末货币资金201,635,257.87元，占总资产比例23.35%，较年初占比降0.02%[121] - 2024年末应收账款156,838,960.88元，占总资产比例18.16%，较年初占比升0.90%[121] - 2024年末固定资产153,939,285.84元，占总资产比例17.83%，较年初占比升3.15%，因产业园在建工程转固[121] - 2024年末在建工程20,270,049.31元，占总资产比例2.35%，较年初占比降3.94%，因产业园在建工程转固[121] - 2024年末短期借款48,444,832.64元，占总资产比例5.61%，较年初占比升1.05%，因新增银行贷款[121] - 报告期金融资产小计期末数29,800,000.00元，本期购买1,300,000.00元，出售1,000,000.00元[123] - 报告期投资额99,100,000.00元，上年同期151,933,988.18元，变动幅度-34.77%[124] - 报告期重大股权投资合计金额61,118,000.00元，本期投资盈亏-558,735.90元[127] - 2024年4月25日，公司出售上海贝瑞电子科技有限公司清原办公楼，售价652.61万元，对业务连续性和管理层稳定性无影响，该交易贡献净利润359.69万元，占净利润总额比例33.01%[141] - 爱普科学报告期内实现营业收入57733864.98元，同比减少17.27%；营业利润15691596.94元，同比减少12.46%；净利润14720986.86元，同比减少16.13%[143] 各条业务线数据关键指标变化 - 疼痛管理业务营业收入24842.58万元，占总营收61.52%，较上年同期增长12.42%；鼻腔及上气道管理业务营业收入12338.16万元，占总营收30.55%，较上年同期下降32.61%[59][62][64] - 疼痛管理业务新增约600家医院，慢痛业务覆盖医院新增约110家[62][63] - 公司输注泵系列产品进入全国性集采，首年协议采购量于2024年6月起执行，各省份医疗机构采购基本完成[62] - 公司新增便携式电动注药泵，采用物联网与AI技术，实现疼痛客观量化与远程动态管理[62] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以126,048,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] 行业市场数据 - 2012 - 2022年中国医疗器械国产制造复合增长率为14%[25] - 疼痛治疗主流设备整体市场2018年为51.9亿美元，预计2019 - 2026年期间年复合增长率为13.8%，2026年将达145.5亿美元[27] - 手术后患者中重度疼痛比例达70% - 80%[27] - 2023年我国住院患者年手术人次为9,638.7万人次，年复合增长率约为10%[28] - 我国慢性疼痛患者超过3亿人，且正以每年1,000万至2,000万的速度增长[28] - 2022年国内耳鼻咽喉科就诊人次数达10,122.30万，其中约50%为鼻腔疾病[29] - 全球约有27%的人存在睡眠障碍，我国有超过3亿人存在睡眠问题[30] - 64%的中国居民睡眠质量欠佳，完全无睡眠障碍人群仅占19%[30] - 2023年我国住院患者年手术人次为9638.74万，手术后患者中重度疼痛比例达70%-80%，术后患者自控镇痛（PCA）比例普遍约为30%-40%[80] - 2024年我国新生儿出生约954万，2017 - 2022年913家试点医院分娩镇痛率从27.5%提升到60.2%，我国分娩镇痛普及率从2018年不足10%提高到2020年近30%，目前我国分娩镇痛率约为30%，欧美发达国家达85%-98%[80][81] - 2022年中国癌症新发患者达到482.47万，初诊癌症患者的疼痛发生率约为25%，晚期癌症患者的疼痛发生率可达60%-80%，其中1/3患者为重度疼痛[81] - 我国慢性疼痛患者超过3亿人，且以每年1000万至2000万的速度增长，临床上85%的慢性疼痛、95%老年人及运动后引起的疼痛均与筋膜病变密切相关[82] - 2022年国内耳鼻咽喉科就诊人次数达10122.30

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0857 | 0.0657 | 30.44 | -0.6028 | | 每股净资产（元） | 0 | 5.52 | -100 | 5.44 | | 每股公积金(元) | 2.62 | 2.62 | 0 | 2.62 | | 每股未分配利润(元) | 1.51 | 1.56 | -3.21 | 1.49 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.04 | 4.22 | -4.27 | 3.24 | | 净利润(亿元) | 0.11 | 0.08 | 37.5 | -0.76 | | 净资产收益率(%) | 1.55 | 1.20 | 29.17 | -10.43 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文 件及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第七条 公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根 据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交 易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 公司在处理舆情事件时，应坚持"透明、迅速、负责"的原则， 确保公司的利益和形象得到妥善维护和持续提升。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （侯利阳） 本人作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，同时 担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，在2024年度任职期间严格按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发 挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）专业背景及工作履历 本人侯利阳，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现 任上海交通大学法学教授。2022年8月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 2024年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，确认符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关 于独立董事独立性的相关要求，并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况报 告》；董事会对 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陶宏迅） 本人作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，同时 担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，在2024年度任职期间严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）专业背景及工作履历 本人陶宏迅，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现 任江苏大学资格教授，苏州萃饮健康科技有限公司执行公司事务的董事，常州俞心医 疗科技有限公司执行董事，浙江田雨山药用油有限公司质控顾问，2022年8月至今担 任公司独立董事。 （二）独立性说明 2024 年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，确认符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事孔祥勇先生、侯利阳先生、 陶宏迅先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事孔祥勇先生、侯利阳先生、陶宏迅先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要 求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 内部控制评价制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制评价工作，确保内部控制有效运行，根据有关法律法规和《企业内部控 制基本规范》《企业内部控制评价指引》，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指公司董事会对内部控制的有效性 进 行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 公司实施内部控制评价应当遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及 下属全资子公司、控股子公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务部门 重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反 映内部控制设计与运行的有效性。 第四条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。 第二章 内部控制评价的职责分工 第五条 公司董事会负责对公司内控的有效性进行全面评价、形成结论， 出具内控评价报告，并对内控评价报告真实性负责；负责认定公司重大内控缺陷， 审批重大内控缺陷的整改措施。 第六条 在董事会的领导下由内审部牵头有 ...

（孔祥勇） 本人作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，同时 担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，在2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）专业背景及工作履历 本人孔祥勇，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册 会计师，中国注册资产评估师。曾任济宁市财政局济宁会计师事务所副所长，山东天 恒信会计师事务所副所长，和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曲阜市城乡 水务发展集团有限公司董事，曲阜市城乡水务工程集团有限公司独立董事，山东德和 信土地房地产资产评估测绘有限公司监事，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人，威龙葡萄酒股份有限公司独立董事等。现任山东健诚会计师事务所（特殊普通合 伙）合伙人，济宁市国资委外派山东公用控股集团有限公司外部董 ...