江苏爱朋医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等其他法律法规的有关规定和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞职、 被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公 司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、 行政法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，履行董事职务。 第六条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 独立董事候选人声明 声明人陶宏迅作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会提名为江 苏爱朋医疗科技股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-035 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-034 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人侯利阳作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会提名为江 苏爱朋医疗科技股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 ☑是 □否 — 1 — ☑是 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-030 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会现就提名孔祥勇为江苏爱朋医疗科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 五、被提名人已经参加培训并 ...

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步，进一步 规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行 修订，同时制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《内部控制制度》等制度。具体情况 如下： 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-037 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于修订及制定公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次制度修订及制定情况 1、江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会 2025年7月18日 | 序号 | 类型 | 制度名称 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 修订 | 《股东会议事规 ...

独立董事提名人声明 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-031 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 提名人江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会现就提名侯利阳为江苏爱朋医疗科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____ ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于2025 年8月5日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2025年7月18日召开了公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选 举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会由八名董事组成， 其中独立董事三名，职工董事一名。公司董事会提名王凝宇先生、张智慧先生、王利 仲先生、李浩然先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名孔祥勇 先生、侯利阳先生、陶宏迅先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-029 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 王凝宇先生，1968年出生 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-038 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开了第 三届董事会第十二次会议，决定于 2025 年 8 月 5 日（星期二）15:00 召开 2025 年第一次临 时股东会（以下简称"本次会议"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 7 月 18 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 8 月 5 日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 8 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议通 知及会议材料于2025年7月13日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2025年7月18日在 上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出 席董事7人，实际出席董事7人，部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王凝宇 先生召集和主持，本次会议符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案： 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-028 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 8 月 5 日届满，根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于公司高级管理人员减持股份预披露的公告 公司高级管理人员李庆先生保证向公司提供的信息内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 持股5%以上的股东XX保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：持有本公司股份476,697股（占公司总股本比例0.3782%）的高级管理 人员李庆先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减 持本公司股份，减持总数不超过119,174股（占公司总股本比例0.0945%）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到高级管理人员李 庆先生出具的《关于股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 职务 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 所持公司股份数量（股） | 占公 ...