江苏爱朋医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证劵 法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等其他法律法规的有关规定和《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持本公司股份是指登记在其名 下的所有本公司股份；董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。公司的董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资 融券交易。 （二）新任董事在股东会（或者职工代表大会）通过其任职事项后二个交易日内； 第三条 公司董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动价格等作出承诺的， ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理 控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等其他法律法规的有关规定和《公司章程》的规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其百分之五十以上股权，或者持有其股权在 百分之五十以下但能够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资 产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大事项管理， 并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第十条 子公司的董事、股东代表监事、高级管理人员具有以下职责： （一）依法行使董事、股东代表监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理 人员责任； （二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作； 第五 ...

第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保 障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第二章 投资者关系管理的基本目的和原则 第五条 投资者关系管理的目的： 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系， 提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大 化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解的持续管理行为 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引 2 号》"）及《公司章 程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当披露的信息存在《上市规则》《监管指引 2 号》中规定的暂缓、豁 免情形的，公司自行审慎判断暂缓或豁免披露，并接受证券交易所对有关信息披露暂缓、 豁免事项的事后监管。 第三条 本制度适用于公司各部门、分公司及子公司。 第二章 适用情形与条件 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于商业秘密、商 业敏感信息，按照《上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投 资者利益或者误导投资者的，可以暂缓或者豁免披露该信息。 第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等其他法律法规的有关规定和《公 司章程》的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和 重大投融资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。主任委员负责 主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，公司董事会应于六十日内根据本章 节规定补 ...

内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等规定和《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董事会及其 全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二条 公司内部控制制度目标： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整，防范企业风险； 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第三条 企业内部控制涵盖企业经营管理的各个层级、各个方面和各项业务环节。 建立有效的内部控制的内容包括： （一）内部环境。 （二）风险 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《提名委员会工作 细则》的有关规定，我们作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第三届董事会第十二次会议审议的《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选 举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对第四届董事会 董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 1、公司第四届董事会非独立董事候选人王凝宇先生、张智慧先生、王利仲先生、 李浩然先生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司董事的任职条件、专业背景和工作 经验，符合相关法律法规规定的任职资格要求。不存在相关法律法规和《公司章程》 中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的 情况，不存在重大失信等不良 ...

载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-036 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月18日召开第三届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《证券法》《公 司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的 最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情 况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订和完善，具体修订情况如下： | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护江苏爱朋医疗科技股份有限公司 | 第一条 为维护江苏爱朋医疗科技股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-033 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明 一、本人已经通过江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 声明人孔祥勇作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会提名为江 苏爱朋医疗科技股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-032 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会现就提名陶宏迅为江苏爱朋医疗科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...