江苏爱朋医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对高级管理层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》等其他法律法规的 有关规定和《公司章程》的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的 职权，负责审核公司财务信息、披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由董事会任命三名董事会成员组成，其中独立董事应占多数并担 任召集人。审计委员会召集人应当由会计专业独立董事委员担任，非独立董事委员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事且具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由独立 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，提高其使用效益，确保其使用安全，促进公司健康发展，维护全体股东的合法利 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等其他法律法规的有关规定和《公司章程》的规定和要求， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应本着专款专用、规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，防范投资风险。 募集资金原则上应当用于主营业务，公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进 行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集 资金使用效益。 第四条 公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证 股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等其他法 律法规的有关规定和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会的正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 重大事项内部报告管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部 报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内容的及时、真 实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等其他法律法规的有关规定及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票交 易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员， 应当在第一时间将相关信息及时向董事会、公司责任领导、董事会秘书、董事长进行报告的 制度，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息。 （四）公司各部门及各所属公司的负责人，即公司各部门负责人、各所属全资、控股公 司负责人和委派到参股公司的负责人为该部门和该公司重大事项报告义务人； （五）公司控股股东、实际控制人和持股百分之五以上的大股东； （六）其他负 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理工作， 规范财务行为，健全财务监管体系，防范公司财务风险，保护股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会 计法》"）、《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等其他法律法规的有关规定 和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、分公司及下属全资、控股子公司（以下简称"子公司"） 的财务管理工作，参股子公司可参照执行。 第三条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受公司审计委 员会及内审部的监督和检查。 第二章 财务管理体制及机构设置 第四条 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体系中各层级、各 岗位必须严格执行岗位责任制，坚守职业道德，按照相应的职责和权限履行财务管理职责， 承担相应的责任。 第五条 公司股东会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审议 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 进一步做好内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实保护公司及全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等其他法律法规的有关规定和《公司章程》 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、子公司（包括公司直接或 间接控股百分之五十以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公司能够对其 实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人范围 第七条 本制度所称内幕信息是指为内幕人员所知悉的涉及公司的经营、财务或者对公司 股票及衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 本制度所称尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 指定的并经公司指定的信息披露媒 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管 理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等其他法律法规的有关规定和 《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管理， 维护公司股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等其他法律法规的有关规定和《公司章程》的规定， 特制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源 或义务的事项。包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （一）符合诚实信用原则； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； — 1 — （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 工作职责和程序，督促董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及（以下简称"《创 业板上市规则》"）等其他相关法律法规的规定和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律、金融等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未 届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满； （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （六）法律法规、深圳证券交易所规定不适合担任董事会秘书的其他情 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》等其他法律法规的有关规定和《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或投资人 的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，以及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）要求披露的其他信息；"信 息披露"是指信息披露义务人按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板上市 规则》和深交所其他相关规定，在符合条件媒体上公告，并按规定将信息 ...