业绩总结 - 2024年营业总收入40,380.22万元，较上年减4.35%[2] - 2024年净利润1,080.07万元，较上年增30.49%[2] - 2024年扣非净利润623.16万元，较上年增28.87%[2] - 2024年末总资产86,348.52万元，较期初增0.46%[2] - 2024年末净资产69,965.94万元，较期初增0.50%[2] 未来展望 - 2025年加强创新能力建设促进业务发展[15] - 2025年加强对管理层工作检查与督导[17] - 2025年完善规章和管理制度健全内控体系[18] - 2025年发挥审计委员会等作用开展内控检查[18] - 2025年认真履行信息披露义务并加强投资者沟通[19] 公司治理 - 2024年董事会召开3次会议，审议通过24项议案[4] - 2024年股东会召开1次，审议通过10项议案[6] - 三位独立董事应参会均出席[10] - 审计委员会召开4次会议审议多项事项[12] - 提名委员会召开2次会议审查提名人资格[12] 合规运营 - 2024年按时完成定期报告披露并发布临时公告[13] - 2024年参加培训并修订一系列规章制度[14]

2024年情况 - 监事会召开会议3次，审议通过14项议案[2] - 全体监事列席相关会议和股东会[3] - 认为董事会和管理层工作规范，财务报告真实等多项合规[5][6][7] 2025年展望 - 监事会围绕经营战略监督重大事项并督促整改[8]

内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2][4] - 截止该日财务和非财务报告内部控制均无重大缺陷[4] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷，无需整改[12] 股权持有情况 - 持有深圳朋睿脑科学技术有限公司55%股份[7] - 持有深圳市百士康医疗设备有限公司70%股份[7] - 持有上海小芃科技有限公司65%的股份[9] - 持有四川金佳钲医疗器械有限公司60%股份[9] - 持有南通斯兰博医疗科技有限公司50.5117%股份[9] 内控缺陷指标 - 财务报告内控重大缺陷资产总额指标为错报金额＞合并资产总额的1%[10] - 非财务报告内控重大缺陷损失金额＞合并资产总额1%[11]

业绩总结 - 公司首次公开发行2020万股A股，发行价每股15.80元，募资31916.00万元，净额26293.00万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额101020472.86元[5] 项目进展 - 产业基地升级建设项目计划投资15560.39万元，实际累计投入8621.26万元，进度55.41%[7] - 研发中心建设项目计划投资10732.61万元，实际累计投入10367.94万元，进度96.60%[7] - 两募投项目合计计划投资26293.00万元，实际累计投入18989.20万元，进度72.22%[7] 资金安排 - 研发中心建设项目节余募集资金1293.44万元[10] - 产业基地升级建设项目节余募集资金8808.61万元[14] - 公司拟将两项目节余资金共10102.05万元永久补充流动资金[18] 决策情况 - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东会审议[20][21] - 保荐机构核查认为事项合规，无异议[23]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月13日15:00召开[2] - 会议股权登记日为2025年5月7日[7] - 会议地点为上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月13日9:15至15:00[3][30][32] - 网络投票代码为"350753"，简称为"爱朋投票"[29] 登记信息 - 登记时间为2025年5月9日9:00 - 16:30[17] - 登记地点为江苏省如东经济开发区永通大道东侧公司四楼证券投资部办公室[17] 其他信息 - 议案8为特别决议事项，其他为普通决议事项[12] - 独立董事将作2024年度述职报告[13] - 会议联系人叶俞飞，电话0513 - 80158003[18]

江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会 江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 2025 年 4 月 19 日 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制 自我评价报告》。公司监事会审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，现 发表审核意见如下： 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 监会以及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规的要求，建立了较为 完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需 求，保证了公司各项业务的有序有效运行及经营风险的控制。公司《2024 年度 内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完 善和运行的实际情况。 ...

利润分配 - 2024年度以126,048,000股为基数，每10股派现金红利0.65元（含税）[11] 会议情况 - 第三届监事会第十次会议4月7日发通知，4月17日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意待股东会审议[4][7][9][12][18][26] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决3票同意[15]

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议通知及会议材料于2025年4月7日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2025年4 月17日在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场会议的方式召开。本次 会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长王凝宇先生主持，公司监事、 高管列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规以及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的相关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案： 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》 董事会审议通过了《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理 层有效执行了股东会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了2024年度公 司经营管理层的主要工作。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-006 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于2025年4月17日召开2025年第一次独立董事专门会议、第三届董事会第 十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》的议 案。 （一）独立董事专门会议意见 独立董事认为：公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，符合公 司和全体股东的利益。 （二）董事会意见 董事会认为：2024年度利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益， 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及 《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，具有合法性、合规性、合 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

审计相关 - 审计公司为爱朋医疗2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 审计公司认为爱朋医疗该日重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 风险提示 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6]