证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-027 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）自成立至今，一直耕耘 于疼痛管理、鼻腔及上气道管理细分领域用医疗器械产品，积极践行"舒适化医 疗"。为建立长效股东回报机制，答谢各位股东长期以来对公司的关心和支持，公 司决定开展"守护鼻腔健康·爱朋医疗股东回馈活动"，现将活动内容公告如下： 一、参加活动的股东范围 2024年5月10日（公司2023年年度股东大会登记日）15:00收市后当日在中国证 券登记结算有限责任公司登记在册的持有本公司股票的所有股东。 二、活动具体内容 为回馈长期以来支持公司的投资者，本次活动期间内符合条件的股东可同时参 与以下两项活动，也可选择一项参加。具体活动内容如下： 1、活动一： 2024年5月10日收市后登记在册的持有本公司股票的所有股东可免费领取诺斯 清®生理性海水鼻腔护理喷雾器儿童装3瓶或4瓶（规格可选等渗款/高渗款/弱酸款） 及敏伴®保湿纸 ...

会议信息 - 现场会议于2024年5月20日14:00召开[4] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15至15:00[4] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东9人，代表股份59,312,794股，占总股份47.0557％[8] - 通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份2,112,388股，占总股份1.6759％[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意59,310,694股，占出席股东股份99.9965％[11] - 《2023年度监事会工作报告》总表决同意58,760,594股，占出席股东股份99.0690％[13] - 《2023年年度报告及其摘要》总表决同意58,760,594股，占出席股东股份99.0690％[15] - 《2023年度财务决算报告》总表决同意58,760,594股，占出席股东股份99.0690％[17] - 《2023年度利润分配预案》总表决同意58,762,694股，占出席股东股份99.0725％[19] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》总表决同意59,312,794股，占出席股东股份100.0000％[21] - 《关于选举公司董事的议案》总表决同意59,312,794股，占出席股东股份100.0000％[26] 规则修订议案表决 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意58,762,694股，占比99.0725％[31] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意58,762,694股，占比99.0725％[33] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意58,762,694股，占比99.0725％[36] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》总表决同意58,762,694股，占比99.0725％[38] 其他 - 上海国瓴律师事务所见证，股东大会决议合法有效[40][41] - 备查文件为《江苏爱朋医疗科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》和律师事务所法律意见[42]

股东大会安排 - 2024年4月24日公司召开第三届董事会第七次会议审议通过召开2023年年度股东大会的议案[12] - 2024年4月26日公司董事会公告召开2023年年度股东大会的通知[12] - 现场会议于2024年5月20日14:00在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室召开[16][17] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00 [17] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15至15:00 [17] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东和股东代理人共9名，代表有表决权股份总数59,312,794股，占比47.0557% [19] - 出席现场会议的股东及股东代理人共7名，代表有表决权股份数58,760,594股，占比46.6176% [20] - 参加网络投票的股东和股东代理人共2名，代表有表决权股份数552,200股，占比0.4381% [21] - 参加会议的中小投资者股东共4名，代表有表决权股份数2,112,388股，占比1.6759% [22] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》同意股数59,310,694股，占比99.9965%，中小投资者同意2,110,288股，占比99.9006%[30] - 《2023年度监事会工作报告》同意股数58,760,594股，占比99.0690%，中小投资者同意1,560,188股，占比73.8590%[32] - 《2023年年度报告及其摘要》同意股数58,760,594股，占比99.0690%，中小投资者同意1,560,188股，占比73.8590%[35] - 《2023年度财务决算报告》同意股数58,760,594股，占比99.0690%，中小投资者同意1,560,188股，占比73.8590%[37] - 《2023年度利润分配预案》同意股数58,762,694股，占比99.0725%，中小投资者同意1,562,288股，占比73.9584%[39] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意股数59,312,794股，占比100.0000%，中小投资者同意2,112,388股，占比100.0000%[41] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意股数59,310,694股，占比99.9965%；中小投资者同意2,110,288股，占比99.9006%[43][44] - 《关于选举公司董事的议案》同意股数59,312,794股，占比100.0000%；中小投资者同意2,112,388股，占比100.0000%[45] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数58,762,694股，占比99.0725%；中小投资者同意1,562,288股，占比73.9584%[47][48] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股数58,762,694股，占比99.0725%；中小投资者同意1,562,288股，占比73.9584%[49] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意股数58,762,694股，占比99.0725%；中小投资者同意1,562,288股，占比73.9584%[50][51] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数58,762,694股，占比99.0725%；中小投资者同意1,562,288股，占比73.9584%[52] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意股数58,762,694股，占比99.0725%；中小投资者同意1,562,288股，占比73.9584%[53][55] 其他 - 本次股东大会采用现场和网络投票结合，对议案非累积投票表决[26] - 议案7、9、10为特别决议，须三分之二以上通过，其他为普通决议，二分之一以上通过[26] - 中小股东指除董监高及持股5%以上股东外的其他股东[27] - 公司合并统计现场和网络投票结果，并对中小投资者单独计票[30] - 本次股东大会表决程序和表决方式符合相关规定，表决结果合法有效[55] - 本次股东大会未讨论《会议通知》未列入议程的事项[56][57] - 公司本次股东大会召集、召开程序等均符合规定，通过的决议合法有效[58]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》全文及其摘要、《2024年第一季度报告》[1] 业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月21日15:00 - 16:30举行2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会将通过深圳证券交易所“互动易”平台举行[1] - 出席业绩说明会人员有董事长王凝宇等[1] 问题征集与回答 - 公司提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可登录深圳证券交易所互动易平台“云访谈”栏目提问[2] - 公司将在业绩说明会上在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题[2]

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为87,752,962.00元，同比下降6.71%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,356,953.49元，同比增长11.63%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,720,177.95元，同比增长76.41%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-64,053,023.05元，同比下降5.24%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为87,752,962.00元[19] - 公司2024年第一季度营业成本为29,912,167.64元[21] - 公司2024年3月31日流动资产合计为430,139,416.32元[19] - 公司2024年3月31日非流动资产合计为413,540,432.67元[20] - 公司2024年3月31日资产总计为843,679,848.99元[20] - 公司2024年3月31日流动负债合计为112,087,318.16元[20] - 公司2024年3月31日非流动负债合计为33,179,395.51元[21] - 公司2024年3月31日负债合计为145,266,713.67元[21] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为697,560,439.40元[21] - 公司2024年3月31日所有者权益合计为698,413,135.32元[21] 财务指标变动 - 货币资金较上年度末下降76.13%，主要系购买理财产品所致[7] - 交易性金融资产较上年度末增加9,200.00%，主要系购买理财产品所致[7] - 应收款项融资较上年度末增加400.50%，主要系应收票据划分为应收款项融资所致[7] - 预付款项较上年度末增加118.55%，主要系本期预付货款增加所致[7] - 其他收益较上年同期下降82.84%，主要系本期福企退税未到账所致[11] - 投资收益较上年同期增加132.91%，主要系本期理财产品收益增加所致[11] 费用情况 - 2024年第一季度销售费用为24,765,360.77元，同比增加31.384,618.87元[22] - 2024年第一季度管理费用为22,771,358.41元，同比增加19,835,146.40元[22] - 2024年第一季度研发费用为7,677,023.64元，同比增加9,687,121.04元[22] 利润情况 - 2024年第一季度营业利润为4,107,214.43元，同比增加2,768,976.71元[22] - 2024年第一季度净利润为1,127,308.15元，同比增加1,250,235.16元[22] 现金流情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-64,053,023.05元，同比减少60,865,461.63元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-97,238,214.45元，同比减少142,921,162.72元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8,339,252.52元，同比增加1,463,619.19元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为47,944,359.60元[24] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[24]

公司业绩与发展 - 2023年公司实现营业收入126.05亿元，同比增长15.2%[1] - 公司医疗器械业务收入占比达到85.6%，同比增长16.3%[1] - 公司医疗器械业务毛利率为55.2%，同比提升1.5个百分点[1] - 公司2022年营业收入为422,170,460.93元，同比增长30.38%[19] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为8,277,352.58元，同比增长110.89%[19] - 公司2023年营业收入为4.22亿元，同比增长30.38%[82] - 疼痛管理产品和鼻腔及上气道产品营业收入占比分别为52.34%和43.37%[82] - 公司毛利率为65.55%，其中疼痛管理产品毛利率为59.05%，鼻腔及上气道产品毛利率为78.89%[82] 研发与创新 - 公司拥有专利1,200余项，其中发明专利占比超过60%[1] - 公司研发投入占营业收入的比例为5.8%，同比增加0.3个百分点[1] - 公司已获授权专利166件，其中发明专利35件，实用新型专利110件，外观设计专利21件[116] - 报告期内公司新申请专利26件，新增授权专利37件[116] - 公司新获授权专利包括一种根据表情判断疼痛的方法及系统、口腔矫治止鼾器及握把、输液滴速的调节方法、输液控制系统以及输液设备等[116] 产品与市场 - 公司主要产品包括麻醉深度监测仪、鼻腔护理喷雾器和固定保持止鼾器等[15][16][18] - 公司主要针对睡眠呼吸暂停等睡眠障碍问题进行产品研发[17][18] - 公司在手订单充足，2024年营业收入有望保持15%以上的增长[1] - 公司将持续加大新产品研发和市场开拓力度，加快国内外市场布局[1] - 公司将进一步优化产品结构，提升高毛利产品占比，提高盈利能力[1] 数字化转型与管理提升 - 公司将持续推进数字化转型，提升运营效率和管理水平[1] - 公司将加强人才队伍建设，为未来发展奠定坚实基础[1] - 公司通过一系列措施提升整体营运管理和生产效率，加速数字化信息化，实现了全生产流程自动化[62] - 公司启动数字化管理战略，构建数字支持决策体系，实现了对多维度的企业运营数据分析和应用[63] - 公司持续推动企业智改数转落地，通过工厂智能化设备改造、车间MES系统项目等加速提升公司生产力和运营效率[63] 政策与市场环境 - 集中带量采购政策趋于温和,国产医疗器械厂商在集采中优势显现[34] - 输注泵集中带量采购规模最大,公司产品市场份额第一,将带来更大的市场空间和销售机会[34] - 疼痛综合管理试点工作提升公司疼痛管理业务发展[35][36] - 《县级综合医院设备配置标准》明确麻醉深度监测仪在县级综合医院的配置标准,促进公司产品销售[36] - 《国家卫生健康委关于推动临床专科能力建设的指导意见》强化麻醉学科、妇产科等科室专业水平,促进公司疼痛管理业务发展[37] - 《患者自控镇痛治疗癌痛专家共识》有助于推动公司疼痛管理业务镇痛泵产品的业务增长[38] - 输注泵集中带量采购有助于提高镇痛泵市场集中度,促进公司镇痛泵产品销售[39] - 鼻腔冲洗护理技术标准推动鼻腔冲洗理念的普及以及儿童鼻腔护理的推广[40][41] - 鼻腔冲洗在儿童上呼吸道感染领域的应用推广,直接促进公司鼻腔冲洗产品业务增长[42][43] 公司优势与战略 - 公司是国内较早掌握高精度药液输注技术、全方位安全监测技术、疼痛管理信息平台技术等一系列核心技术的企业，技术水平处于医疗器械行业疼痛管理领域领先地位[44] - 公司微电脑注药泵产品在国内疼痛管理细分市场份额第一，累计覆盖医院2,300余家[44] - 公司是首次参与"便携式电动输注泵"行业标准编制的唯一企业单位，是国内少数掌握麻醉深度指数监测技术的企业之一[45] - 公司诺斯清品牌系列产品定位于鼻腔护理轻诊疗理念，同时布局临床和零售双渠道，覆盖医院、线下零售药房和线上互联网等平台[45] - 公司制定了打造疼痛管理、鼻腔及上气道管理医疗器械第一品牌的发展战略，通过专注细分领域、长远布局、深耕细作等方式推进[79] 财务状况 - 公司2023年营业收入为4.22亿元，同比增长30.38%[82] - 公司经销模式占营业收入的69.89%，直销模式占30.11%[82] - 公司2023年生产量为1,267.46万只/瓶，同比增长10.23%[83] - 公司2023年末货币资金余额为20,089.63万元，占总资产比例为23.37%，较上年末下降5.26%[121] - 公司2023年末应收账款余额为14,840.24万元，占总资产比例为17.26%，较上年末增加4.53%[122] - 公司2023年末存货余额为5,568.81万元，占总资产比例为6.48%，较上年末下降0.53%[123]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3834 号 江苏爱朋医疗科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称爱朋医疗）财务报 ...

第一章 总 则 第一条 为规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏爱朋医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定制定本规则。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 监事会议事规则 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，以财务监督为核心， 根据《公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对公 司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监 督，维护公司及股东的合法权益。 监事会共 3 人，由股东监事与职工代表监事组成。其中职工代表监事由职工代表 大会或者其他形式民主选举产生。监事会设监事会主席 1 人，监事会主席由全体监 事过半数选举产生。 监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力。公司董事、高 级管理人员不得兼任监事。董事、高级管理人员在任期间其配偶和直系亲属不得担 任公司监事。 第三条 监事会主席负责处理 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入42,217.05万元，同比增长30.38%[2] - 2023年净利润827.74万元，同比增长110.89%[2] 财务数据变动 - 2023年末总资产85,957.30万元，较2022年末降1.28%[4] - 2023年末所有者权益69,620.35万元，较2022年末增1.50%[4] - 应收票据、账款、短期借款同比增加，应付账款减少[5][6][10][11][13] - 筹资活动现金流量净额同比减少93%[25][26]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 审计等三委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 候选人近36个月内不得有相关违法犯罪处罚及交易所谴责批评[8] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 独立董事连续任职不超六年，满六年36个月内不得被提名[13] 独立董事履职与解聘 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[13] - 不符合规定应停止履职辞职，未辞职董事会解除，60日内补选[14] - 任期届满前可辞职，致比例不符等履职至新任产生，60日内补选[16] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司及时披露[19] - 对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[19] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] 专门委员会运作 - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[23] - 提名和薪酬与考核委员会提建议，未采纳应记载意见及理由并披露[24] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[26] - 年度述职报告最迟在上市公司发年度股东大会通知时披露[27] 公司保障措施 - 保障独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[31] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料[31] - 保存会议资料等至少十年[31] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[32] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[32] - 履职涉应披露信息，公司不披露其可申请或向监管报告[33] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[38] 制度生效与管理 - 本制度经公司股东大会审议通过后生效，由董事会负责制定、解释与修订[36][37]