广发证券股份有限公司 关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，广发证券股份有限公司 （以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司 （以下简称"爱朋医疗"或"公司"）的保荐机构，对爱朋医疗进行了持续督导， 切实履行保荐责任，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审 慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用和结余情况 单位：万元 | | 目 项 | 序号 | 额 金 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 26,293.00 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 13,644.49 | | | 利息收入净额 | B2 | 2,300.65 | ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本 着对全体股东负责的精神，认真履行了监事会职权，积极有效地开展相关工作。 全体监事对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营 管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查， 促进公司持续、健康发展。2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、公司监事会运作情况 2023 年，公司监事会共召开会议 3 次，全体监事均出席了监事会全部会议， 审议并通过 14 项议案，各次会议召开程序规范合法，监事会有效履行了监督管 理职责。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | 2023 | 4 | | 20 | | 1.《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | | 年度报告及其摘要》 ...

业绩总结 - 2023年1 - 12月公司计提资产减值准备819.47万元[2] - 本次核销应收账款和其他应收款111.92万元[11] 数据指标 - 1年以内账龄应收等预期信用损失率5.00%[8] - 1 - 2年账龄应收等预期信用损失率10.00%[8] - 2 - 3年账龄应收等预期信用损失率30.00%[8] - 3年以上账龄应收等预期信用损失率100.00%[8] 减值明细 - 应收账款坏账准备计提741.32万元[2] - 其他应收款坏账准备计提31.08万元[2] - 合同资产减值准备计提20.97万元[2] - 存货减值准备计提26.10万元[2]

会议召开情况 - 2023年度召开3次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年度主持召开4次审计委员会会议[19] - 2023年度薪酬与考核委员会召开2次会议[19] - 2023年度提名委员会召开2次会议[20] 合规情况 - 2022年度公司利润分配预案符合规定[6] - 2022年度公司募集资金管理和使用符合相关规定，无违规情形[7] - 2022年度公司内部控制制度健全且有效执行，自评报告内容完备[8] - 2022年度公司不存在关联方占用资金和对外担保情况[10] - 2023年半年度公司募集资金管理和使用符合规定，无违规损害股东利益情形[13] - 2023年半年度公司无关联方占用资金和对外担保情形[13] 决策事项 - 同意续聘天健会计师事务所担任公司2023年度财务报告审计机构[10] - 同意公司2022年度计提资产减值准备[11] - 同意公司使用不超1.2亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金进行现金管理，额度内资金24个月可滚动使用[15] - 同意公司对募集资金投资项目延期，不影响项目实施和公司经营[16] 限制性股票处理 - 因59名激励对象离职，作废已授予但尚未归属的限制性股票106.68万股[11] - 因2021和2022年度营收未达目标，作废对应考核当年计划归属的限制性股票308.082万股[12] - 本次合计作废414.762万股限制性股票，其中首次授予400.452万股，预留授予14.31万股[12] 其他工作 - 2023年度多次现场调查公司生产经营，关注多方面事项并提建议[17] - 关注公司生产经营等情况，维护公司和中小股东利益[21] - 促使公司按规定完成信息披露工作[21]

审计情况 - 审计公司对爱朋医疗2023年度财报及汇总表审计并发表意见[3][6] - 认为汇总表如实反映非经营性资金等往来情况[8] 资金数据 - 子公司2023年期初、期末往来资金余额均为200万元[11] - 2023年度往来累计发生额（不含息）、偿还累计发生额均为50万元[11]

2024年4月24日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于选举公司董 事的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章 程》等相关法律法规的有关规定，公司董事会提名CHENG JUNPEI（程俊佩）女士 （简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人及战略委员会委会，任期自公 司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。经公司董事会提名委 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-018 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于部分董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于部分董事辞职的情况说明 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事关继峰先生提交的书面辞职报告。关继峰先生因个人原因，申请辞去公司第三届 董事会董事、战略委员会委员职务，辞职后关继峰先生不再担任公司任何职务。根 据《中华人民共和国公司法》等有关规定，关继峰先生的辞职未导致公司董事会成 员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董 事会之日起 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事孔祥勇、侯利阳、陶宏迅独立性评估并出具意见[1] - 独立董事胜任职责，未担任除独立董事外职务，无利害关系[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年4月26日[2]

资金使用 - 公司可使用不超1.2亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金现金管理，额度24个月内滚动使用[2] 理财情况 - 招商银行多笔结构性存款委托理财有赎回收益，实际年化收益率2.44% - 2.45%[3][4] - 中国民生银行结构性存款委托理财实际年化收益率2.70%[4] - 中国工商银行理财产品预期年化收益率1.40% - 2.49%[5] - 招商银行、中国民生银行部分结构性存款有预期年化收益率范围[5] 理财安排 - 公司委托多家银行和券商理财，金额100万 - 4000万元[12] - 部分产品已赎回，部分未赎回[12] 资金现状 - 截至2024年4月15日，闲置募集资金委托理财未到期金额9200万元[14] - 截至2024年4月15日，闲置自有资金委托理财未到期金额100万元[14] 其他说明 - 公司使用闲置资金现金管理预计不影响经营，可提高效率和收益[10] - 委托理财未超股东大会审议范围和期限[14]

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-006 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人减持计划期限届满未减持股份的公告 公司控股股东、实际控制人王凝宇先生保证向公司提供的信息内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 持股5%以上的股东XX保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮资讯网披露了《关于 控股股东、实际控制人减持股份预披露公告》（公告编号：2023-026）：公司控股股 东、实际控制人王凝宇先生计划自公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中 竞价方式，或者自公告发布之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持本公 司股份，减持总数不超过3,862,400股（占公司总股本比例3.06%）。 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司收到控股股东、实际控制人王凝宇先生出具的《关于股份减持计划期限届满 未减持股份的告知函》，前述减持公司股份计划期限 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-005 2、股东股份累计质押情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人王凝宇先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事 项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | 持股份 | | 为限 | | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 股本 | 售股 | 充质 | | | | 用途 | | | 一致行动人 | | | 比例 | | 押 | | | | | | 王凝宇 | 是 | 1,011,953 | 2.35% | 0.80% ...