人脑工程概念板块表现 - 7月31日板块整体上涨0.27% [1] - 主力资金净流入7729.22万元 [1] - 概念股中14只上涨、19只下跌 [1] 主力资金流向分布 - 科大讯飞获主力净流入2.28亿元，占成交额8.28% [1] - 创新医疗获主力净流入9399.58万元，占成交额8.27% [1] - 乐普医疗获主力净流入6230.96万元，占成交额5.49% [1] - 熵基科技获主力净流入6031.32万元，占成交额12.2% [1] - 爱朋医疗获主力净流入3162.54万元，占成交额5.27% [1] 个股价格表现 - 创新医疗上涨7.72%至15.34元 [1] - 熵基科技上涨3.86%至29.21元 [1] - 爱朋医疗上涨7.28%至31.39元 [1] - 岩山科技上涨1.23%至5.74元 [1] - 三博脑科上涨3.58%至50.08元 [1] - 麒盛科技上涨2.59%至12.66元 [1] - 中科信息上涨0.65%至33.98元 [1] - 麦澜德下跌0.59%至33.76元 [1]

行业政策动态 - 国家医保局制定新上市药品首发价格机制 新增100多项医疗新技术相关价格项目[1] - 神经系统类立项指南统一设立"脑机接口置入费"和"脑机接口适配费"价格项目[1] - 耳鼻喉类立项指南统一设立"人工耳蜗植入费"和"发音装置安装费"价格项目[1] - 放射治疗类立项指南统一设立"质子放疗"和"重离子放疗"价格项目[1] 市场反应 - 脑机接口概念股集体拉升 创新医疗逼近涨停[1] - 爱朋医疗 三博脑科 熵基科技 麒盛科技 岩山科技等个股跟涨[1] 技术应用前景 - 脑机接口技术成熟获批进入临床后可快速进入临床应用并收费[1] - 价格项目设立促进高端医疗设备的临床转化应用[1] - 鼓励医疗机构帮助更多患者实现"听得见 说得出"功能[1]

脑机接口概念股市场表现 - 创新医疗逼近涨停 爱朋医疗 三博脑科 熵基科技 麒盛科技 岩山科技等跟涨 [1] 国家医保政策支持 - 国家医保局制定新上市药品首发价格机制 新增100多项医疗新技术相关价格项目 [1] - 神经系统类立项指南统一设立脑机接口置入费 脑机接口适配费等价格项目 [1] - 脑机接口技术成熟获批后可快速进入临床应用并收费 [1] - 耳鼻喉类立项指南设立人工耳蜗植入费 发音装置安装费项目 [1] - 放射治疗类立项指南统一设立质子放疗 重离子放疗等价格项目 [1] 政策目标导向 - 鼓励医疗机构帮助更多患者实现听得见 说得出功能 [1] - 促进高端医疗设备的临床转化应用 [1] - 支持药品和医疗器械创新发展 [1] - 鼓励药品研发创新 [1]

行业政策动态 - 国家医保局支持脑机接口等新技术进入临床并收费 [1] 公司股价表现 - 爱朋医疗涨超8% [1] - 创新医疗、优刻得-W、三博脑科等跟涨 [1] 市场交易特征 - A股脑机接口概念尾盘异盘拉升 [1]

股价表现与资金流向 - 2025年7月29日收盘价29.17元 单日下跌0.88% 换手率6.34% 成交量5.23万手 成交金额1.53亿元 [1] - 主力资金净流出2108.85万元 占成交额13.81% 其中超大单净流入11.66万元(0.08%) 大单净流出2120.52万元(13.89%) [1] - 中小单资金呈现净流入态势 中单净流出128.10万元(0.84%) 小单净流入1980.76万元(12.97%) [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入6482.19万元 同比大幅下降26.13% [1] - 归属净利润1764.92万元 同比暴跌1400.65% 扣非净利润1794.98万元 同比下滑1143.48% [1] - 流动比率3.490 速动比率2.959 资产负债率18.53% 显示财务结构相对稳健 [1] 公司基本情况 - 江苏爱朋医疗科技股份有限公司成立于2001年 总部位于南通市 专注于医药制造业 [1] - 注册资本12604.8万人民币 实缴资本6060万人民币 法定代表人王凝宇 [1] - 对外投资12家企业 参与招投标项目238次 显示业务拓展活跃 [2] 知识产权与资质 - 拥有商标信息357条 专利信息199条 体现较强的研发创新能力 [2] - 获得行政许可395个 表明公司合规经营且具备完善的行业资质 [2]

股东会召开安排 - 公司将于2025年8月5日15:00召开2025年第一次临时股东会，会议形式包括现场投票和网络投票 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年8月5日9:15至15:00，互联网投票系统同步开放 [1] - 股东需选择单一投票方式，重复投票以第一次有效结果为准 [1] 参会资格与登记 - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东、公司董事、监事、高管及见证律师可参会 [2] - 自然人股东需持身份证及持股凭证登记，法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书 [6] - 异地股东可通过电子邮件或信函登记，需在截止时间前送达并确认，不接受电话登记 [6] 审议事项与表决规则 - 提案1.00和2.00采用累积投票制选举董事（非独立董事4名、独立董事3名），选举票数按持股数乘以应选人数计算 [4] - 议案3.00及子议案4.01、4.02为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过，其余为普通决议事项（过半数通过） [4] - 中小股东（持股<5%且非董事/高管）投票情况将单独统计披露 [4] 网络投票操作细则 - 非累积投票提案需选择"同意""反对"或"弃权"，累积投票提案需填报候选人票数且不超过总选举票数 [11][12] - 总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [14] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码，身份认证流程参见系统指引 [14] 会议联络与文件 - 登记联系人于蕊，联系方式包括电话0513-80158003、邮箱ir@apon.com.cn及江苏如东联系地址 [7] - 备查文件包括授权委托书、股东登记表及网络投票操作流程附件 [8]

公司章程修订情况 - 公司章程第一条修订后增加了维护职工合法权益的内容，并更新了相关法律依据 [1] - 法定代表人相关规定从董事长担任变更为由代表公司执行公司事务的董事担任，并明确了辞任程序 [2] - 新增条款明确法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承担 [3] - 公司章程第十一条修订后删除了对监事的约束，仅保留对股东、董事和高级管理人员的约束 [4] - 高级管理人员定义从副总经理、董事会秘书和财务负责人扩展为经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等 [5] 股份发行与转让 - 公司股份总数保持12,604.8万股普通股不变 [6] - 新增条款禁止公司及其子公司为他人取得股份提供财务资助，特殊情况需经股东会或董事会决议且累计总额不超过已发行股本10% [7] - 股份发行方式从"公开发行股份"和"非公开发行股份"修改为"向不特定对象发行股份"和"向特定对象发行股份" [8] - 股份回购后注销或转让时限从"10日内"和"6个月内"修改为"十日内"和"六个月内" [9] - 股份转让限制条款中删除了监事相关内容，仅保留对董事和高级管理人员的要求 [10] 股东权利与义务 - 股东查阅权从查阅扩展为查阅和复制，并增加了符合规定股东可查阅会计账簿和会计凭证的内容 [11] - 股东会决议无效和撤销情形增加了程序轻微瑕疵不影响决议效力的例外条款 [12] - 新增股东会、董事会决议不成立的四种情形 [13] - 股东诉讼权条款中将监事会替换为审计委员会 [14] - 新增第二节专门规定控股股东和实际控制人的义务，包括不得占用资金、不得违规担保等九项具体要求 [15] 股东会规则 - 股东会职权从21项精简为13项，删除了对监事会报告的审议等内容 [16] - 对外担保审议标准从净资产10%修改为最近一期经审计净资产10% [17] - 股东会通知时间从年度会议20日前、临时会议10日前统一修改为年度会议20日前、临时会议10日前 [18] - 股东提案权门槛从3%以上股份降低为1%以上股份 [19] - 股东会特别决议事项从12项精简为6项，删除了分拆上市、证券发行等内容 [20] 公司治理结构 - 审计委员会取代了监事会的部分职能，包括提议召开临时股东会等 [21] - 股东会主持规则中删除了监事会主席主持的相关内容，改为由审计委员会召集人主持 [22] - 会议记录要求中删除了对监事签名的要求，仅保留董事和董事会秘书 [23] - 股东会决议通过比例从"2/3以上"修改为"三分之二以上" [24] - 新增条款明确控股股东和实际控制人不担任董事但实际执行公司事务的，适用董事义务规定 [25]

独立董事候选人声明 核心观点 - 侯利阳作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明其符合所有法律法规及交易所规定的独立董事任职资格和独立性要求 [1][2][3] - 候选人承诺在任职期间确保独立性、勤勉履职，并及时报告不符合任职资格的情形 [9][11] 任职资格与独立性 - 候选人已通过第三届董事会提名委员会资格审查，与公司无利害关系 [1] - 不存在《公司法》第一百四十六条规定的董事任职禁止情形 [1] - 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则的资格要求 [1] - 具备五年以上法律、经济、管理、会计或财务等履职必需的工作经验 [4] 关联关系排除 - 候选人及其直系亲属未持有公司1%以上股份或位列前十名自然人股东 [5] - 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [6] - 未为公司及其关联方提供财务、法律、咨询等服务 [6] - 最近十二个月内无任何可能影响独立性的关联情形 [7] 合规记录 - 最近三十六个月未因证券期货犯罪受刑事处罚或证监会行政处罚 [7] - 未被证监会立案调查或司法机关立案侦查 [7] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评 [8] - 无重大失信记录 [8] 履职承诺 - 确保有足够时间和精力履行职责，不受主要股东或关联方影响 [9] - 如出现不符合任职资格情形将立即辞职 [11] - 授权公司董事会秘书报送声明内容至深交所 [11] - 辞职时若导致独立董事比例不足将继续履职至符合要求 [11]

公司治理结构 - 经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连聘连任 [8][9] - 经理对董事会负责，主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议和年度经营计划 [2] - 经理有权决定聘任或解聘除董事会决定以外的负责管理人员 [2] 经理职权与义务 - 经理需定期向董事会报告决议执行情况、重大合同、资金运用及盈亏状况 [2] - 经理不得自营或为他人经营与公司同类业务，不得利用职权谋取私利 [3][4] - 经理不得挪用公司资金、以公司资产为个人债务担保或私自存储公司资产 [4][5] 信息披露要求 - 当行业前景、产业政策、经营模式等发生重大变化时，经理需及时向董事会报告 [3] - 预计业绩出现亏损、扭亏或大幅变动时，经理应说明原因及影响 [3] - 涉及职工切身利益的事项需提前听取工会和职工代表大会意见 [9] 会议制度 - 经理办公会议每月召开一次，由经理召集主持，讨论重大经营管理事项 [9] - 会议需做详细记录，包括出席人员、议程、发言要点和决议内容 [9][10] - 会议记录由经理办公室保存并发送给出席人员和董事会 [10] 高级管理人员任职资格 - 有犯罪记录、破产责任、债务纠纷等情形者不得担任经理 [6] - 被证监会处罚或交易所公开谴责者三年内不得任职 [6] - 任职期间出现不符合资格情形时公司应解除其职务 [7]

薪酬管理制度总则 - 制度旨在完善董事及高级管理人员薪酬管理 建立激励约束机制 保持核心团队稳定性 提升经营管理水平 促进公司健康发展 [2] - 适用对象包括公司董事及经理 副经理 董事会秘书 财务总监等高级管理人员 [2] - 遵循四大原则：按岗位价值定薪 薪酬与公司效益挂钩 绩效考核导向 激励约束并重 [2] 薪酬管理机构 - 董事会负责审议高管薪酬 股东会负责审议董事薪酬 [2] - 董事会薪酬与考核委员会制定薪酬标准 实施年度考核 监督制度执行 [3] - 人才发展部与财务部配合实施高管薪酬方案 [3] 薪酬结构标准 - 非独立董事薪酬根据岗位职责及贡献确定 独立董事实行津贴制 履职费用由公司承担 [4] - 高管薪酬由基本薪酬（参考岗位职责及行业水平）和绩效薪酬（挂钩年度经营目标）构成 [4] - 制度不涵盖股权激励 员工持股计划等专项激励措施 [4] 薪酬调整机制 - 调整需适应公司经营战略变化 参考五大依据：同行业薪酬增幅 通胀水平 公司盈利状况 组织结构变动 岗位变动 [6][8] - 可设立临时专项奖励或惩罚作为薪酬补充 需经薪酬与考核委员会审批 [8] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议生效 修改程序相同 由董事会负责解释 [8]