持股5%以上的股东XX保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）部分董事、高级管理人员 拟自本公告披露日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股 份，拟增持金额合计不低于人民币540万元，增持所需的资金来源为自有资金及自筹资 金。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到部分董事、高级 管理人员出具的《关于增持公司股份计划告知函》，现将有关情况公告如下： 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-004 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员股份增持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 一、计划增持主体的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、本次计划增持主体为公司部分董事、高级管理人员等共6位人员。截至本公告 日， ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-003 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于控股子公司获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对公司的影响 麻醉深度监护仪是用于采集患者脑电信号，直观监测患者麻醉深度及镇静程度的 医疗设备，对于提高临床麻醉质量、保障病人生命健康安全有着重要作用，是众多指 南和文件推荐的全身麻醉手术"必配"设备。 新注册的第三类"麻醉深度监护仪"是公司研发项目"新一代基于CSI的麻醉深 度监护仪开发"的成果，性能更优、可用性更好、稳定性更强并且具有更全面的数据 分析功能。产品包括三种模式：手术麻醉模式、ICU模式（用于镇静）、门诊麻醉模 式，不同模式下可以设置麻醉深度指数报警区间，超出报警区间范围可以发出报警和 提示，产品界面可显示 CSI、BS%、EMG、SQI 指数及趋势图，可与脉搏血氧仪无 线连接，显示脑电图（EEG）频谱分析图以及血氧、脉率等数据，具备脑电频谱分析、 麻醉深度评估、抗电刀等功能。 财政部联合工信部发布的《政府采购进口产品审核指导标准》（2021年版）中明 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-001 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于理财产品到期赎回及继续使用闲置资金 购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日召开第三届 董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，2023年11月7日召开了2023年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超 过人民币1.2亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币1亿元（含本数）进行现金管 理，用于购买期限在12个月以内（含）的安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额 度自股东大会审议通过之日起24个月内可以滚动使用。股东大会授权董事长在额度范 围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门组织实施。具体内容详见 公司于2023年10月21日在中国证券监督管理委员会指定披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2023-042 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 4、本次股东大会议案3《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现 金管理的议案》对中小股东表决单独计票。 一、会议的召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2023年11月7日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023年11月7日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月7日9:15至15:00。 2、现场会议召开地点：上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室。 3、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：江苏 ...

上海国瓴律师事务所 关于 2023 年第一次临时股东大会见证的 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 法律意见 上 海 国 瓴 律 師事務 所 SHANGHAIGUOLINGLAWFIRM 上海市闵行区秀文路 898 号西子国际中心 2 号楼 3 楼 电话：021-33883626 传真：021-34127367 网址：www.guolinglaw.com 2023 年第一次临时股东大会见证的 法律意见 国瓴 2023006-3 号 致：江苏爱朋医疗科技股份有限公司 上海国瓴律师事务所（以下简称"本所"）受江苏爱朋医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派许玲玉律师和栗泉洁律师（以下合称"本所 律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 2023 年第一次临时股东大会见证的法律意见 上海国瓴律师事务所 关于 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 本所律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（ ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入达1.07亿元，同比增长49.42%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为402.99万元，同比增长114.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-6817.20万元，同比增长17.98%[5] - 公司总资产为83.76亿元，较上年末下降3.75%[5] - 公司营业收入为2.96亿元，较去年同期增长37.99%[9] - 公司财务费用为69.67万元，较去年同期增长194.71%[9] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为503.17万元，较去年同期减少81.63%[10] - 2023年第三季度，江苏爱朋医疗科技股份有限公司营业总收入为295.81亿元，较上期增长38.1%[17] - 净利润为7.40亿元，按经营持续性分类，持续经营净利润为7.40亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-68.17亿元，投资活动产生的现金流量净额为-74.63亿元[19] 资产状况 - 公司货币资金为1.11亿元，较上年末下降55.48%[8] - 公司应收票据为1.85亿元，较上年末增长1076.20%[8] - 公司预付款项为1.90亿元，较上年末增长95.07%[8] - 报告期末普通股股东总数为15,612股，前十名股东持股情况中，王凝宇持股比例最高，为34.22%[12] - 公司高级管理人员李庆先生报告期内减持公司股份58,400股，占公司总股本0.0464%[14] - 2023年9月30日，公司流动资产合计428,791,174.23元，其中货币资金为110,977,030.73元，应收账款为137,536,090.73元[15] - 非流动资产合计为408,790,836.93元，其中固定资产为126,569,472.64元，无形资产为34,556,822.91元[16]

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2023-038 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | | 司(以下简称"公司")、股东和债权人的合 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 第一条 为维护江苏爱朋医疗科技股份有限公 | 第一条 为维护江苏爱朋医疗科技股份有限公 司(以下简称"公司")、股东和债权人的合 | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 | | | 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 | 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 | | | 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 | 简称"《证券法》")、中国证券监督管理委 | | | 简称"《证券法》")、中国证券监督管理委 | 员会（以下简称"中国证监会"）发布的 | | 1 | 员会（以下简称"中国证监会"）发布的 | 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 | | | 《上市公司章程指引》、深圳证券交易所发 | 管理办法》（以下简称"《独立 ...

二、关 于 募集资金投资项目延期的独立意见 经核查，我们认为： 江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》《江苏爱朋医疗科技 股份有限公司章程》《江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》等 相关法律、行政法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着严 谨、负责的态度，对江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第六次会议审议的相关事项进行监督和审议，基于独立判断立场，发 表如下独立意见： 一、关 于 使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的独立意见 经核查，我们认为： 公司合理利用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，有助 于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有 影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益。相关审批程 序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对高级管理层的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，协助董事会开展相关工作， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会根据公司章程和本细则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由董事会任命三名董事会成员组成，其中独立董事应占多 数并担任召集人。审计委员会召集人应当由会计专业独立董事委员担任，非独立董 事委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事且具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、规范性文件和《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）之规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 ...