武汉帝尔激光科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步规范武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《武汉帝 尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《武汉帝尔激光科 技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指公司应当定期或不定期召开全部由独立董事 参加的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，应当从合法合规性、 可能存在的风险以及对公司和中小股东权益的影响进行思考判断，并且形成讨论 意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 ...

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于召开2024年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《武汉帝尔激光科技股份有 限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的规定， 债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券 面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的内容，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和 《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券 持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。 经武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2 ...

第二条 利润分配政策的基本原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公 司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，公司利 润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事 会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑外部监 事和公众投资者的意见。 第三条 公司缴纳所得税后的利润弥补上一年度亏损后，按下列顺序分配： 公司董事会应根据国家法律、行政法规及公司的经营状况和发展的需要确定 本条第（二）、（三）项所述利润分配的具体比例，并提交股东大会批准。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《武汉帝尔 激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制 ...

关于变更部分可转债募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"帝尔激光"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效 率，在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、投资内容不变的 情况下，公司拟调减可转债募集资金投资项目"新型显示行业激光技术及设备应 用研发项目"的部分募集资金投资额，用于实施新项目"帝尔激光研发生产基地 二期"项目。该议案尚需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 | 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔202 ...

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于不向下修正"帝尔转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、发行上市的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2021]2379 号"文核准，公司于 2021 年 8 月 5 日向不特定对象发行了 840 万张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额 84,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公 司 84,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 8 月 27 日在深圳证券交易所挂牌交 易，债券简称"帝尔转债"，债券代码"123121"。 根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"帝尔转债"转股期自可 转换公司债券发行结束之日（2021 年 8 月 11 日）起满六个月后的 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日以电话、微信方式向全体董事发出召开第三届董事会第十五次会议通知，经全 体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合 通讯表决方式召开。 会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 其中董事朱凡、赵茗，独立董事王永海、齐绍洲、吴裕斌以通讯表决方式出席会 议，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 格，且在未来 6 个月内（即 2023 年 12 月 12 日至 2024 年 6 ...

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于帝尔转债预计触发转股价格向下修正条款的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300776，证券简称：帝尔激光 2、债券代码：123121，债券简称：帝尔转债 3、转股价格：人民币 74.38 元/股 4、转股期限：2022 年 2 月 11 日至 2027 年 8 月 4 日 5、根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关约定："在本次发行的可转换 公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方 案并提交公司股东大会表决。" 自 2023 年 11 月 21 日至 2023 年 12 月 4 日，武汉帝尔激光科技股份有限公 ...

会议基本信息 - 活动类别为电话会议，参与单位达163家机构及其相关人员 [2][3] - 时间为2023年10月30日9:00 - 10:00，地点为公司会议室（线上电话会议） [3] - 上市公司接待人员为董事、副总经理段晓婷女士，财务总监、董事会秘书刘志波先生 [3] 经营情况 技术突破 - TOPCon电池工艺：上半年取得硼掺杂量产订单，三季度推出激光LIF技术获量产订单，已招标产能大部分有望嵌入LIF设备，未来或形成硼掺杂 + LIF标配工艺 [3] - BC电池工艺：头部公司选择BC路线带来机遇，公司今年应用于BC电池的激光技术获10多吉瓦订单 [3][4] - HJT电池工艺：LIA激光修复技术获欧洲客户2GW订单 [4] - 组件方面：全新激光焊接工艺在客户验证中，可简化工艺、减少损伤、提高焊接质量 [4] - 其他领域：显示面板行业开展激光修复、剥离工艺研发和样机试制；半导体晶圆制造及封装领域开展相关技术研发；消费电子领域开展TGV激光微孔工艺研发并完成小批量订单交付 [4] 经营数据 - 2023年前三季度营业收入11.52亿元，同比增长9.40%；净利润3.39亿元，同比增长0.93%；经营活动现金流量净额5.38亿元，同比增长58.03% [4] - 2023年前三季度毛利率48.78%，同比增长1.86个百分点；研发支出1.61亿元，同比增长73.86%，占收入比重14.02%，同比增加5.20个百分点；净利润率29.48%，较2022年同期略有下降 [4] - 截至2023年9月30日，存货16.71亿元，较年初增加94.72%；合同负债16.58亿元，较年初上升128.69%；资产负债率53.29%，较上年末上升10.21个百分点；三季度流动比率和速动比率分别为2.27和1.60 [4][5] 投资者互动 - TOPCon订单情况：截至2023年三季报披露日，TOPCon激光掺杂设备新签合同500GW + ，LIF设备获量产订单，提效0.2%以上，部分客户反馈提效0.3%以上 [5] - 三季度收入结构：包括PERC、TOPCon和BC业务，未做拆分 [5] - BC激光核心壁垒：核心是激光工艺，基于对电池工艺路线的了解，提供定制化激光器，且专注光伏领域，有专业研发团队 [5] - BC组件激光设备进展：全新激光焊接工艺已交付量产样机，正在验证中 [5] - 三季度其他收益增加原因：主要是政府补助增长，第3季度收到补助较多 [5] - 钙钛矿电池激光工艺应用：激光在钙钛矿各膜层及边绝缘有应用，公司有技术储备，2022年有设备订单交付 [6] - 钙钛矿电池激光器类型：超快、普通激光器都可能涉及应用 [6] - 人员和产能规划：扩充和储备技术研发、生产、设备调试等人员；通过租赁和新建房产缓解场地不足，将非核心部件模块化外协增加产能，满足扩产需求 [6]

财务表现 - 2023年第三季度，帝尔激光营业收入为477.94亿元，同比增长23.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为16.53亿元，同比增长37.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为53.79亿元，同比增长58.03%[5] - 基本每股收益为0.61元，同比增长38.64%[5] - 公司总资产为63.08亿元，同比增长34.01%[5] 资产情况 - 公司2023年第三季度流动资产合计达到5,815,507,082.85元，其中存货金额为1,670,755,673.36元[27] - 武汉帝尔激光科技股份有限公司2023年第三季度资产总计为6308048327.04元，较上期增长34.2%[28] 财务活动 - 公司投资活动产生的现金流为-559,896,197.01，同比下降41.36%[22] - 公司前10名股东参与融资融券业务的情况未提及[25] - 公司本期解除限售股数最多的股东为李志刚，解除限售股数为30,676,801股[26] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为31,452，其中持股比例最高的股东为李志刚，持股比例为39.94%[22] - 公司控股股东李志刚直接持有公司股份总数的39.94%，间接通过武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）控制公司股份总数的2.23%，合计控制公司42.17%的股份[24] 现金流 - 武汉帝尔激光科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为16.05亿元[31] - 经营活动现金流出小计为10.67亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.60亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8.77亿元[32] - 现金及现金等价物净增加额为-1.10亿元[32]

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2023-051 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，召开 本次会议的通知已于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件通知全体监事。 会议由监事会主席彭新波先生召集主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事彭新波、肖峰以通讯表决方式出席会议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》 经审核，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...