证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2023-050 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十四次会议，召开本次会议的 通知已于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件通知全体董事。 会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 其中董事赵茗，独立董事王永海、齐绍洲、吴裕斌以通讯表决方式出席会议，公 司监事彭新波、肖峰、王莹瑛及公司高级管理人员刘常波、刘志波列席了会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》 经审核，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规和深圳证券交易所的有关规 ...

部分可转债募集资金投资项目延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"帝尔激光"或"公司"）向不特定 对象发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，长江保荐对帝尔激光本次 部分可转债募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 长江证券承销保荐有限公司 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379 号）核准， 公司向不特定对象发行 840,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 应募集资金总额为 840,000,000.00 元，实际募集资金总额为 840,000,000.00 元， 扣除各项发行费用人民币 7,407, ...

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于部分可转债募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"帝尔激光"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》。公司结合目 前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投 资规模不发生变更的情况下，将可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）"高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目"及"新型显示行业激 光技术及设备应用研发项目"达到预定可使用状态的日期延后至 2025 年 12 月 31 日。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 吴裕斌 2023 年 10 月 26 日 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，作 为公司独立董事，我们基于实事求是、独立判断的立场和态度，现就公司第三届 董事会第十四次会议的相关事项发表独立意见。 一、关于部分可转债募集资金投资项目延期的独立意见 公司本次拟对部分可转债募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而 做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符 合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意公司将部 分可转债募投项目进行延期。 （以下无正文） （此页无正文，为《武汉帝尔 ...

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转债转股情况的公告 1、"帝尔转债"（债券代码：123121）转股期为 2022 年 2 月 11 日至 2027 年 8 月 4 日；最新有效的转股价格为 74.38 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 630 张"帝尔转债"完成转股（票面金额共计 63,000 元人民币），合计转成 844 股"帝尔激光"股票（股票代码：300776）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、截至 2023 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 8,306,205 张，剩余可转债票面总金额为 830,620,500 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，武汉帝尔激光科技股 份有限 ...

| 2、 查阅公司银行账户对账单； | | | | --- | --- | --- | | 3、 抽查公司重大合同和大额资金支付的凭证。 | | | | 1、是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | 是 | | | 2、对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | 不适用 | | 3、大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | 是 | | | 4、重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险 | 是 | | | 5、公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | 是 | | | 6、前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予 以整改 | | 不适用 | | 无。 | | | 长江证券承销保荐有限公司 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：帝尔激光 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁彬圣 联系电话：021-61118978 | | | | | 保荐代表人姓名：张俊青 联系电话：021-61118978 | | | | | 现场检查人 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2023-048 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：300776； 证券简称：帝尔激光）股票交易价格连续三个交易日内（2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 6 日、2023 年 9 月 7 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳 证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、经 ...

公司概况 - 公司名称为武汉帝尔激光科技股份有限公司,证券代码为300776[1] - 公司主要从事激光设备的研发、生产和销售,主要应用于光伏行业[1][2][3] 激光技术在光伏行业的应用 - 公司在背接触(BC)电池工艺中应用了激光开槽技术、电镀前的图形化工艺、组件焊接的激光工艺等,单GW价值量较其他电池工艺更高[3] - 公司在2019年就取得BC电池激光设备订单,近年来随着光伏企业加大对BC工艺的研发及投入,公司在2021年有头部公司中试线的BC激光设备出货,在2022年取得近40GW的BC量产订单[3] - 公司全新激光焊接工艺可以简化组件生产工艺,减少电池片的损伤,提高焊接质量,已向客户交付中试线[3] - 应用于BC工艺的激光设备,公司取得了全部份额的头部公司量产订单[4] - BC工艺结构复杂,对激光的精度要求更高,未来不管是P型还是N型的BC,激光需求量会更大[4] 新技术研发 - 公司自主研发的激光诱导烧结(LIF)技术,可在现有TOPCon工艺上进行叠加,可以有效提升电池片的光电转换效率,增益在0.2%以上[4] - 截至半年报披露日,公司今年TOPCon激光掺杂设备新签合同450GW+,期望LIF技术今年能在TOPCon有更快的推进[4]

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：帝尔激光 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁彬圣 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：张俊青 | 联系电话：021-61118978 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | ...

活动基本信息 - 活动类别为现场参观、电话会议和业绩说明会 [2] - 参与单位相关人员达145家机构 [2] - 活动时间为2023年8月18日 [2] - 地点在公司会议室（线上电话会议） [4] - 上市公司接待人员为董事、副总经理段晓婷女士和财务总监、董事会秘书刘志波先生 [4] 经营情况 技术进展 - TOPCon电池工艺：截至2023年半年报披露日，今年累计新签硼掺杂订单超450GW；联合开发的激光诱导烧结技术完成工艺验证，光电转换效率增益超0.2% [4] - BC电池工艺：今年激光技术继续获订单，部分参考6月初日常经营重大合同公告 [4] - HJT电池工艺：LIA激光修复技术获欧洲客户量产订单 [4] - 组件方面：研发的全新激光焊接工艺已交付中试线 [5] - 其他领域：显示面板行业开展激光修复、剥离等工艺研发和样机试制；半导体晶圆制造及封装领域开展相关技术研发；消费电子领域开展TGV激光微孔工艺研发并完成小批量订单交付 [5] 经营数据 - 2023年上半年营业收入6.74亿元，同比增长1.33%；净利润1.74亿元，同比下降19.32%；经营活动现金流量净额4.85亿元，同比增长227.48% [5] - 2023年上半年毛利率48.21%，同比增长1.46% [5] - 2023年上半年累计研发费用9,654.07万元，同比增长65.12%；研发费用占收入比重14.33%，同比增加5.54% [5] - 2023年上半年净利润率25.86%，较上年同期略有下降 [5] - 截至2023年6月30日，存货14.44亿元，较年初增加68.33%；合同负债13.83亿元，较年初上升90.72% [5] - 截至2023年6月30日，资产负债率51.99%，较上年末上升8.91%；2023年上半年流动比率2.4，速动比率1.72 [5] 投资者互动 - TOPCon新签合同450GW+设备预计年底前后完成交付 [6] - 激光诱导烧结技术（LIF）在TOPCon电池完成工艺验证，可提升光电转换效率超0.2%，可与现有产线在线或离线导入 [6] - 2023年上半年合同负债13.83亿元，对应订单主要为TOPCon订单，还有BC工艺LIA等订单、PERC订单、HJT订单 [6] - 组件整线2月交付研发样机，8月初完成量产样机交付，期望3 - 6个月验证获客户认可 [6] - 电池片金属化方面，激光转印技术在HJT工艺降本有优势，电镀铜路线上激光高精超细图形化设备已用于TOPCon\XBC量产工艺，HJT图形化工艺在研发中 [6] - 激光转印在HJT上线宽20 - 25微米，客户反馈效率提升0.3%，浆料节约30% - 40% [6]