公司公告 - 因赛集团将于2025年8月18日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议《关于变更注册资本及修订的议案》和《关于修订、废止公司部分制度的议案》等多项议案 [2]

公司公告 - 因赛集团第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于变更注册资本及修订的议案》等多项议案 [2]

权益分派 - 2025年7月16日完成2024年年度权益分派，总股本增至163,854,990股[9] 激励计划 - 2023年3月2日向112名激励对象授予400万份股票期权，行权价13.03元/份[5] - 2023年11月29日向12名激励对象授予100万份预留股票期权，行权价12.93元/份[7] - 调整后激励计划股票期权授予数量为745万股[10] - 调整后2022年股票期权激励计划行权价格为8.68元[10] 流程进展 - 2022年12月26日董事会和监事会审议通过激励计划议案[2] - 2023年1月11日股东大会批准激励计划[4] - 2024年8月18日完成部分股票期权注销[7] - 2025年4月7日审议通过注销部分股票期权议案[8] - 2025年8月1日审议通过调整激励计划数量及行权价格议案[8] 合规意见 - 薪酬与考核委员会同意调整激励计划并提交审议[12] - 监事会认为调整激励计划符合规定，同意调整[14] - 律所认为激励计划调整已获必要批准与授权，符合规定[15] 备查文件 - 包含第三届董事会第三十四次会议决议[16] - 包含第三届监事会第二十九次会议决议[19] - 包含第三届薪酬与考核委员会第七次会议决议[19] - 包含律所法律意见书[16]

激励计划调整 - 2025年8月1日会议审议通过调整2024年限制性股票激励计划数量及授予价格议案[2][4] - 调整后限制性股票授予数量122.18万股，较调整前增长49%[5] - 调整后授予价格20.74元/股，较调整前降低约32.9%[6] 权益分派 - 2024年年度权益分派以总股本109,969,792股为基数，每10股转增4.9股，总股本增至163,854,990股[5] 各方意见 - 薪酬与考核委员会、监事会同意调整激励计划[8][9] - 律师事务所认为激励计划调整及预留授予已获必要批准和授权[10]

股权激励 - 副总经理张达霖获授限制性股票1.7880万股，占首次授予总数7.3171%，占预留授予时股本0.0109%[1] - 中层及骨干获授22.6480万股，占首次授予总数92.6829%，占预留授予时股本0.1382%[1] - 首次授予合计24.4360万股，占比100%，占预留授予时股本0.1491%[1] - 预留授予中层及骨干22人[1][3][4] - 激励对象不超股本1%，全部激励计划标的不超20%[1] - 激励对象不含独董、监事等[2]

激励计划授予情况 - 2025年8月1日向23名激励对象授予24.436万股限制性股票，授予价格20.74元/股[3][20] - 首次授予激励对象38人，首次授予限制性股票总数65.60万股[4][5] - 调整后激励计划授予数量由82.00万股调至122.18万股，授予价格由30.91元/股调至20.74元/股[16] 激励对象获授情况 - 赖晓平获授20.08万股，占首次授予的30.61%，占公司股本总额的0.18%[5] - 张达霖首次获授3.30万股，预留获授1.7880万股[5][21] - 大模型研发等人员合计获授38.25万股，占首次授予的58.31%，占公司股本总额的0.35%[5] 业绩要求 - 首次授予限制性股票2024年净利润较2023年增长不低于10%，2025年较2023年增长不低于50%[11] - 2025年净利润较2023年增长不低于50%，2026年较2023年增长不低于100%[12] 时间节点 - 2024年8月7日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年8月23日，股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2025年8月1日为预留授予日[18] 费用摊销 - 激励计划预留授予24.436万股限制性股票，需摊销总费用647.31万元，2025 - 2027年分别摊销201.55万元、350.33万元、95.43万元[25] 模型测算 - 公司选择Black - Scholes模型测算，以2025年8月1日为基准日，标的股价46.63元/股等[24]

激励计划时间 - 2024年8月7日多会议审议激励计划草案[12][13] - 2024年8月8日公告首次授予激励对象名单[13] - 2024年8月8 - 17日公示名单[14] - 2024年8月18日披露核查意见及公示说明[14] - 2025年7月16日完成权益分派[17] - 2025年8月1日为预留限制性股票授予日[26] 股本与激励数据 - 分红后总股本增至163,854,990股[17] - 调整后授予价格20.74元/股[19] - 调整后授予数量122.18万股[21][22] - 调整后首次授予97.744万股[22] - 调整后预留授予24.436万股[22] 其他情况 - 向23名激励对象授予24.436万股[27] - 尚需公告调整及预留授予相关文件[29] - 激励计划调整及预留授予已获必要批准授权[30]

股票期权激励计划流程 - 2022年12月26日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年12月27日披露《独立董事关于公开征集表决权的公告》[10] - 2022年12月27日至2023年1月5日公示首次授予激励对象[11] - 2023年1月6日披露激励对象名单核查意见及公示情况说明[11] - 2023年1月11日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年1月12日披露股票买卖情况自查报告[11] 股票期权授予情况 - 2023年3月2日向112名激励对象授予400万份，行权价13.03元/份[12] - 2023年11月29日向12名激励对象授予100万份，行权价12.93元/份[13] 权益分派与激励计划调整 - 2025年7月16日权益分派，总股本增至163,854,990股[16] - 行权价格由12.93元/份调整为8.68元[18] - 授予数量由500万股调整为745万股[19] - 首次部分授予数量调整为596万股[19] - 预留部分授予数量调整为149万股[19] 股票期权注销情况 - 2024年8月19日完成部分股票期权注销[15] - 2025年4月11日完成部分股票期权注销[13] 激励计划调整合规情况 - 激励计划调整获必要批准与授权，符合相关规定[23]

募资情况 - 公司公开发行21,135,355股新股，每股16.53元，募资349,367,418.15元，净额305,202,090.63元[1] - 截至2024年末，募资承诺投资30,520.21万元，累计投入22,003.80万元，节余213.23万元，未用8,303.17万元[3][4] 项目投资 - 2020 - 2023年变更8,600万元募资用于营销AIGC大模型项目[5] - 2024年将天与空收购节余1,900.09万元用于该项目，调整后投资10,500.09万元[5][6] - 拟调整该项目内部投资结构，总投资76,172.43万元，拟用资金不变[7] 审批情况 - 2025年8月1日董事会、监事会通过调整议案[10][11] - 保荐机构认为调整符合要求，无异议[12][13]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会会议选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事长提名经审议通过[4] 会议规则 - 提前三天通知委员并提供资料[8] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议经全体委员过半数通过有效[11] 其他 - 会议记录保存期不少于十年[12] - 细则经董事会审议通过生效及修改[17]