股东会信息 - 公司2024年第二次临时股东会通知12月11日发出，12月27日召开[4][6] - 出席股东会的311人代表股份111,570,494股，占比56.1064％[10] - 会议以现场与网络投票结合方式召开[3][5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意111,487,944股，占比99.9260％[14] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意936,767股，占比63.3307％[17] 决议情况 - 律师认为本次股东会决议合法有效[19]

股东会信息 - 公司2024年第二次临时股东会由12月10日董事会决定召集[5] - 股东会通知12月11日发布，12月27日现场和网络投票结合召开[5][6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人311人，代表股份111,570,494股，占比56.1064%[7] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数占比99.9260%[12] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意股数占比63.3307%[14]

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-064 北京值得买科技股份有限公司 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 股东名称 | 持股数量 （万股） | 持股比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 份限售和 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 量（万股） | 量（万股） | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | | （万股） | 比例 | 数量（万股） | 比例 | | 隋国栋 | 7,304.2476 | 36.73% | 1,863.00 | 2,223.00 | 30.43% | 11.18% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 北京国脉 | | | | | | | | | ...

一、董事会会议召开情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2024 年 12 月 7 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2024 年 12 月 10 日上午 10:00 以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长隋国栋先生、董事陈莹倩女士、独 立董事黄生先生、独立董事肖土盛先生、独立董事曲凯先生以通讯表决方式出席 会议，会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-058 北京值得买科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会会议审议。 表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过《关 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-060 结合公司实际情况，进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展的需要， 公司根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》 （2023 年修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》的有关 条款进行修订。本次公司章程的具体修订内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十二条 本章程所称其他高级管理人 | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是 | | | 员是指公司的首席技术官、首席运营官、 | 指公司的首席技术官、首席运营官、首席营 | | | | 销官、首席人力资源官、副总经理、首席财 | | | 首席营销官、首席人力资源官、首席财务 | 务官、执行总裁、战略副总裁、董事会秘书、 | | | 官、执行总裁、战略副总裁、董事会秘书、 | 副总经理及董事会确定的其他高级管理人 | | | 副总经理及董事会确定的其他高级管理 | 员。 | | | 人员。 | | | 2 | 第一百一十二条 董事会行使下列职权： | 第一百一十二条 董事会 ...

董监高责任险购买 - 2024年12月10日公司审议通过购买董监高责任险议案[2] - 投保人是北京值得买科技股份有限公司，被保险人是公司及全体董监高[2] - 每次及累计赔偿限额5000万元，保费不超20万元/年，期限12个月/期[2] - 董监高回避表决，提交股东会审议，董事会提请授权管理层办理[2][3] - 监事会认为利于完善风险管理体系，审议程序合规无损害[5]

1、审议《关于购买董监高责任险的议案》 经审议，监事会认为，公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有 利于完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运 营风险，保障广大投资者利益。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-059 北京值得买科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议于2024年12月7日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2024年12月 10日上午11:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，会议由公司监事会主席张梅女士主持，本次会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议与 ...

公司基本信息 - 公司于2019年6月21日获批首次公开发行13333334股新股，7月15日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为19885.5243万元[7] - 公司股份总数为19885.5243万股，全部为普通股[14] 股东信息 - 隋国栋认购2311.2万股，持股比例57.78%[14] - 刘超认购425.2万股，持股比例10.63%[14] - 刘峰认购665.2万股，持股比例16.63%[14] - 程文认购38.4万股，持股比例0.96%[14] - 北京国脉创新投资管理中心（有限合伙）认购400万股，持股比例10%[14] - 共青城尚麒投资管理合伙企业（有限合伙）认购160万股，持股比例4%[14] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份后合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[20] - 公司董事、监事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高管或监事会给公司造成损失等情形下有相应诉讼请求权[28] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[42] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[61] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[76] - 董事会审批交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[74] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[87] - 监事会每6个月至少召开一次会议[89] - 监事会决议需经全体监事过半数通过[89] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露半年报，前3和9个月结束1个月内披露季报[92] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 满足现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[96] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计部门对审计委员会负责，至少每季度报告一次工作[102][103] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，聘期1年可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[105] - 章程由公司董事会负责解释，自公布之日起实施[127]

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-062 北京值得买科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2024 年 12 月 10 日召开，会议定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的 方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-063 北京值得买科技股份有限公司 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个交易 日内（2024 年 12 月 6 日、2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 10 日）日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 有关事项进行了核查，相关情况说明如下： 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期未发现公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、截至本公告披露日，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公 司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公 ...