募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股票16,791,044股，每股21.44元，募资359,999,983.36元，净额350,738,860.14元[1] - 截至2024年4月14日，初存351,509,417.72元，付费用770,557.58元，净额350,738,860.14元[7] 项目投资与运营 - “2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目（一期）”总投资36,000万元，用募资36,000万元[4] - 截至2024年4月14日，项目承诺投入350,738,860.14元，实投345,903,718.17元，节余8,765,418.50元[10] - 项目已正式投产运营[8] 资金处理与审议 - 公司拟将节余8,765,418.50元永久补充流动资金[12] - 2024年4月相关会议审议通过项目结项及资金补充议案[13][14][16] - 华福证券对事项无异议，符合相关规定[17]

青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司总体经营情况 报告期内，公司董事会以聚焦公司核心主营业务为战略导向，紧密围绕年初 制定的年度经营目标、经营计划，积极督促公司管理层落实，开展各项经营工作。 各位董事勤勉尽责，利用自身的专业优势为公司未来发展，规范运作提供了诸多 良好的建议，有效地促进了公司业绩的增长。 2023 年度，报告期内，公司实现营业收入 39,977.05 万元，同比增加 36.61%； 实现利润总额-3,531.66 万元，同比下降 291.83%；归属于母公司所有者的净利润 -2,913.73 万元，同比下降 262.75%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净 利润-2,934.41 万元，同比下降 274.31%。 二、2023 年度公司董事会运作情况 青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-023 青岛国林科技集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国林科技"）第五 届董事会第四次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知已于2024年4月15日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人，董事王承宝、丁志嘉、徐洪魁、王树文以通讯方式参加，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏先生主持。本次会议 的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有 关法律、法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 公司董事会在全面审阅《2023年年度报告》及其摘要后，一致认为：公司2023 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地 ...

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案于4月25日审议通过[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] - 独立董事薪酬8万元/年[3] 薪资构成 - 非独立董事薪资由基本与绩效薪酬组成[2] - 监事按所在公司职务领薪酬[4] - 高级管理人员薪资由基本与绩效薪酬组成[6] 发放规则 - 董监高薪酬及津贴按月发放，个税公司代扣代缴[7] - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[7] - 董事和监事薪酬需股东大会审议通过生效[7] 公告信息 - 公告日期为2024年4月26日[10]

青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛国林科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会 对公司 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-022 青岛国林科技集团股份有限公司 关于变更公司注册地址暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、公司注册地址变更的情况说明 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年3月11日 召开第五届董事会第三次会议、2024年3月27日召开2024年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。具体内容 详见公司于2024年3月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告（公告编号：2024-015）。 二、进展情况 近日，公司已完成注册地址的工商变更登记手续以及《公司章程》的工商备 案手续，并取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》，公司注册地址由 "青岛市市北区瑞昌路168号"变更为"山东省青岛市崂山区株洲路188号甲1号 楼7层"。同时，根据工商登记机关最终核准的注册地址《公司章程》进行相应 条款的修改。 除上述注册地址变更外，公司《营业执照》及《公司章程 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-021 青岛国林科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将按照有关 规定用于出售。本次回购金额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超过人民 币 6,000 万元（含本数），回购股份价格不超过人民币 15.00 元/股（含本数）。 具体内容详见于公司于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 21 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-006）、《回购报告书》等相关公告（公告编号：2024-008）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛国林科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第 18 号 北京德和衡律师事务所 www.deheng.com.cn 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 Tel：010-85407666 邮编：100022 德和衡证见意见(2024)第18号 致：青岛国林科技集团股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛国林科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会。本所律师依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-019 青岛国林科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：董事会。 （五）会议主持人：董事长丁香鹏先生。 （六）本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 （七）股东出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东15人，代表股份49,787,780股，占上市公司总股份 的27.0562％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份49,752,580股，占上市公 司总股份的27.0371％。通过网络投票的股东5人，代表股份35,200股，占上市公司 总股份的0.0191％。 1、现场会议召开的时间：2024年3月27日（星期三）14 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛国林环保科技股份有限公司 2020年向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 德和衡（京）律意见（2020）第534号 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 12 层 Tel：010-85407666 邮编：100022 www.deheng.com.cnn 北京德和衡律师事务所 关于青岛国林环保科技股份有限公司 2020年向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 德和衡（京）律意见（2020）第534号 致：青岛国林环保科技股份有限公司 根据本所与青岛国林环保科技股份有限公司签订的《项目法律顾问协议》，本所指派律师 为青岛国林环保科技股份有限公司2020年向特定对象发行股票提供专项法律服务。本所依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办 法（试行）》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规 则》（试行）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见 书和律师工作报告》等有关法律、法规及规范性文件的规定，已出具了德和衡（京）律意见 （2020）第437号 ...