关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 上述拟申请的授信额度由财务部门根据公司具体经营情况洽谈，可将授信额 度在不同银行等金融机构间进行调整，并依据实际资金需求向相关银行等金融机 构申请贷款，最终金额仍需公司与各家银行等金融机构进一步协商后确定，相关 融资事项以正式签署的协议为准。 在上述总授信额度内，凡公司向以上银行申请信贷业务无论金额大小，均视 同按公司章程经过相关决策程序同意，无需每笔出具相关决策文件。提请股东大 会授权公司法定代表人、董事长严文华在上述授信额度内全权代表公司签署一切 与授信有关的各项法律文件。 （一）公司第三届董事会第十四次会议决议； 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《 关 ...

佳禾智能科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》及《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规和规章的规定，切实履 行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表 了公正、客观的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司共召开10次董事会和6次股东大会。本人自2023年3月13日起 任职公司独立董事。在任期内，本人亲自出席9次董事会和6次股东大会。本人积 极参加公司召开的董事会会议、股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、 高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，对提交董事会的全部议案进行认真 审议，与公司管理层积极交流讨论，并独立发表意见，依法表决。本人认为这些 议案均未损害全体股东，特别是 ...

佳禾智能科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 佳禾智能科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范独立董事专门会议议事方式和决策程序，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益，根据 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 规范运作指引》） 等法律、法规、规范性文件以及 佳禾智能科技股份有限公司章程》（以下简称 公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和 公司章程》的 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年度财务决算报告》。 一、监事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件的 ...

佳禾智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设的情况下，使用不超 6 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述 额度有效期为第三届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内，在前述额度 和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募 集资金专户。同时授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部 负责组织实施。上述内容详见 2024 年 1 月 30 日公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-012）。 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月30日召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营情况下，使用不 超过6亿元（含本数）自有资金进行现金管理，投资由商业银行等金融机构发行 的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种，上述额度有效 期为自第三届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内，在前述额度和期限 范围内，可循环滚动使用。上述内容详见2024年1月30日公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-012） 一、使用闲置自有资金购买理财产品基本情况： 尽管公司拟用 ...

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与深圳珑璟光电科技有 限公司（以下简称"珑璟光电"）共同投资设立深圳珑佳全息光电技术有限公 司（简称"珑佳全息"），注册资本为人民币4,200万元。其中公司以自有资金 出资人民币1,260万元，占注册资本的30%；珑璟光电出资人民币2,940万元，占 注册资本的70%。珑佳全息自2023年6月9日注册登记后未实际开展经营，公司及 珑璟光电也未实缴出资。 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于完成注销合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一 、注销合资公司的情况概述 报表的范围内未发生变化。 为降低管理成本，经公司与珑璟光电协商，共同决定注销合资公司珑佳全 息。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议 事规则》《总经 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月30日召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营情况下，使用不 超过6亿元（含本数）自有资金进行现金管理，投资由商业银行等金融机构发行 的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种，上述额度有效 期为自第三届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内，在前述额度和期限 范围内，可循环滚动使用。上述内容详见2024年1月30日公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-012） 一、 使用闲置自有资金购买理财产品基 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-033 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，逐项审议通过《关于回购 股份方案的议案》，公司同意公司使用自有资金不低于人民币 4,000 万元（含） 且不超过人民币 8,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股 权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 22 元/股（含），回购期限自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股 份方案的公告》（公告编号：2024-020）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，在回购股份期间,上 ...

关于佳禾智能科技股份有限公司 招商证券股份有限公司 以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）2024年度向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对佳禾智能本次以募集资金置 换预先已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182 号《关于同意佳禾智能 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，佳禾 智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日向不特定对象发 行了发行可转换公司债券 10,040,000 张，每张债券面值 100 元。募集资金总额 1,004,000,000 元，扣除相关发行费用 10,088, ...