公司基本情况 - 深圳中富电路股份有限公司是专业从事印制电路板（PCB）研发、生产和销售的高新技术企业，成立于2004年 [2] - 形成沙井、松岗、鹤山三个生产基地产业布局，沙井工厂以小批量生产和研发样板为主，松岗工厂以中批量生产为主，鹤山工厂以大批量生产为主 [2] - 为电子信息制造业各细分领域主流客户提供定制化PCB产品，应用于通信、工业控制、汽车电子、消费电子及医疗电子等领域 [2] 利润下滑原因 - 前次募投项目“新增年产40万平方米改扩建项目”于2023年6月30日建成投产，但处于客户认证、打样及试生产阶段，设备折旧、摊销等固定费用以及人工、水电等费用大幅上升致成本增加 [3] - 受下游行业客户需求波动、PCB行业竞争加剧、产品价格竞争激烈影响，公司销售额受冲击 [3] 泰国工厂进度 - 2022年拟在泰国“东部经济走廊”核心区域泰中罗勇工业区建设年产100万平方米的印制线路板生产基地 [3] - 2023年4月17日，与泰国罗勇安美德城有限公司签订《土地买卖协议》 [3] - 2023年7月19日，泰国工厂举行开工奠基仪式 [3] - 2024年2月8日，泰国工厂已封顶，进展顺利 [3] 可转债情况 - 2024年1月30日发布可转债下修提示性公告，未履行审议程序及信息披露义务，视为本次不向下修正转股价格，后续是否下修需关注公司后续公告 [3]

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 关于中富转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、证券代码：300814 证券简称：中富电路 2、债券代码：123226 债券简称：中富转债 3、转股价格：36.44 元/股 4、转股期限：2024 年 4 月 20 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交 易日）至 2029 年 10 月 15 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺 延期间付息款项不另计息） 5、自 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 2 月 29 日，深圳中富电路股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 36.44 元 /股的 85%，如后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将触 发"中富转债"转股价格向下修正条件。若触发转股价格向下修正条件，公司将 按照《 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于中富转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、证券代码：300814 证券简称：中富电路 2、债券代码：123226 债券简称：中富转债 3、转股价格：36.44 元/股 4、转股期限：2024 年 4 月 20 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交 易日）至 2029 年 10 月 15 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺 延期间付息款项不另计息） 5、自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 30 日，深圳中富电路股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 36.44 元 /股的 85%，如后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将触 发"中富转债"转股价格向下修正条件。若触发转股价格向下修正 ...

公司及实施募投项目的控股子公司鹤山市中富兴业电路有限公司（以下简称 "鹤山中富"）分别设立了募集资金专项账户，2023年10月23日，公司及鹤山中 富与相关银行及保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"）分别 签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管 协议的公告》（公告编号：2023-063）。该协议明确了各方的权利和义务，并与 深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该协议的规定 存放和使用募集资金。截至本公告披露日，募集资金专户的开立情况如下： | 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深 ...

深圳中富电路股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳中富电路股份有限公司（下称"公司"）治理结构，保 障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等相关法律、行政 法规、证券监管机构的规则以及《深圳中富电路股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 公司监事会依照法律、行政法规及《公司章程》的规定履行监督职 责，维护公司及股东的合法权益。 第三条 公司指定专门负责人员协助监事会主席处理监事会日常事务。 第二章 监事会组成和职权 第四条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中由2名股东代表和1名公 司职工代表组成，推举监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生。职工代表 由公司职工民主选举和罢免。 第五条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，行使下列职权： (一) 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； (二) 检查公司财务； (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、《公司章程》 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳中富电路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳中富电路股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳中富电路股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《深圳中富电路股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 19 日 召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《深圳中富电路股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2． ...

2023 年第一次临时股东大会会议决议公告 | 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 19 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15: ...

深圳中富电路股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由上述第（一）项直接或者间接控制的除公司及其控股子公司之外 的法人或其他组织； （三） 由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或者由 关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他 1 / 9 （一） 诚实信用的原则； （二） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三） 关联股东及董事回避的原则； （四） 公开、公平、公正的原则。 第一条 为了进一步规范深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳中富电路股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： 第三条 公司关联交易的决策管理等事项，应当遵守本制度。公司控股子公 司发生的关联交易，视同公司行为，其决策程序适用本制度的规定。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人 ...

第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包括 一名会计专业人士。 第五条 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略专门委员会。审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 事应当过半数并担任召集人。 深圳中富电路股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为促进深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， ...

深圳中富电路股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳中富 电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"是指公司为获取未来收益而进行的各种形 式的股权（含股票）投资、委托理财、对子公司投资（设立或者增资全资子公司 除外）、委托贷款等投资活动，但不包括进行定期存款的投资活动，公司通过收 购、出售或其他方式导致公司对外投资增加或减少的行为也适用于本制度。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司（以下简称"子公司"）的一切对 外投资行为。 第四条 对外投资的原则： 第二章 对外投资的工作分工 第五条 公司股东大会、董事会、总经理各自在其权限范围内，对公司的对 外投资做出决策。 第六条 公司总经理是对外投资方案实施的主要责任人，负责对外投资项目 实施的总体计划、组织、监控，提出调整建议等。总经理应当组织成立项 ...