深圳中富电路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | 序号 | | 会议日期 | | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 13-《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 | | | | | | | 券的论证分析报告（二次修订稿）的独立意见》 | | | | | | | 14-《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊 | | | | | | | 薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订 | | | | | | | 稿）的独立意见》 | | | | | | | 15-《关于公司前次募集资金使用情况报告的独 | | | | | | | 立意见》 | | | | | | | 16-《关于公司 2020 年-2022 年非经常性损益的 | | | | | | | 独立意见》 01-《关于子公司未来一年日常关联交易预计的 | | | | | | | 事前认可意见》 | | | | | | | 02-《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用 | | | | | | | 情况的专项报告的独立意见》 | | | | 年 | 月 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于实 际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》。 关联董事王昌民、王璐、王先锋、蒋卫民在审议该议案时予以回避，该议案已经 独立董事专门会议审议通过。因出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，此项交 易需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。现将相 关事项公告如下： 一、关联担保概述 为满足公司业务发展需要，2024 年度预计为公司及子公司向银行等金融机 构申请授信累计不超过 10.50 亿元人民币，公司实际控制人王昌民先生、王璐女 士、王先锋先生作为保证人，为公司及子公司上述授信提供连带责任保证担保。 关 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于中富转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、证券代码：300814 证券简称：中富电路 2、债券代码：123226 债券简称：中富转债 3、转股价格：36.44 元/股 4、转股期限：2024 年 4 月 20 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交 易日）至 2029 年 10 月 15 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺 延期间付息款项不另计息） 5、转股股份来源：新增股份 一、可转债的基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2047 号）同意注册， 公司于 2023 年 10 月 16 日向不特定对象发行 5,200,000 张可转换公司债券（以下 简称"可转债" ...

关于中富转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 | 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、证券代码：300814 证券简称：中富电路 2、债券代码：123226 债券简称：中富转债 3、转股价格：36.44 元/股 4、转股期限：2024 年 4 月 20 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交 易日）至 2029 年 10 月 15 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺 延期间付息款项不另计息） 5、自 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 16 日，深圳中富电路股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 36.44 元 /股的 85%，如后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将触 发"中富转债"转股价格向下修正条件。若触发转股价格向下修正条件，公司将 按照 ...

关于深圳中富电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 申请文件 之审核问询函回复中有关财务事项的 说明 大华核字[2021]003533 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership 2-1 关于深圳中富电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 申请文件之 审核问询函回复中有关财务事项的说明 目 录 页 次 一、 关于深圳中富电路股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市申请文件之 审核问询函回复中有关财务事项的说明 1-268 2-2 2、关于关联方资金拆借和参股子公司 申报材料显示： （1）报告期各期，公司与关联方存在资金拆借情形。报告期末，对华芯磁通 的往来款 346.49 万元尚未收回。 （2）发行人持有深圳华芯磁通电子有限公司 45%股权，持有厦门银方新材料 科技有限公司 6.61%股权，持有深圳市迈威科技有限公司 4.93%股权。 请发行人： （1）披露发行人申报后是否继续发生新的关联方资金拆借行为，防范关联方 资金占用的内控制度是否健全有效； ...

公司基本情况 - 深圳中富电路股份有限公司是专业从事印制电路板（PCB）研发、生产和销售的高新技术企业，成立于2004年 [2] - 形成沙井、松岗、鹤山三个生产基地产业布局，沙井工厂以小批量生产和研发样板为主，松岗工厂以中批量生产为主，鹤山工厂以大批量生产为主 [2] - 为电子信息制造业各细分领域主流客户提供定制化PCB产品，应用于通信、工业控制、汽车电子、消费电子及医疗电子等领域 [2] 利润下滑原因 - 前次募投项目“新增年产40万平方米改扩建项目”于2023年6月30日建成投产，但处于客户认证、打样及试生产阶段，设备折旧、摊销等固定费用以及人工、水电等费用大幅上升致成本增加 [3] - 受下游行业客户需求波动、PCB行业竞争加剧、产品价格竞争激烈影响，公司销售额受冲击 [3] 泰国工厂进度 - 2022年拟在泰国“东部经济走廊”核心区域泰中罗勇工业区建设年产100万平方米的印制线路板生产基地 [3] - 2023年4月17日，与泰国罗勇安美德城有限公司签订《土地买卖协议》 [3] - 2023年7月19日，泰国工厂举行开工奠基仪式 [3] - 2024年2月8日，泰国工厂已封顶，进展顺利 [3] 可转债情况 - 2024年1月30日发布可转债下修提示性公告，未履行审议程序及信息披露义务，视为本次不向下修正转股价格，后续是否下修需关注公司后续公告 [3]

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 关于中富转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、证券代码：300814 证券简称：中富电路 2、债券代码：123226 债券简称：中富转债 3、转股价格：36.44 元/股 4、转股期限：2024 年 4 月 20 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交 易日）至 2029 年 10 月 15 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺 延期间付息款项不另计息） 5、自 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 2 月 29 日，深圳中富电路股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 36.44 元 /股的 85%，如后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将触 发"中富转债"转股价格向下修正条件。若触发转股价格向下修正条件，公司将 按照《 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于中富转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、证券代码：300814 证券简称：中富电路 2、债券代码：123226 债券简称：中富转债 3、转股价格：36.44 元/股 4、转股期限：2024 年 4 月 20 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交 易日）至 2029 年 10 月 15 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺 延期间付息款项不另计息） 5、自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 30 日，深圳中富电路股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 36.44 元 /股的 85%，如后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将触 发"中富转债"转股价格向下修正条件。若触发转股价格向下修正 ...

公司及实施募投项目的控股子公司鹤山市中富兴业电路有限公司（以下简称 "鹤山中富"）分别设立了募集资金专项账户，2023年10月23日，公司及鹤山中 富与相关银行及保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"）分别 签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管 协议的公告》（公告编号：2023-063）。该协议明确了各方的权利和义务，并与 深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该协议的规定 存放和使用募集资金。截至本公告披露日，募集资金专户的开立情况如下： | 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深 ...

2023 年第一次临时股东大会会议决议公告 | 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 19 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15: ...