资金使用 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金买理财产品[1][2][7][8] - 理财产品期限不超12个月，额度内资金可循环用[1][2] - 决议有效期至2024年年度股东大会召开日[1][3] 风险与管理 - 投资有政策、利率等多种风险[4][5] - 选流动性好、安全且保本产品[5][6] - 多部门监督分析，按规披露情况[6] 决策情况 - 监事会同意使用资金买理财产品[8]

玉禾田环境发展集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定， 积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽 责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实 维护公司和全体股东的利益。现就2023年度（以下简称"报告期内"）董事会主 要工作情况报告如下： 一、报告期内董事会日常工作情况 公司董事会设董事8名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与 考核委员会、发展战略与ESG委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则 行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。 （一）董事会会议情况 报告期内，公司董事会共召开7次董事会会议，会议的召开、表决和决议程 序严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、 有效。具体情况如下： 1、2023年1月12日，公司以现场方式召开了第三届董事会2023年第一次会议 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：甘毅 各位股东(股东代表): 本人作为玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》以及《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及相关规定和要求，在 2023 年度工作中，尽职尽责，忠 实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度履行独立 董事职责情况向各位股东述职汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人甘毅，1977 年生，大学本科学历，中国籍，无境外永久居留权。2003-2009 年 担任深圳市精英商标事务所法律部部长，深圳商标协会驰名商标保护委员会秘书长； 2014 年 6 月至今受聘广西民族大学知识产权研究员（兼职）；2010 年开始至今从事律 师职业，曾在广东财富东方律师事务所、广东晟典律师事务所、北京盈科（深圳）律师 事务所任专职律师，现任广东昊 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：崔观军 各位股东（股东代表）: 本人作为玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》以及《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及相关规定和要求，在 2023 年度工作中，尽职尽责，忠 实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度履行独立 董事职责情况向各位股东述职汇报如下： 一、基本情况 本人崔观军，1964 年生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 12 月至 1996 年 10 月任深圳市运发实业有限公司财务部结算中心副主任；1996 年 10 月至 2001 年 10 月任深圳中华会计师事务所审计部项目经理；2001 年 10 月至今任深圳国安会计师 事务所有限公司董事长。2020 年 3 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立 ...

报告期内，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，具体内容如下： 1、2023 年 1 月 12 日，公司以现场方式召开了第三届监事会 2023 年第一次 会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》。 2、2023年4月21日，公司以现场方式召开了第三届监事会2023年第二次会议， 会议审议通过了：《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》《关于<公司 2022年度财务决算报告>的议案》《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》 《关于<公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<公 司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司使用部分闲置自有资金 购买理财产品的议案》《关于公司2023年度对外提供担保额度预计的议案》《关 于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》《关于公司2023 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于修订公司经营范围并修改<公司章程>的议 案》《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》《关于公司2022年计提资产减值 准备的议案》《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。 玉禾田环境发展集团股份有限公司 ...

2023 年年度持续督导跟踪报告 平安证券股份有限公司 关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐机构简称：玉禾田 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：龚景宜 | 联系电话：0755-82734788 | | 保荐代表人姓名：王志 | 联系电话：0755-82734952 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每季度一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件 ...

关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 >> 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10229 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.m . . . . . and and the first d a statu i the state of the state of the state ( 特 Chinese te the large 立信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOL 关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10229号 玉禾田环境发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的玉禾田环境发展集团股份有限公司(以 下简称"玉禾田") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 玉禾田董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 ...

会议情况 - 第三届董事会2024年第二次会议于2024年4月24日召开，8名董事全部出席[2] 资金管理 - 同意用不超10亿元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月，额度及决议有效期至2024年年度股东大会召开日[11] 议案审议 - 审议通过2023年度总经理、董事会、财务决算等多项报告及2024年一季度报告等议案[3][4][5][6][9][17][18][20] 文件披露 - 披露会议决议等备查文件，各机构出具相关报告及意见书[23]

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-021 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日 召开第三届董事会2024年第二次会议和第三届监事会2024年第二次会议，审议通 过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年 度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度归属 于上市公司股东的净利润为 521,143,750.07 元，合并报表期末累计未分配利润 为 2,441,194,828.74 元，母公司期末累计未分配利润为 405,356,814.62 元。根 据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司 应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配 总额和比例。公司剩余可供股东分配利润为 405,356,814.62 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：李榕 各位股东(股东代表)： 本人作为玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》以及《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及相关规定和要求，在 2023 年度工作中，尽职尽责，忠 实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度履行独立 董事职责情况向各位股东述职汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人李榕，1960 年生，大专毕业学历，中国籍，无境外永久居留权。1979 年 12 月 至 1987 年 7 月就职于成都市无线电一厂，1987 年 7 月至 1992 年 10 月在深圳蓉发电子 有限公司外协负责人，1992 年 10 月至 2005 年 5 月深圳市质量保证中心（维修行业管理 所）。质量验货部部长、质量咨询部部长、质量研究部部长。2005 ...