财务表现 - 公司报告期内实现营业收入480,146.79万元，比去年同期下降28.70%[2] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为亏损27,112.47万元，比去年同期下降153.05%[2] - 公司2023年营业收入为48.01亿，同比下降28.70%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-2.71亿，同比下降153.05%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-1.35亿，同比下降199.80%[11] - 公司2023年末资产总额为63.26亿，同比下降14.60%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为48.81亿，同比下降6.81%[11] - 公司2023年净利润为-6.95亿，同比下降93.64%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-4.16亿[12] - 公司2023年非经常性损益项目合计为1.39亿[14] - 公司2023年营业收入分季度表现为第一季度1.40亿，第二季度1.08亿，第三季度1.12亿，第四季度1.19亿[11] 产品和市场 - 公司主要从事有机硅材料的研发、生产和销售，属于化学原料和化学制品制造业[C26]行业[17] - 公司2023年有机硅DMC主流市场平均价格为1.47万元/吨，较去年同期下降37%左右[17] - 公司2023年中国甲基硅氧烷表观消费量为187.69万吨，同比增长12.01%[17] - 公司2026年中国聚硅氧烷消费量预计约为249.1万吨，2022-2026年均消费增速为11.3%[18] - 公司已建成并运营三套有机硅单体生产装置，具备年产60万吨有机硅单体的生产能力[18] - 公司拥有硅橡胶、硅油、硅树脂、气相白炭黑等400多个下游产品牌号，2023年开发新牌号产品50多个[18] 原材料和采购 - 金属硅、一氯甲烷、甲醇为公司主要原材料，采购额占比分别为54.43%、9.47%、11.25%[19] - 金属硅价格下跌，主要是受新增产能增加，甲醇和一氯甲烷采购均价降低，主要是受市场需求减少影响[19] 研发和创新 - 公司的研发模式以市场需求为导向，技术创新为驱动，坚持自主研发、自主创新的研发策略[29] - 公司研发项目包括封闭体系电子级超低VOC有机硅系列材料研发[38] - 公司2023年研发人员数量为266人，占比22.35%，较2022年减少11.33%[40] - 公司2023年研发投入金额为233,533,795.59元，占营业收入比例为4.86%，较2022年下降0.84%[40] 环保和社会责任 - 公司在2023年废气处理设施全部稳定有效运行，污染物达标排放[121] - 公司积极响应政府号召，制定碳达峰、碳中和行动措施，通过节约能耗等措施降低碳排放[125] - 公司在报告期内未发生环境事故[127] 股东治理 - 公司依法召开股东大会，扩大股东参与比例，保障股东知情权和参与权[129] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内履行完毕的承诺事项包括不转让或委托他人管理公司持有的股份[133] - 公司持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月的情况[134]

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-035 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高管薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方 案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，召开第二届 监事会第十九次会议审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，具 体情况如下： 2、监事薪酬方案 公司监事按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就监事职务在公司领取 监事薪酬。 3、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场同 类薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工 资薪酬标准，基本薪酬按月准时发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等 确定。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。 （一）适用对象：在公司领取薪酬的 ...

中信建投证券股份有限公司关于山东东岳有机硅材料股份有限 公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"东岳硅材"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对山东东岳有机硅材料股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东东岳有机硅材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]272 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 30,000.00 万股，每股发行价为人民币 6.90 元，应募集 资金总额为人民币 207,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,858.49 万元 后，实际募集资金金额为 201,141.51 万元。该募集资金已于 2020 年 3 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 山东东岳有机硅材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东东岳有机硅材料股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 山东东岳有机硅材料股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会召开了 6 次会议，具体情况如下： 山东东岳有机硅材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对公 司和股东负责的态度，认真履行监督职责。根据《公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》等有关法律法规的要求，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等 方式，参与了公司重大经营决策的讨论；通过查阅财务报表、参加专题会议等方式，了 解和掌握公司生产、经营、管理、资本运作等方面的情况。对公司依法运作、财务、投 资、董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查，具体情况报 告如下： 监事会严格按照《公司法》《公司章程》及中国证监会发布的有关上市公司治理的 规范性文件的规定，对公司运作情况、财务情况、关联交易及股东大会、董事会的召开 程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况 等进行了认真的监督。 （一）公司依法运作的情况 监事会认为董事会认真履行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司股 东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规 ...

证券代码：300821 证券简称:东岳硅材 公告编号：2024-052 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 2024 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，提名王维东 先生、张哲峰先生、郑建青先生、伊港先生、王海波先生、李明先生 6 人为公司 第三届董事会非独立董事候选人；审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三 届董事会独立董事候选人的议案》，提名潘素娇女士、邱化玉先生、张羽君女士 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历见本公告附件） 公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的 ...

关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日 召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关 于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审 议通过。现将相关事宜公告如下： 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-034 山东东岳有机硅材料股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东东岳有机硅材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"东岳硅材"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》等有关规定，对东岳硅材2023年度内部控制自我评价报告 进行了核查，具体情况如下： 一、中信建投证券对公司内部控制的核查工作 保荐代表人通过审阅公司内控相关制度、查阅股东大会、董事会、监事会会 议记录，与企业相关人员进行交流等措施，从公司内部控制的环境、业务控制、 信息系统控制、会计管理控制和内部控制的监督等多方面对其内部控制的完整性、 合理性和有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的包括公司及全资子公司、 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人潘素娇作为山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东东岳有机硅 材料股份有限公司董事会提名为山东东岳有机硅材料股份有限公司 （以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事曹先军、刘胜元、张永德 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，公司现任独立董事未在公司 担任除独立董事外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 特此公告。 山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十七日 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-039 山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...