本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议经由 2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年度股东大会选举产生第三届董事会 全体成员同意，豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了全体董事。公司本 次董事会会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 公司本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事邱化玉先生以通讯方式出席会 议。经半数以上董事推荐，会议由王维东先生主持，公司监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 经审议，王维东先生当选为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证 ...

编号：2024-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： 参与单位名称 及人员姓名 东岳硅材2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 者 时间 2024 年 4 月 15 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 谈"栏目 公司接待人员 姓名 董事长：王维东 董事、财务总监、董事会秘书：张秀磊 独立董事：曹先军 投资者关系活动 主要内容介绍 1.未来硅行业过剩的局面什么时候可以扭转。 答：尊敬的投资者，感谢您的关注。有机硅行业的盈亏和市场供需状况 受到多种因素的影响，包括宏观经济环境、行业政策、生产成本、技术 创新、市场需求以及国际贸易情况等。扭转产能过剩和行业亏损的局面 需要时间和多方面的努力。短期内，公司将通过提高生产效率、降低运 营成本和开发新的应用领域来增强竞争力。长期来看，行业整合重组、 加强研发投入、推动产品升级换代以及拓展国际市场可能有助于调整产 能结构，从而逐步解决过剩问题。公司将持续关注行业动态、政 ...

公司基本信息 - 2020年3月12日在创业板上市，注册资本120,000万元[1][4] 募集资金使用 - 2022年3月21日将21,893.12万元未投入资金用于新项目[8] - 2023年3月27日将2,044.77万元节余资金补充流动资金[10] - 截至2023年12月31日，首发募资使用完毕，账户销户[20] 项目进展 - 两项目预定可使用状态时间从2022年3月延至9月[8] - 2023年3月27日两项目结项[10] 实际控制人变更 - 2023年9月1日实际控制人由傅军变更为无[11] - 变更系间接股东达成一致行动协议，控股股东未变[12] 业绩情况 - 2022年营收673,400.02万元，同比增55.40%，净利润降55.58%[13] - 2023年营收480,146.79万元，同比降28.70%，净利润降153.05%[13] 合规情况 - 尽职推荐和持续督导阶段配合保荐机构工作[15][16][17] - 证券服务机构配合保荐机构工作[18] - 保荐机构认为信息披露真实准确完整且时间合规[19]

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-058 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告》及相关文件已于 2024 年 3 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 媒体。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将举行 2023 年度网 上业绩说明会，具体安排如下： 一、会议召开日期及参与方式 公司将于 2024 年 4 月 15 日（星期一）15:00 至 17:00 举办 2023 年度网上 业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台 举行，投资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云 访谈"栏目参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台"云 访谈"栏目，进入公司本次说明会页面 ...

财务表现 - 公司报告期内实现营业收入480,146.79万元，比去年同期下降28.70%[2] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为亏损27,112.47万元，比去年同期下降153.05%[2] - 公司2023年营业收入为48.01亿，同比下降28.70%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-2.71亿，同比下降153.05%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-1.35亿，同比下降199.80%[11] - 公司2023年末资产总额为63.26亿，同比下降14.60%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为48.81亿，同比下降6.81%[11] - 公司2023年净利润为-6.95亿，同比下降93.64%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-4.16亿[12] - 公司2023年非经常性损益项目合计为1.39亿[14] - 公司2023年营业收入分季度表现为第一季度1.40亿，第二季度1.08亿，第三季度1.12亿，第四季度1.19亿[11] 产品和市场 - 公司主要从事有机硅材料的研发、生产和销售，属于化学原料和化学制品制造业[C26]行业[17] - 公司2023年有机硅DMC主流市场平均价格为1.47万元/吨，较去年同期下降37%左右[17] - 公司2023年中国甲基硅氧烷表观消费量为187.69万吨，同比增长12.01%[17] - 公司2026年中国聚硅氧烷消费量预计约为249.1万吨，2022-2026年均消费增速为11.3%[18] - 公司已建成并运营三套有机硅单体生产装置，具备年产60万吨有机硅单体的生产能力[18] - 公司拥有硅橡胶、硅油、硅树脂、气相白炭黑等400多个下游产品牌号，2023年开发新牌号产品50多个[18] 原材料和采购 - 金属硅、一氯甲烷、甲醇为公司主要原材料，采购额占比分别为54.43%、9.47%、11.25%[19] - 金属硅价格下跌，主要是受新增产能增加，甲醇和一氯甲烷采购均价降低，主要是受市场需求减少影响[19] 研发和创新 - 公司的研发模式以市场需求为导向，技术创新为驱动，坚持自主研发、自主创新的研发策略[29] - 公司研发项目包括封闭体系电子级超低VOC有机硅系列材料研发[38] - 公司2023年研发人员数量为266人，占比22.35%，较2022年减少11.33%[40] - 公司2023年研发投入金额为233,533,795.59元，占营业收入比例为4.86%，较2022年下降0.84%[40] 环保和社会责任 - 公司在2023年废气处理设施全部稳定有效运行，污染物达标排放[121] - 公司积极响应政府号召，制定碳达峰、碳中和行动措施，通过节约能耗等措施降低碳排放[125] - 公司在报告期内未发生环境事故[127] 股东治理 - 公司依法召开股东大会，扩大股东参与比例，保障股东知情权和参与权[129] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内履行完毕的承诺事项包括不转让或委托他人管理公司持有的股份[133] - 公司持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月的情况[134]

非经营性资金占用及其他关联资金 容诚专字[2024]518Z0225 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 关于山东东岳有机硅材料股份有限公司 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 往来情况专项说明 山东东岳有机硅材料股份有限公司 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 容诚专字[2024]518Z0225 号 山东东岳有机硅材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东东岳有机硅材料股 份有限公司（以下简称东岳硅材公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 25 日出具了容诚审字 [2024]518Z0178 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 山东东岳有机硅材料股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0224 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们审核了后附的山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称东岳硅材公司）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东岳硅材公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为东岳硅材公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、 董事会的责任 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-12 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人潘素娇作为山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东东岳有机硅 材料股份有限公司董事会提名为山东东岳有机硅材料股份有限公司 （以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 在执行审计工作的过程中，容诚所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 审计委员会履行监督职责情况的报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，山东 东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2023 年度履职情况及董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 公司于 2023 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》， 公司续聘容诚所为公司 2023 年度审计机构，上述议案经公司 2022 年度 ...

证券代码：300821 证券简称:东岳硅材 公告编号：2024-052 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 2024 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，提名王维东 先生、张哲峰先生、郑建青先生、伊港先生、王海波先生、李明先生 6 人为公司 第三届董事会非独立董事候选人；审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三 届董事会独立董事候选人的议案》，提名潘素娇女士、邱化玉先生、张羽君女士 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历见本公告附件） 公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的 ...