山东东岳有机硅材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张羽君作为山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东东岳有机硅 材料股份有限公司董事会提名为山东东岳有机硅材料股份有限公司 （以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-028 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理向全体董事汇报了公司《2023 年度总经理工作报告》，全体董 事认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司整体运作情况，管理层有效地 执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。具体内容详见同 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》之"第 三节 管理层讨论与分析"。 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十次会议（以下简称"董事会"），于 2024 年 3 月 15 ...

证券代码：300821 证券简称:东岳硅材 公告编号：2024-031 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 2023 年，受行业产能扩张等多重因素影响，有机硅市场短期内供需失衡， 产品价格大幅下降，面对市场的压力，公司稳产能，拓市场，节约挖潜，强链补 链，主要产品的产量和销量均有所增长，但是受产品价格因素影响，公司销售收 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度拟不进行 利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需经股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度归属于上 市公司股东净利润为-27,112.47 万元，合并报表 2023 年末可供分配的利润为 111,564.84万元；2023年度母公司实现净利润-27,373.39万元，母公司报表2023 年末可供分配利润为 111,575.43 万元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 ...

2023 年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开了第二届董事会第二十次会议，定于 2024 年 4 月 17 日（星期三）召开公 司 2023 年度股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规 定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:00。 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-054 山东东岳有机硅材料股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 4 月 17 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票 ...

| 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 | 2023年末占用资 | | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | - - | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | - ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会现就提名邱化 玉为山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东东岳有机硅材料股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东东岳有机硅材料股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披 露的其他利益，因此不存在影响独立性的情况。 作为山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立 作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度本 人履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 张永德先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国 注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。2005 年至 2023 年 8 月担 任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计部高级经理。2023 年 9 月至今，担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任公司独立董事。 在其他单位任 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 山东东岳有机硅材料股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0380 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3 | 关于山东东岳有机硅材料股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22号 外经贸大厦 15层/ 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]518Z0380 号 山东东岳有机硅材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了山东东岳有机硅材料股 份有限公司（以下简称东岳硅材公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 3 月 25 日出具了容诚审字[2024] ...

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-033 山东东岳有机硅材料股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东东岳有机硅材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]272 号）核准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 30,000.00 万股，每股发行价为人民币 6.90 元，应募 集资金总额为人民币 207,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,858.49 万元 后，实际募集资金金额为 201,141.51 万元。该募集资金已于 2020 年 3 月 9 日到 账。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等 与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,556.66 万元后，公司本次募集资金 净额为 198,584.85 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具《验资报 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立 作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度本 人履职情况汇报如下： 2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披 露的其他利益，因此不存在影响独立性的情况。 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 刘胜元先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，律师。1995 年至 2006 年历任山东正大至诚律师事务所律师、合伙人、主任。 2006 年至 2010 年历任山东康桥律师事务所律师、合伙人；2010 年至今担任山东 康桥（北京）律师事务所律师、高级合伙人、主任；现任公司独立董事。 在其他单位任 ...