减持计划 - 民生银行北京分行计划减持不超1200万股，不超总股本1%[1] 减持情况 - 2024年1月17 - 26日减持630万股，均价9.06元/股，占总股本0.53%[2] - 减持前持股75549298股，占总股本6.30%，减持后持股69249298股，占总股本5.77%[3] 合规说明 - 减持未违反法规，按规定预披露，与计划及承诺无差异[4] 影响说明 - 分行非控股股东等，减持不影响公司控制权[4]

中信建投证券股份有限公司关于 山东东岳有机硅材料股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公 | 被保荐公司简称：东岳硅材 | | --- | --- | | 司 | | | 保荐代表人姓名：刘建亮 | 联系电话：0755-22663069 | | 保荐代表人姓名：罗贵均 | 联系电话：0755-25919123 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-062 山东东岳有机硅材料股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月17日下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年4月17日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月17日9:15-15:00期间的任 意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第二届董事会。 5、会议主持人：公司董事长王维东先生。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情 ...

北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受山东东岳有机硅材料 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公 司于2024年4月17日召开的2023年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年度股东大会审议通过的《山东东岳有机硅材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 1 月 2 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下 同）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/，下同）的《山东东岳有机硅 材料股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议经由 2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年度股东大会选举产生第三届董事会 全体成员同意，豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了全体董事。公司本 次董事会会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 公司本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事邱化玉先生以通讯方式出席会 议。经半数以上董事推荐，会议由王维东先生主持，公司监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 经审议，王维东先生当选为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证 ...

证券代码：300821 证券简称:东岳硅材 公告编号：2024-063 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 2023 年度股东大会，选举产生第三届董事会董事、第三届监事会非职工 代表监事。2024 年 3 月 25 日，公司召开职工代表大会，选举产生第三届监事会 职工代表监事。 2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一 次会议，选举公司董事长、董事会专门委员会成员及监事会主席，聘任公司高级 管理人员、证券事务代表。公司董事会、监事会及高级管理人员的换届工作已经 完成，现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 成员如下： （一）非独立董事：王维东（董事长）、张哲峰、郑建青、伊港、王海波、 李明； （二）独立董事：潘素娇（会计专业人士） ...

第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-061 山东东岳有机硅材料股份有限公司 1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 经审议，王华伟先生当选为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议经由全体监事会成员同意，豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了 全体监事。公司本次监事会会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场会 议召开，公司本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事王 华伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监 事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会审议情况 全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议： 山东东 ...

编号：2024-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： 参与单位名称 及人员姓名 东岳硅材2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 者 时间 2024 年 4 月 15 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 谈"栏目 公司接待人员 姓名 董事长：王维东 董事、财务总监、董事会秘书：张秀磊 独立董事：曹先军 投资者关系活动 主要内容介绍 1.未来硅行业过剩的局面什么时候可以扭转。 答：尊敬的投资者，感谢您的关注。有机硅行业的盈亏和市场供需状况 受到多种因素的影响，包括宏观经济环境、行业政策、生产成本、技术 创新、市场需求以及国际贸易情况等。扭转产能过剩和行业亏损的局面 需要时间和多方面的努力。短期内，公司将通过提高生产效率、降低运 营成本和开发新的应用领域来增强竞争力。长期来看，行业整合重组、 加强研发投入、推动产品升级换代以及拓展国际市场可能有助于调整产 能结构，从而逐步解决过剩问题。公司将持续关注行业动态、政 ...

公司基本信息 - 2020年3月12日在创业板上市，注册资本120,000万元[1][4] 募集资金使用 - 2022年3月21日将21,893.12万元未投入资金用于新项目[8] - 2023年3月27日将2,044.77万元节余资金补充流动资金[10] - 截至2023年12月31日，首发募资使用完毕，账户销户[20] 项目进展 - 两项目预定可使用状态时间从2022年3月延至9月[8] - 2023年3月27日两项目结项[10] 实际控制人变更 - 2023年9月1日实际控制人由傅军变更为无[11] - 变更系间接股东达成一致行动协议，控股股东未变[12] 业绩情况 - 2022年营收673,400.02万元，同比增55.40%，净利润降55.58%[13] - 2023年营收480,146.79万元，同比降28.70%，净利润降153.05%[13] 合规情况 - 尽职推荐和持续督导阶段配合保荐机构工作[15][16][17] - 证券服务机构配合保荐机构工作[18] - 保荐机构认为信息披露真实准确完整且时间合规[19]

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-058 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告》及相关文件已于 2024 年 3 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 媒体。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将举行 2023 年度网 上业绩说明会，具体安排如下： 一、会议召开日期及参与方式 公司将于 2024 年 4 月 15 日（星期一）15:00 至 17:00 举办 2023 年度网上 业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台 举行，投资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云 访谈"栏目参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台"云 访谈"栏目，进入公司本次说明会页面 ...