业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] - 业绩预告数据未经会计师事务所预审计，但公司与事务所预沟通无分歧，具体财务数据以2024年半年度报告为准[4] 财务数据关键指标变化 - 公司本报告期扭亏为盈[2] - 归属于上市公司股东的净利润预计为6200万元–6800万元，比上年同期增长132.37%至135.50%，上年同期亏损19153.85万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为6600万元–7200万元，比上年同期增长134.14%-137.25%，上年同期亏损19329.96万元[2] 业务经营情况 - 2024年上半年公司完成主要经济指标目标任务，产品产量、销量及营业收入增长，单位生产成本下降，产品毛利率提升[5] 市场风险 - 受行业产能扩张、下游需求不足等因素影响，未来有机硅市场有较大不确定性，可能对公司业绩造成不利影响[5]

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-080 山东东岳有机硅材料股份有限公司 公司持股 5%以上股东长石投资有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东所持公司 股份被法院强制执行的公告》（公告编号：2024-079）。股东长石投资有限公司 （以下简称"长石投资"）持有公司股份 4,000,000 股，占公司总股本比例 0.33%， 其一致行动人新华联控股有限公司(以下简称"新华联控股")持有公司股份 160,221,600 股，占公司总股本比例 13.35%。因质押担保违约，长石投资持有公 司 4,000,000 股股份被法院强制执行，近日，公司收到长石投资出具的《告知 函》，现将相关情况公告如下： 一、股东股份被强制执行情况 2、本次事项已按照规定进行了预披露，因质押担保违约，长石投资所持公 司股份被法院强制执行， ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-079 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持公司股份被法院强制执行 的公告 公司持股 5%以上股东长石投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 长石投资直接持有新华联控股 93.40%股权，新华联控股持有公司股票 160,221,600 股，占公司总股本比例 13.35%，根据《上市公司收购管理办法》的 有关规定，长石投资与新华联控股构成一致行动关系。长石投资及其一致行动人 合计持有公司股份 164,221,600 股，占公司总股本比例 13.68%。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询结果显示，长石投 资直接持有 4,000,000 股股份处于冻结且质押状态，质押起始日为 2021 年 10 月 19 日。 二、本次被强制执行股份的具体情况 （一）《告知函》具体内容 公司于近日收到长石投资发来的《告知函》，获悉长石投资所持有部分公司 股份将被强制执行，《告知函》具体内容如下： ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-078 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持部分公司股份被法院强制执行完毕 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东所持部分 公司股份被法院强制执行的公告》（公告编号：2024-077）。股东长石投资有限 公司（以下简称"长石投资"）持有公司股份 5,925,402 股，占公司总股本比例 0.49%，其一致行动人新华联控股有限公司(以下简称"新华联控股")持有公司 股份 160,221,600 股，占公司总股本比例 13.35%。因质押担保违约，长石投资 持有公司 1,925,402 股股份被法院强制执行，近日，公司收到长石投资出具的 《告知函》，现将相关情况公告如下： 一、股东股份被强制执行情况 | 股东 名称 | 强制 执行 方式 | 执行期间 | | 执行均价 （元/ 股） | | 执行数量 （股） | 执行股 份占总 股 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-077 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持部分公司股份被法院强制执行 的公告 公司持股 5%以上股东长石投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"东岳硅材"）股 东长石投资有限公司（以下简称"长石投资"）持有公司股份 5,925,402 股，占 公司总股本比例 0.49%，其一致行动人新华联控股有限公司(以下简称"新华联 控股")持有公司股份 160,221,600 股，占公司总股本比例 13.35%。其中，长石 投资直接持有的 1,925,402 股股份将被强制执行。长石投资不是公司控股股东， 上述股份发生变动不会导致公司控制权变化，不会对公司正常生产经营、公司治 理产生不利影响。 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持有股份总数（股） | 占公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | | 长石投资 | 5,925,4 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-076 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于间接股东解除一致行动协议及 间接控股股东回购股份注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变动概述 （一）间接股东一致行动协议解除情况 2023 年 8 月 9 日，公司披露了《关于股东签署一致行动协议暨公司拟变更 为无实际控制人的提示性公告》，东岳集团有限公司（以下简称"东岳集团"） 的股东张建宏先生与另外两名股东齐信投资管理（淄博）有限公司（以下简称"齐 信投资"）及 Dongyue Wealth Limited 达成协议，自 2023 年 9 月 1 日起，齐信 投资和 Dongyue Wealth Limited 均以与张建宏先生一致的方式行使持有的东岳 集团股权的表决权（以下简称"一致行动安排"），具体内容详见公司公告（公 告编号：2023-057）。 2024 年 5 月 6 日，公司收到东岳集团告知函，东岳集团股东齐信投资基于 其国资股东管理要求，经与张建宏先生协商一致，双方自 2024 年 5 月 2 日起终 止前述 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-075 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于部分董事、高管计划增持公司股份时间过半的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日披露《关于部分董事、高管计划增持公司股份的公告》（公告编号：2024-017）， 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，以及为维护股东利 益和增强投资者信心，公司部分董事、高级管理人员计划自增持计划公告之日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，增持总金额 不低于 215.00 万元（含），不高于 430.00 万元（含）。本次增持计划不设置增 持价格区间，将根据公司股票价格波动情况择机实施本次增持计划。 2、增持主体在增持计划公告前的 12 个月内未披露过增持计划。 3、增持主体在增持计划公告前的 6 个月不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 1、本次增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资 价值的认 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东东岳有机硅材料股份有限公司 年报问询函的回复 容诚专字[2024]518Z0531 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 4 月 22 日出具《关于对山东东岳有机硅材料股份有限公 司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 23 号）（以下简称"问询函"）的 要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"）对问询函中 提到的需要年审会计师说明或发表意见的问题进行了认真核查并逐项进行了回复 说明，具体回复内容附后。 1 问题 1 报告期内，你公司实现营业收入 48.01 亿元，同比下降 28.70%，发生营业成本 47.63 亿元，同比下降 17.55%，归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）为-2.71 亿元，同比下降 153.05%，综合毛利率 0.79%，同比下降 13.41 个百分点，经营活动产 生的现金流量净额-1.35 亿元，同比下降 199.80%。报告期内，你公司产品 107 胶、硅 油分别实现营业收入 25.85 亿元、6.49 亿元，同比分别下降 21.15%、23.45%；107 胶、 硅油毛利率分别为 0 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-070 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年四月二十六日 附件： 股东大会 董事会 董事会秘书 监事会 总经理 战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 内 部 审 计 部 技 术 部 研 究 所 保 养 中 心 安 全 环 保 部 运 行 中 心 营 销 经 营 部 财 务 部 综 合 管 理 部 物 资 采 购 部 证 券 事 务 部 生 产 车 间 生 产 调 度 室 质 检 中 心 特此公告。 山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。 为提升公司整体运营和管理效率，根据业务发展需要，结合公司的长远发展规划， 对现有组织架构进行调整和优化，本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调 整，符合公司长远发展的需要，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后 ...

审计部设置 - 公司设立审计部对董事会审计委员会负责并报告工作[6] - 审计部负责人由董事会审计委员会任免且无违规不得随意撤换[8] 审计职责与权限 - 审计部负责公司及下属单位内控、财务收支等多方面审计[13] - 有权参加公司有关会议、审查相关资料等[17] 审计类型与方式 - 内部审计类型包括内控、财务收支、专项审计等[20] - 审计方式有报送、就地、委托、联合审计[21] 审计流程 - 实施审计提前三天送达内部审计通知书[19] - 被审计单位一个月内整改并书面报告董事长[22] - 审计部两个月后跟踪检查执行及整改情况[22] 其他规定 - 每年四月底前完成上一年度公司总体内部控制评估并提交报告[26] - 审计人员可提奖励、处罚建议[31][35] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会修订及解释[33][34]