证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-016 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以现场告知和电话告知方式通知全体董事。会议于 2024 年 4 月 18 日以现场 与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会 议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。具体决议情况如下： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会认真听取了董事长国占昌先生所作的《2023 年度董事会工作报告》，董事会 认为报告内容真实反映了公司董事会 2023 年工作整体情况及对 2024 年董事会工作的总体部 署，全体董事一致审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 ...

2023 年度，在本人任职期间，公司共召开 4 次董事会，本人作为 公司独立董事亲自出席董事会会议 4 次，未有委托他人出席董事会会 议，积极参加公司召开的会议，认真参与各项议案的讨论，诚信、勤 勉、尽责、忠实的履行独立董事职责。对于 2023 年度述职期间董事 会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。 2. 出席股东大会会议情况 2023 年度，在本人任职期间，公司共召开两次股东大会，本人作 为公司独立董事列席了两次股东大会。 二、 发表独立意见的情况 天津锐新昌科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年本人郭耀黎严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠 实、 勤勉地履行独立董事的职责。积极出席 2023 年度相关会议，认 真审议各项议案，并对相关议案发表独立意见，对公司的发展及经营 活动进行独立判断，做出客观公正的评价，切实维护公司和全体股东 的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报 如下： 一、 出席会议情况 1. 出席董事会会议情 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 天津锐新昌科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司" 或 "本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 董事会负责按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。监事会负责对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年本人刘洋严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、 勤勉地履行独立董事的职责。积极出席 2023 年度相关会议，认真审 议各项议案，并对相关议案发表独立意见，对公司的发展及经营活动 进行独立判断，做出客观公正的评价，切实维护公司和全体股东的合 法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 出席会议情况 1. 出席董事会会议情况 2023 年度，在本人任职期间，公司共召开 2 次董事会，本人作为 公司独立董事亲自出席董事会会议 2 次，未有委托他人出席董事会会 议，积极参加公司召开的会议，认真参与各项议案的讨论，诚信、勤 勉、尽责、忠实的履行独立董事职责。对于 2023 年度述职期间董事 会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。 2. 出席股东大会会议情况 2023 年度，在本人任职期间，公司共召开一次股东大会，本人作 为公司独立董事列席了此次股东大会。 二、 发表独立意见的情况 规 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 （2）拟套期保值最高持仓数量：不超过30,000吨； （3）最高保证金金额不超过人民币2,000万元，有效期间内循环使用。 4、资金来源：公司将使用自有资金进行期货套期保值业务。 一、套期保值的目的和必要性 公司生产所需主要原材料为铝材等，铝材等主要原材料占公司及全资子公司产品成本 比重较大。铝材价格波动对公司的生产成本影响较大，公司开展相关铝材等大宗商品的套 期保值业务，主要是为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来 的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正 常经营的影响。 二、开展的套期保值业务情况 1、套期保值交易品种：与本公司生产相关的大宗商品原料，如铝、铜等。 2、业务期间：自董事会审议之日起一年内 3、预计交易数量及投入金额：公司套期保值专项小组将根据业务需求及市场情况， 在上述期限内对合计不超过30,000吨的铝材、铜材等值的大宗商品开展套期保值，相关情 况如下： （1）预计当期套期保值数量：不超过30,000吨； 三、套期保值业务的风险分析 公司开展套期保值业务不以投机为 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-028 天津锐新昌科技股份有限公司 关于举办 2023 年度报告网上业绩说明会的通知 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理国占昌先生、财务总监兼董事会秘书王 哲女士、独立董事郭宝季先生、保荐代表人袁野先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日（周二）前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网 系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提 升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》已于 2 ...

关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等相关制度，结 合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员 会提议，2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案如下： 一、本方案适用对象 1、 公司董事，包括独立董事与非独立董事； 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-023 天津锐新昌科技股份有限公司 2、 公司监事； 3、 公司高级管理人员，包括总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程规定的其他 高级管理人员。 二、本方案适用期限 自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 2、 公司监事薪酬方案 (1) 公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取 董事津贴；未担任管理职务的董事不领取薪酬。 (2) 公司独立董事津贴为人民币 5.00 万元/年。 公司监事薪酬按其在公司担 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监 事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年本人周晓苏严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠 实、 勤勉地履行独立董事的职责。积极出席 2023 年度相关会议，认 真审议各项议案，并对相关议案发表独立意见，对公司的发展及经营 活动进行独立判断，做出客观公正的评价，切实维护公司和全体股东 的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报 如下： 一、 出席会议情况 1. 出席董事会会议情况 2023 年度，在本人任职期间，公司共召开 4 次董事会，本人作为 公司独立董事亲自出席董事会会议 4 次，未有委托他人出席董事会会 议，积极参加公司召开的会议，认真参与各项议案的讨论，诚信、勤 勉、尽责、忠实的履行独立董事职责。对于 2023 年度述职期间董事 会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。 2. 出席股东大会会议情况 2023 年度，在本人任职期间，公司共召开两次股东大会，本人作 为公司独立董事列席了两次股东大会。 二、 发表独立意见的情 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，董事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、 《证券法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年 度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真 履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理， 恪尽职守、 勤勉尽责地开展各 项工作，维护了公司权益及股东权益。现将 2023 年度公司董事会工作报告如下： 一、2023 年度经营情况 公司始终坚持以客户为本，秉持"安全、质量、服务"三位一体的产品理念， 以生产自动化、柔性化与产品定制化相结合的加工制造优势为工业自动化及热交 换系统领域、汽车轻量化及汽车热管理系统领域、清洁能源领域等的全球高端客 户提供系统化、定制化的热交换系统解决方案和新材料新能源铝合金结构件解决 方案。 2023 年，公司实现营业收入 66,471.30 万元，较去年同期下降 13.19%；实 现归属于上市公司股东的净利润 7,536.46 万元，较去年同期下降 22.49%，主要 是报告期受国际经济下行等因素影响，外贸需求持续低迷，出口受到抑制，公司 出口业务下滑；加之国 ...