套期保值业务概况 - 目的是锁定产品成本，防范原材料价格变动风险[1] - 交易品种为铝、铜等大宗商品原料[2] - 业务期间自董事会审议之日起一年内[2] 业务数据 - 预计当期套期保值数量不超过30,000吨[2] - 拟套期保值最高持仓数量不超过30,000吨[2] - 最高保证金金额不超过2000万元，循环使用[2] 其他要点 - 使用自有资金进行期货套期保值业务[3] - 业务存在价格波动等风险[4] - 采取与生产经营匹配等风险控制措施[6] - 开展套期保值业务对经营有利且可行[11]

天津锐新昌科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 公司 2024 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算（合并口 径）的相关情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比变动幅度 | | 营业收入 | 62,202.14 | 66,471.30 | -6.42% | | 营业利润 | 6,058.68 | 8,076.58 | -24.98% | | 利润总额 | 6,040.82 | 8,342.51 | -27.59% | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 5,530.32 | 7,536.46 | -26.62% | | 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东 的净利润 | 5,273.32 | 6,796.45 | -22.41% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 5,640.78 | 15,943.03 | -64.62% | | 基本每股收益（元/股） | 0.3 ...

业绩总结 - 2024年营业收入62202.14万元，同比降6.42%[2] - 2024年净利润5530.32万元，同比降26.62%[2] - 期末资产总额85397.50万元，较年初减0.94%[3] - 期末净资产80008.42万元，较年初增1.40%[3] 技术研发 - 期末拥有发明和实用新型专利85项，发明专利17项[5] 市场扩张 - 在泰国投资设锐新科技（泰国）有限公司，注册资本500万泰铢[7] 未来展望 - 2025年制定年度经营管理目标和中长期战略[14] - 2025年履行信息披露义务，提升规范运作水平[14] - 2025年完善法人治理结构，加强内控和风控[14] - 2025年加强投资者关系管理，保护中小投资者权益[14]

会议相关 - 公司于2025年4月17日召开会议，审议通过2024年年度报告及其摘要等议案[1] 报告披露 - 公司《2024年年度报告》及摘要于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[1]

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-019 2、投资额度、期限及品种 公司及全资子公司拟计划使用总额不超过 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使 用。 公司使用闲置自有资金适当购买流动性好、非保本、低风险投资产品，投资产品的期限 不超过 12 个月。 天津锐新昌科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第六届 董事会第十一次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》。公司及全资子公司在确保不影响正常运营的情况下，拟计划使用总额 不超过 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、现金管理目的 ...

应收账款 - 锐新昌科技（常熟）2024年初余额364.83万元，年累计发生152.05万元，偿还516.88万元[2] - 天津锐新昌新能源2024年初余额9.19万元，年累计发生5571.71万元，偿还4087.03万元，期末1493.87万元[2] 其他应收款 - 锐新昌科技（常熟）2024年初余额8840.18万元，年累计发生5174.03万元，偿还6528.97万元，期末7485.24万元[2] - 天津锐新昌新能源2024年初余额4071.11万元，年累计发生6807.91万元，偿还1.99万元，期末10877.03万元[2] - 锐新科技（泰国）2024年初余额0，年累计发生10.95万元，期末10.95万元[2] - 上市公司子公司及附属企业2024年初总计13285.31万元，年累计发生17716.65万元，偿还11134.87万元，期末19867.09万元[2]

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，天津锐新昌科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、企业名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 3 月 2 日 3、组织形式：特殊普通合伙 天津锐新昌科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了 充分沟通。 4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 5、首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月13日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年5月8日[6] - 会议登记时间为2025年5月9 - 12日工作日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[10] 议案表决 - 第1至8项普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[9] - 第9至11项特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[9] 投票信息 - 投票代码为"350828"，简称为"锐新投票"[18] - 深交所交易系统投票2025年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票2025年5月13日9:15 - 15:00[22] 其他 - 2025年4月17日召开第六届董事会第十一次会议审议通过召开本次股东大会[4] - 本次股东大会召开方式为现场表决及网络投票相结合[5] - 股东大会提案含2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[24]

业绩总结 - 2024年公司营业收入62,202.14万元，同比降6.42%[5] - 2024年公司归母净利润5,530.32万元，同比降26.62%[5] 股票与股本 - 2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价调为5.80元/股[14] - 回购注销5人144,000股限制性股票[15][18] - 公司总股本将变为166,422,000股[18] - 公司注册资本将变为166,422,000元[18] 决策与规划 - 多项议案表决全票通过，含年报、财务决算等[1][3][5][6][7] - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[20] - 变更注册资本及修订《公司章程》、股东回报规划议案待股东大会审议[19][21]

业绩总结 - 2024年公司营业收入62,202.14万元，较去年同期下降6.42%[6] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润5,530.32万元，较去年同期下降26.62%[6] 激励计划相关 - 2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格由6.10元/股调整为5.80元/股[15] - 回购注销5人已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票144,000股[16][18] - 作废首次授予部分44人及预留授予部分5人已获授但尚未归属的第二类限制性股票576,000股[17] - 2022年限制性股票激励计划中第二类限制性股票未达业绩目标[17] 会议与议案 - 第六届董事会第十一次会议应出席董事5名，实际出席5名[1] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决通过[2][4][5][6][7] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》3票赞成，2票回避表决[11] 股本与规划 - 第一类限制性股票注销完成后，公司总股本和注册资本将变更[18] - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[20] 其他 - 定于2025年5月13日召开公司2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[21]