锐新科技(300828)

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锐新科技:第六届董事会第二次会议决议公告
2023-10-24 17:56
证券代码:300828 证券简称:锐新科技 公告编号:2023-061 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津锐新昌科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以现场告知和电话告知方式通知全体董事。会议于 2023 年 10 月 24 日以 现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。 会议由董事长国占昌先生召集并主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定,会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经董事会审议,通过了公司《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。第三季度报告真 实反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏。 本议案已经董事会审计 ...
锐新科技:修订公司章程的公告
2023-10-24 17:56
| | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 165,900,000 | 元。 | 166,594,800 | 元。 | | 第 二 十 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 二 十 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 165,900,000 | 股,均为普通股,每股面 | 166,594,800 | 股,均为普通股,每股面 | | 值人民币 1 | 元。 | 值人民币 1 元。 | | 除上述修订的条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。 证券代码:300828 证券简称:锐新科技 公告编号:2023-059 天津锐新昌科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 24 日召 开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。现将 有关情况公告如下: 根据《深圳证券交易所创业板股票上 ...
锐新科技:天津锐新昌科技股份有限公司章程(2023年10月)
2023-10-24 17:56
天津锐新昌科技股份有限公司 章 程 二○二二年六月 | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监 事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会 ...
锐新科技:关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见
2023-10-24 17:56
关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 天津锐新昌科技股份有限公司 一、《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见 公司本次根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他中国证监会、深圳证券交易所相关 规则,对《公司章程》相关条款进行了修订,符合相关法律法规及《公司章程》相关要求,不 存在损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形。 我们同意对《公司章程》的修订,并同意将该议案提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》的独立意见 经核查,公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和 未来增长潜力,预案内容与公司业绩成长性相匹配;充分考虑了广大投资者的合理诉求,有 利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计 划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。 我们同意公司 2023 年前三季度利润分配预案,并同意将该预案提交 2023 年第二次临时 股东大会审议。 独立董事:刘 洋 郭宝季 2023 年 10 月 25 日 ...
锐新科技:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
2023-10-24 17:56
证券代码:300828 证券简称:锐新科技 公告编号:2023-064 天津锐新昌科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会。 4. 会议召开的时间及方式:2023 年 11 月 10 日(星期五)下午 14:00 现场表决与网络投票相结合的方式 5. 网络投票方式及时间(可选择以下任意一种投票方式进行投票,如果同一表决权 重复投票表决,则以第一次投票表决结果为准) 2.股东大会的召集人:公司董事会。 A、深圳证券交易所交易系统; 3.2023 年第二次临时股东大会经第六届董事会第二次会议审议通过,召集召开程序 符合有关法律、法规和公司章程等的规定。 投票时间:2023 年 11 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00 B、互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 投票时间:2023 年 11 月 10 日 9:15-15:00 6. 股权登记日: ...
锐新科技:第六届监事会第二次会议决议公告
2023-10-24 17:56
证券代码:300828 证券简称:锐新科技 公告编号:2023-062 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津锐新昌科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以现场告知和电话告知方式通知全体监事。会议于 2023 年 10 月 24 日以 现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,会议由公司监事会主席史方女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 经审议,监事会认为:公司 2023 年第三季度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的规定,报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息 ...
锐新科技:关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
2023-09-24 15:34
证券代码:300828 证券简称:锐新科技 公告编号:2023-057 天津锐新昌科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 本次解除限售股份上市流通日:2023 年 9 月 27 日。因本次符合解除限 售的 5 名激励对象为公司董事及高级管理人员,部分解除限售股份将变为高管 锁定股。 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 (一)本次激励计划简述 1、股权激励方式:限制性股票(第一类限制性股票) 2、股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 3、限制性股票的授予对象及数量 第一个解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 本次符合解除限售条件的激励对象人数:5 人。 解除限售股数:本次限制性股票解除限售数量为 19.20 万股,占目前公 司总股本 16,659.48 万股的 0.12%。 根据本次激励计划的相关内容,公司第一类限制性股票授予总量为 32.00 万 股(调整前),约占本激励计划草案公告时公司股本总额 11,028.00 万股的 ...
锐新科技:关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的公告
2023-09-11 20:20
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:锐新科技 证券简称:300828 公告编号:2023-055 天津锐新昌科技股份有限公司 关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的公告 天津锐新昌科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 11 日召开第六届董 事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘 任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议 案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》,现将有关情况公告如下: 一、 选举公司第六届董事会董事长 董事长:国占昌先生 任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 二、 聘任公司高级管理人员、董事会秘书 总经理:国占昌先生 副总经理:王发先生、刘建先生、刘国才先生 财务总监兼董事会秘书:王哲女士 以上人员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。 以上人员的简历详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第 六届董事会 ...
锐新科技:2023年第一次临时股东大会决议公告
2023-09-11 20:20
证券代码:300828 证券简称:锐新科技 公告编号:2023-049 天津锐新昌科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2023 年 9 月 11 日(星期一)下午 14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 9 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为:2022 年 9 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5 号天津锐新昌科 技股份有限公司会议室。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:公司董 ...
锐新科技:第六届监事会第一次会议决议公告
2023-09-11 20:18
证券代码:锐新科技 证券简称:300828 公告编号:2023-054 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,为保障公司第六届监事会各项工作的顺利 开展,同意选举史方女士为公司第六届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起 至本届监事会任期届满之日止。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、备查文件 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 天津锐新昌科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 11 日以现场方式在公司会议室召开,会议通知已于 2023 年 8 月 31 日以现场告知方式通 知全体监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,经全体监事推举史方女士 主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 附件: 监事会主席简历 1、史方,女,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权 ...