监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次，临时会议特定情况发生十日内召开[4] - 监事提议临时会议，书面提议提交后三日内办公室发通知[6] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发书面通知[8] 监事会会议举行与决议 - 会议需过半数监事出席方可举行[12] - 决议需经半数监事通过并签字确认[16] 监事会会议相关规定 - 可按需全程录音[17] - 记录应包含会议届次、通知情况等内容，与会监事需签字确认[18][20] - 决议公告由董事会秘书按规定办理[21] - 会议资料保存期限为十年以上[24]

市场扩张和并购 - 2024年8月26日公司决定吸收合并全资子公司佰森特和智慧物流[2] 子公司数据 - 佰森特注册资本300万元，2023年营收45661.05元，净利润 -4089806.62元[3][5] - 2024年1 - 6月佰森特营收0元，净利润 -7493.09元[5] - 智慧物流注册资本200万元，2023年营收32001.76元，净利润 -109901.71元[6][7] - 2024年1 - 6月智慧物流营收0元，净利润 -195.03元[7]

公司基本信息 - 公司于2020年4月2日核准首次发行12,313,930股普通股，5月28日在深交所上市[6] - 公司注册资本为6,403.2436万元[9] - 公司发起人股东6名，2015年以净资产出资折合1,200万股[18] - 公司股份总数为64,032,436股，每股面额1元[20] 股权结构 - 肖朝蓬持股5,596,800股，比例46.64%[19] - 朱莉华持股1,689,600股，比例14.08%[19] - 深圳市达晨创丰持股1,440,000股，比例12.00%[19] - 史凤华持股1,161,600股，比例9.68%[19] - 庄华锋持股1,056,000股，比例8.80%[20] - 昆山市佰奥兴智持股1,056,000股，比例8.80%[20] 股份限制 - 公司合计持本公司股份不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[26] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[29] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[35] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效或撤销[36] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东，在特定情形下可书面请求诉讼或直接诉讼[38][39] - 持5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[42] 股东会相关 - 股东会年会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[51][52] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东会[53] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不低于10%[63] - 特定主体有权向公司提出提案[67] - 年会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[67] - 股东会网络投票时间有规定[71] - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日[71] - 股东会延期或取消需提前至少2个工作日公告[71] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[85] - 特定重大事项需特别决议通过[88] - 分拆子公司上市提案需双重2/3以上通过[89] - 审议影响中小投资者利益事项需单独计票披露[91] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[91] - 关联股东应提前5日声明关联关系并回避[94] - 股东会选举董事或监事多于1人时实行累积投票制[99] - 会议记录保存不少于10年[83] - 当选董事或监事得票数须超出席股东所持表决权股份总数二分之一[101] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[107] 董事相关 - 特定情形人员不能担任公司董事[109] - 董事任期3年，可连选连任[110] - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[111] - 董事违反忠实义务收入归公司，造成损失应赔偿[113] - 独立董事每届任期3年，连续任期不超6年[122] - 董事会成员不少于5人，独立董事不少于三分之一，设董事长1名[124] - 非独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[118] - 独立董事出现上述情况，董事会30日内提议召开股东会解除职务[118] - 董事辞职生效或任期届满，忠实义务1年内有效[120] - 董事会行使多项职权[125][126] - 董事会设立专门委员会，审计等委员会中独立董事过半数并担任召集人[127] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[145] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[145] - 董事会会议记录保管不少于10年[147] 其他人员相关 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[154] - 监事每届任期3年，连选可连任[155] - 监事会由3名监事组成，职工代表不低于三分之一[168] - 监事会每6个月至少召开一次会议，通知时间有规定[172] - 监事会会议记录保管至少10年[173] - 监事会决议需过半数监事通过[173] - 总经理列席董事会会议，非董事总经理无表决权[157] 财务与报告 - 公司4个月内报送披露年度报告，2个月内报送披露中期报告[177] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[178] - 法定公积金转增资本时留存额有规定[180] - 公司须在规定时间内完成股利派发[181] - 公司现金股利政策目标为稳定增长，不同阶段分红比例有规定[181][183] - 调整股利分配政策议案需2/3以上表决权通过[186] - 特定情形下公司可不进行利润分配[188] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东会决定[194][195] - 公司解聘或不再续聘需提前15日通知[195]

报告披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起四个月内披露[12] - 半年度报告应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露[12] - 季度报告应在每个会计年度的前三个月、九个月结束后的一个月内披露[12] - 第一季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间[13] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日书面申请[17] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[11] - 半年度报告在特定情形下需聘请会计师事务所审计[12] - 季度报告财务资料一般无须审计[12] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%需披露[23] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需披露[23] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[24] - 公司进行收购等行为导致股本总额等变化应披露权益变动情况[29] 报告编制与发布 - 公司董事等应编制定期报告提交董事会审议并签署意见[19] - 临时报告（监事会公告除外）由公司董事会发布[22] - 定期报告由公司高级管理人员编制，董事等签署，监事会审核[33] - 信息公告由董事会秘书负责对外发布[34] 责任与监督 - 董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人[36] - 监事应对董事等履行信息披露职责行为进行监督[41] - 独立董事和监事会监督信息披露制度实施[52] 保密与保存 - 公司建立重大信息内部流转保密制度，相关人员负有保密义务[54] - 董事等履行职责相关文件及信息披露文件保存期限不少于10年[58] 其他规定 - 预计不能在规定期限内披露定期报告需及时报告并公告原因[13] - 定期报告披露前业绩泄漏或交易异常应披露业绩快报[19] - 发生重大事件公司应及时履行披露义务[26] - 公司筹划重大事项应分阶段披露进展[26] - 公司及相关义务人不得以新闻发布代替信息披露[28] - 相关人员知悉重大事件应及时报告[35][45] - 公司各部门及分公司等负责人应报告经营和重大信息[46] - 公司非公开发行股票时控股股东等应配合披露[48] - 持有公司5%以上股份的股东等应配合信息披露[49] - 董事长等对临时和财务报告信息披露承担主要责任[50] - 因人员失职致信息披露违规公司可处分并要求赔偿[52] - 本制度由董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[62]

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-035 昆山佰奥智能装备股份有限公司 本次增持计划实施前，肖朝蓬先生持有公司股份16,034,850股，占公司总股本 关于公司控股股东、实际控制人、董事长、部分董事及高管增 持公司股份计划期限届满暨增持完成的公告 控股股东、实际控制人、董事长肖朝蓬先生，董事、董事会秘书、副总经理、 财务总监朱莉华女士和董事庄华锋先生，保证向公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司 "）于2024年2月7日披露了《关于公司控股股东、实际控制人、董事长、部分董事 及高管增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-003）。公司控股股东、实际 控制人、董事长肖朝蓬先生，董事、董事会秘书、副总经理、财务总监朱莉华女士 和董事庄华锋先生，基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，同 时为了维护广大股东的利益，提升投资者的信心，自2024年2月7日起6 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-034 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）于近日 收到国内某企业（以下简称"招标企业"）发来的《中标通知书》，确认公司为其 相关项目的中标单位。公司已于 2024 年 6 月 20 日披露《关于项目预中标的提示性 公告》（公告编号：2024-033）。现将有关情况公告如下： 一、中标通知书的主要内容 1、中标人：佰奥智能 二、中标项目履行对公司的影响 若中标项目正式签订合同并顺利实施，预计对公司未来经营业绩产生积极影响， 具体以公司未来披露的定期报告为准。 公司具备保证顺利履行合同的能力、资金、人员、技术和产能等，本次中标项 目的履行不会对公司业务独立性产生影响，公司主要业务不会因履行合同而对该客 户形成依赖。 三、风险提示 根据《中标通知书》的要求，公司将尽快与招标企业签订正式合同，中标项目 的具体内容及实施安排等以最终签署的合同为准。此外，中标项目的履行存在一定 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-033 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于项目预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公示期：2024 年 06 月 20 日-2024 年 06 月 24 日 二、预中标事项对公司业绩的影响 该项目中标后的实施，预计对公司未来经营业绩产生积极影响，其合同的履行 不影响公司经营的独立性。 三、风险提示 截至本公告披露日，上述项目处于评标结果公示阶段，公司尚未收到中标通知 书，最终形成实际订单并完成交货，存在一定的不确定性和风险；上述项目如发生 重大变化，公司将及时履行披露义务；相关履约条款以签订的正式合同为准，敬请 广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 本项目仍处于中标候选人公示阶段，其中标、签约等后续工作尚具有一定不确 定性，敬请广大投资者注意投资风险。昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）将根据相关事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。因涉及相关保 密原则，相关信息不予全部披露。 公司于近日参与了"国内某企业 609-3 项目、2 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-032 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 持股5%以上的股东史凤华女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）持有公司股份3,775,200 股（占总股本的5.8958%，占剔除最新披露的回购专用账户股份数量后公司总股本的 5.9626%）的股东史凤华女士拟通过大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过 943,800股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数 量进行相应调整），即不超过公司总股本的1.4739%（不超过剔除最新披露的回购专 用账户股份数量后公司总股本的1.4906%），其中通过大宗交易方式减持310,700股 ，通过集中竞价方式减持633,100股。 如通过大宗交易方式减持的，减持期间为减持计划披露之日起15个交易日之后 的3个月内进行；如通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为减持计划披露之日起 15 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-031 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月20日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股） 股票（以下简称"本次回购"），并在未来适宜时机将回购股份用于公司股权激励 或员工持股计划和维护公司价值及股东权益所必需。本次回购股份价格不超过人民 币31.86元/股，回购资金总额不低于人民币1,500.00万元，不超过人民币3,000.00万 元（均含本数）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数 量为470,810股至941,620股，占公司目前总股本比例为0.74%至1.47%。具体回购股 份的数量以回购期限届满时或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。用于股权 激励或员工持股计划的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份 ...

南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（南京）事务所 关 于 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于昆山佰奥智能装备股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书 致：昆山佰奥智能装备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师 （南京）事务所（以下简称"本所"）接受昆山佰奥智能装备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的聘请，指派本所律师出席并见证了公司于 ...