| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-060 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 22 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2025 年 4 月 11 日通过电子通讯的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席唐一位先生召集主持，董事会秘书张雪莲女士、证券事务 代表唐敏女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法 规要求以及公司生产经营管理实际需要，能够适应公司现行管 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2025 年 4 月 11 日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持，公司高级管理人员列席了本 次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理王律先生所作的工作报告，认为 2024 年度公司经 营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议 ...

业绩数据 - 2024年度合并净利润-3.07亿元，母公司净利润-2.40亿元[4] - 2024年度营业收入22.79亿元，上年度27.78亿元[8] - 2024年度研发投入6056.35万元，上年度6293.84万元[8] 利润分配 - 2024年度拟定不派现、不送股、不转增股本[4] - 2024年度现金分红总额为0元，上年度为0元[8] 其他数据 - 2022 - 2024年度回购金额分别为1077.14万、4931.80万、2004.31万元[6] - 近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例2.48%[9]

激励计划事件 - 2023年2月22日审议通过激励计划草案等议案[3] - 2023年3月14日股东大会通过激励计划相关议案[4] - 2024年4月26日调整激励计划并作废部分限制性股票[5] - 2025年4月22日通过作废2023年部分限制性股票议案[5] 作废情况 - 5名激励对象离职作废15.80万股[6] - 业绩未达标取消归属32.93万股[6] - 本次合计作废48.73万股[6] 相关意见 - 作废对财务和经营无实质性影响[7] - 监事会同意本次作废事项[8] - 律师认为作废符合规定[9]

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构")作为宁波 博汇化工科技股份有限公司(以下简称"公司")持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规的规定，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具 体如下: 一、保荐机构核查工作 保荐机构审阅了宁波博汇化工科技股份有限公司出具的《2024 年度内部控 制自我评价报告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员及外部审计机构等 有关人士，查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理 规章制度等方式，从内部控制的环境、关键内部控制制度的建立和实施内部控制 的监督等方面对宁波博汇化工科技股份有限公司的内部控制合规性和有效性进 行了核查。 二、博汇股份内部控制的基本情况 （一）内部控制评价的程序和方法 内部控制评价工作严格遵循《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价 指引》等规定的程序执 ...

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具信会师报字[2022]第 ZF11046 号《验资报告》。 （二）本年度募集资金使用及结余情况 2024 年度公司募集资金实际使用情况为（以下均为当年累计发生额）：直 接投入募投项目 4,717,974.82 元，银行手续费支出 64.00 元，投资理财产品及定 期存款 420,000,000.00 元，收回理财产品及定期存款 420,000,000.00 元，使用闲 置募集资金暂时补充流动资金 4,000,000.00 元，归还暂时补充流动资金的闲置募 集资金 284,000,000.00 元。 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为宁波 博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 7 信 ( 73 5 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 博汇股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022) 26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是博汇股份管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计博汇股份 2024 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解博汇股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第1页 立信会计 ...

业绩总结 - 2024年营业收入为227,949.58万元[6] - 2024年末资产总计21.35亿元，较上年末增长1.13%[14] - 2024年末流动负债合计9.998亿元，较上年末增长10.95%[17] - 2024年末所有者权益合计4.741亿元，较上年末下降34.95%[17] - 本期营业总收入2,279,495,752.87元，较上期下降约17.94%[24] - 本期营业利润为 -288,512,198.48元，较上期亏损扩大约52.26%[24] - 本期净利润为 -309,898,386.05元，较上期亏损扩大约52.69%[24] 财务数据变动 - 货币资金从上年末5.569亿元降至2024年末4.666亿元，下降16.21%[14] - 固定资产从上年末8.793亿元降至2024年末7.155亿元，下降18.63%[14] - 无形资产从上年末7969.32万元增至2024年末2.888亿元，增长262.43%[14] - 长期借款从上年末1507.33万元增至2024年末1.803亿元，增长119.14%[17] - 母公司存货从上年末1.759亿元增至2024年末3.270亿元，增长85.90%[19] - 母公司长期股权投资从上年末7919.15万元增至2024年末3.074亿元，增长288.15%[19] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 将收入确认和长期资产减值准备作为关键审计事项[6] 其他 - 公司主要经营研发、生产、销售特种油系列产品[47] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数24,548.09万股，注册资本为24,546.92万元[47]

我们审计了宁波博汇化工科技股份有限公司(以下简称"博汇股 份")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10381 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 博汇股份2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 宁波博汇化工科技股份有限公司 2024年度 立信会计师事务所（特殊普通合伙） BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10385号 宁波博汇化工科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业编一些管理具有执业许可的会计师事务 发 :沪259MLQCPMN 打了一 ...

业务额度 - 商品期货套期保值业务保证金和权利金不超3000万美元，累计合约金额不超12000万美元[1] - 外汇金融衍生品业务最高额度不超8000万美元[2] 期末余额 - 2024年度商品期货套期保值期末账户权益余额为2442.56万元人民币[4] - 2024年度外汇金融衍生品期末账户权益余额为0[4] 业务情况 - 2024年度公司未开展证券投资[4] 业务风险 - 商品期货套期保值业务存在市场波动等风险[5][6] - 外汇金融衍生品业务存在市场等风险[7][8][9] 风险控制 - 公司采取措施控制商品期货套期保值业务风险[10] - 公司采取措施控制外汇金融衍生品业务风险[11] 报告意见 - 保荐机构对公司2024年度证券与衍生品投资情况专项报告无异议[15]