可转债发行 - 公司于2022年8月16日发行397万张可转换公司债券，总额39700万元[7] - 可转债于2022年9月2日在深交所挂牌交易，简称“博汇转债”，代码“123156”[8] 转股相关 - 转股期为2023年2月22日起至2028年8月15日[9] - 初始转股价格15.05元/股，后调整为10.69元/股，最终修正为8.00元/股[10][11] - 转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[19] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[19] 赎回相关 - 2025年6月30日至7月25日，公司股票触发有条件赎回条款[6][13] - 赎回价格为100.02元/张，当期年利率1.80% [4][14] - 最后转股日为2025年8月19日，收市后未转股将被强制赎回[3] - 停止交易日为2025年8月15日，赎回登记日为8月19日，赎回日为8月20日[4][5] - 发行人赎回资金到账日为2025年8月25日，投资者赎回款到账日为8月27日[5] - 赎回类别为全部赎回，完成后“博汇转债”将在深交所摘牌[5] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[17] - 最后一个交易日可转债简称：Z博转债[17] 其他 - 本次赎回条件满足前6个月内，公司相关人员不存在交易“博汇转债”的情况[18] - 备查文件包括《第四届董事会第二十六次会议决议》等[20]

可转债基本信息 - 2022年8月16日发行397万张可转债，总额39,700.00万元，每张面值100元[8] - 可转债于2022年9月2日在深交所挂牌交易，代码“123156”[9] - 可转债当期年利率为1.80%，赎回价格100.02元/张含当期应计利息[5] 转股信息 - 转股期自2023年2月22日起至2028年8月15日止[10] - 可转债初始转股价格15.05元/股，后调整为10.69元/股，2025年修正为8.00元/股[11][12] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[21] 赎回信息 - 博汇转债最后交易日为2025年8月14日，当日简称“Z博转债”，收市后停止交易[3] - 最后转股日为2025年8月19日，收市后未转股的按100.02元/张强制赎回[4] - 赎回登记日为2025年8月19日，赎回日为2025年8月20日[6] - 发行人赎回资金8月25日到账，投资者赎回款8月27日到账[6] 触发条件 - 2025年6月30日至7月25日，公司股票触发有条件赎回条款，收盘价超转股价格（8.00元/股）130% [7] 其他 - 本次赎回条件满足前6个月内，公司实控人等不存在交易“博汇转债”的情况[20] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[21] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[21] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告[19]

重大仲裁事项基本情况 - 公司因合同纠纷于2023年8月30日向香港国际仲裁中心提起仲裁 被申请人为富晨有限公司 [3] - 仲裁请求包括宣布被申请人违约 终止合同 支付违约金3,365,761.275美元 赔偿保函损失4,275,626.02美元 返还多付货款1,012,671.50美元等 [3][6] - 被申请人提出反请求要求驳回仲裁申请 支付违约金2,353,109.70美元 并主张管辖权异议 [3] 仲裁裁决结果 - 香港国际仲裁中心作出终局裁决 支持公司获得合同违约金3,365,761.27美元 多付货款1,012,671.50美元 保函索赔4,275,626.02美元 [4][6] - 裁决被申请人支付利息 自2023年1月25日起按年利率4%计息 裁决后按判决利率计息 [4] - 被申请人需承担公司法律费用2,131,774元人民币及956,615.60港元 仲裁费用1,887,500港元 [4] 财务影响评估 - 仲裁涉及总金额71,087,122.30元人民币 占公司最近一期经审计归母净资产的17.68% [3][5] - 被申请人尚未履行裁决 后续执行结果存在不确定性 [3][5] - 公司目前无法判断该仲裁进展对本期或期后利润的具体影响 [5]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年6月30日至2025年7月25日期间满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格8.00元/股的130% 触发有条件赎回条款 [2][7] - 赎回条款规定当公司股票价格满足上述条件或可转债未转股余额不足人民币3000万元时 公司有权按面值加当期应计利息价格赎回未转股可转债 [7] 赎回实施具体安排 - 赎回价格确定为100.02元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.02元/张 [8] - 赎回对象为截至2025年8月19日收市后登记在册的全体"博汇转债"持有人 [9] - 2025年8月14日收市后停止交易 2025年8月19日收市后停止转股 未转股债券将被强制赎回 [1] - 赎回款将于2025年8月27日到达持有人资金账户 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [10] 可转债基本发行情况 - 公司于2022年8月16日发行397万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额39,700.00万元 [3] - 可转债于2022年9月2日在深交所挂牌交易 债券简称"博汇转债" 代码"123156" [4] - 转股期自2023年2月22日起至2028年8月15日止 [5] 转股价格调整历史 - 2023年5月19日转股价格由15.05元/股调整为10.69元/股 [5] - 2025年通过临时股东大会授权向下修正转股价格为8.00元/股 [6] 投资者操作注意事项 - 持有被质押或冻结债券的投资者需在停止转股日前解除限制 否则无法转股 [2] - 转股申报最小单位为1股 不足1股部分将在转股后五个交易日内以现金兑付 [11] - 转股后股份将于转股后次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [11]

股东结构 - 截至2025年8月8日 公司股东人数为11995户 [1]

博汇转债基本信息 - 发行总额39700.00万元，2022年8月16日发行，每张面值100元[8] - 初始转股价格15.05元/股，2025年4月18日起调整为8.00元/股[11][12] - 转股期为2023年2月22日起至2028年8月15日止[10] 赎回相关信息 - 2025年6月30日至7月25日触发有条件赎回条款[7][14][15] - 最后交易日2025年8月14日，简称为“Z博转债”[3] - 最后转股日2025年8月19日，未转股按100.02元/张强制赎回[4] - 赎回价格100.02元/张，当期年利率1.80% [5][16] - 赎回登记日2025年8月19日，赎回日2025年8月20日[6] - 发行人赎回资金到账日2025年8月25日，投资者赎回款到账日2025年8月27日[6] 转股相关规定 - 债券持有人转股需开通创业板交易权限[4][6] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[21] - 转股时不足1股的余额，五个交易日内现金兑付[21] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[21] 其他情况 - 公司实际控制人等在赎回条件满足前6个月内无交易“博汇转债”情况[20] - 赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[19]

仲裁信息 - 2025年8月8日披露仲裁进展公告[4] - 仲裁涉及金额71,087,122.30元，占净资产17.68%[4][9] - 2023年8月30日向香港国际仲裁中心对富晨公司提起仲裁[5] 仲裁结果 - 仲裁庭判定被申请人违约，申请人有权终止合同[7] - 责令被申请人支付定额赔偿金3,365,761.27美元等[7] - 其他请求、索赔和反请求均被驳回[8][9] 后续影响 - 裁决为终局裁决，被申请人未履行[9] - 公司无法判断仲裁对利润的影响[4][10]

炼化及贸易板块市场表现 - 8月12日炼化及贸易板块整体上涨1.46%，领涨个股为博汇股份（涨幅9.61%）[1] - 上证指数当日上涨0.5%（报3665.92点），深证成指上涨0.53%（报11351.63点）[1] - 板块内涨幅居前个股包括中国石油（+2.10%）、万邦达（+1.54%）、统一股份（+1.49%）[1] 个股涨跌及交易数据 - 博汇股份成交量30.09万手，成交额4.45亿元[1] - 中国石油成交量179.73万手，成交额15.75亿元[1] - 中国石化成交量152.24万手，成交额8.76亿元[1] - 跌幅最大个股为东华能源（-5.96%），润贝航科（-2.30%）[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入1.36亿元，游资净流出1.16亿元，散户净流出1997.27万元[2] - 中国石油主力净流入2.15亿元（占比13.68%），游资净流出1.44亿元[3] - 中国石化主力净流入6546.07万元（占比7.47%），游资净流出6848.48万元[3] - 博汇股份主力净流入3983.44万元（占比8.96%），散户净流出1955.60万元[3]

算力概念板块表现 - 算力概念板块领涨，整体上涨3 2% [1] - 寒武纪涨幅显著，上涨19 8% [1] - 博汇股份上涨11 59% [1] - 中电鑫龙上涨10 03% [1] - 神州泰岳、品高股份、大名城涨幅均超过7% [1] 个股涨幅情况 - 寒武纪表现最为突出，接近20%涨幅 [1] - 博汇股份和中电鑫龙涨幅均超过10% [1] - 多只个股涨幅集中在7%-20%区间 [1]

付息方案 - 博汇转债第三年付息计息期间为2024年8月16日至2025年8月15日 票面利率1.10% 每10张面值1,000元债券派发利息11元（含税）[2] - 债券发行总额39,700万元（397万张） 发行时间为2022年8月16日 由中国证监会证监许可〔2022〕1568号文注册[1] 付息安排 - 付息债权登记日为2025年8月15日 付息对象为登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有人[3] - 公司委托中国结算深圳分公司进行付息操作 利息资金通过资金结算系统划付至债券持有人指定的证券公司营业部或认可机构[4] 税务处理 - 个人及证券投资基金持有人按20%税率代扣代缴所得税 实际每10张派发利息8.8元[3] - 境外机构投资者（含QFII/RQFII）根据财政部2021年34号公告 在2021年11月7日至2025年12月31日期间暂免征收企业所得税和增值税 实际每10张派发利息11元[3][5] - 其他债券持有者需自行缴纳债券利息所得税[3]