| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于开展外汇金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了降低公司生产经营过程销售商品和采购原材料中汇率波动对 公司经营的影响，规避业务风险，增强公司财务稳健性。 2、交易方式：公司拟开展的外汇金融衍生品业务的交易对手方为经营稳健、资 信良好、具有外汇金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易品种包括远期结 售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权期货、利率 互换、利率掉期、利率期权等。 （三）交易方式 公司拟开展的外汇金融衍生品业务的交易对手方为经营稳健、资信良好、具有 外汇金融衍生品交易业务经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。交易品种 包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权 期货、利率互换、利率掉期、利率期权等。 3、交易金额：公司拟开展最高额 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司监事； 3、公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公 司章程规定的其他高级管理人员。 根据宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董 事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》《薪酬与考核委员会议事规则》等 相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司 董事会薪酬与考核委员会建议，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十 二次会议，全体董事回避表决《关于董事薪酬方案的议案》，直接提交股东大会进 行表决，同时审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事王律、 张雪莲、项美娇回避表决；同日召开的第四届监事会第十六次会议，全体监事回避 表决《关于监事 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年度严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司和广 大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。公司 监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥 了应有的作用。现将 2024 年度公司监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了各 次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案情况 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2024.1.31 | 1、审议通过《关于拟与宁波经济技术开发区管理委 | | | | 员会签订投资 ...

关联交易 - 公司预计2025年与关联方发生关联交易640万元以内[2] 业务发生额 - 接受文魁集团劳务服务预计260万元，已发生40.08万元，上年118.23万元[4] - 向正博电子采购水电费预计80万元，已发生8.93万元，上年40.18万元[4] - 向正博电子租赁房屋预计300万元，已发生57.96万元，上年231.61万元[4] 占比与差异 - 2024年接受文魁集团劳务服务实际占比36.60%，差异-54.53%[4] - 2024年向正博电子采购水电费实际占比1.38%，差异-49.78%[4] - 2024年向正博电子租赁房屋实际占比26.10%，差异-22.80%[4] 关联方财务 - 文魁集团2024年末总资产18426.06万元，净资产12715.29万元等[7][8] - 正博电子2024年末总资产1615.50万元，净资产1382.93万元等[9] 持股情况 - 文魁集团持有公司128282154股股份，持股比例52.26%[8]

审计机构聘任 - 公司续聘立信为2024年度审计机构，经相关会议及股东大会通过[3] - 2024年8月16日审计委员会审议通过续聘议案[6] 审计工作情况 - 立信对2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4][5] - 审计委员会与立信沟通审计事项，确定计划并了解进展[7] - 2025年4月11日审计委员会通过2024年度财报等议案[7] 审计评价 - 审计委员会认为立信2024年审计表现良好[9]

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-047 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、投资种类：为严格控制资金使用风险，公司将对理财产品进行严格评估、筛 选，选择低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内， 资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：公司使用自有资金进行现金管理的产品均属于低风险投资品 种，公司在实施前会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预 期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险出现的可能。公司已制定相应的风 险控制措施，敬请投资者注意投资风险。 为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报， 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

担保额度 - 2025年度公司及子公司对外担保额度预计不超151,000万元[5] - 本次提供担保后累计担保额度228,210.6万元（含本次）[17] 子公司数据 - 博汇化工科技（新加坡）2024年末资产64,977,607.18元，2025年3月末85,038,747.27元[8] - 博汇化工科技（新加坡）2024年末负债61,574,606.99元，2025年3月末86,124,783.17元[8] - 宁波博翔新材料资产负债率37.92%，新增担保额度11,000万元[9] - 博汇化工科技（新加坡）资产负债率101.28%，新增担保额度40,000万元[9] - 浙江自贸区恒帆石油化工资产负债率82.63%，新增担保额度100,000万元[9] 其他 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总余额77,210.6万元[17] - 公司对资产负债率超70%的全资子公司担保超最近一期经审计净资产50%[4] - 额度及授权期限自股东大会通过起不超12个月，议案待2024年度股东大会审议[5]

业绩总结 - 公司2024年第四季度计提减值损失7501.99万元，减少利润总额[2][9] 数据详情 - 资产减值7439.50万元，含存货、固定资产等减值[2][3] - 信用减值62.49万元，为其他应收款坏账损失[2][4] - 不同账龄应收款预期信用损失计提比例不同[7] 决策情况 - 审计、董事会、监事会同意计提减值[10][11] - 计提减值会议决议文件为备查文件[12]

宁波博汇化工科技股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

会议基本信息 - 2024年度股东大会于2025年5月13日14:30现场召开[5] - 股权登记日为2025年5月7日[8] - 会议地点在浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号[11] 议案相关 - 会议审议14项议案，议案9需2/3以上表决票通过[12][13][14] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[14] 登记信息 - 登记方式分法人、自然人、异地股东登记，不接受电话登记[16][17][18] - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[19] - 登记地点在公司董事会办公室[20] 投票信息 - 网络投票时间为5月13日多个时段[5][6] - 网络投票代码为“350839”，简称“博汇投票”[30] 委托及其他 - 委托他人出席，委托书有效期至会议结束[33] - 委托人表决规则及签名要求[35][36] - 参会登记表应于5月12日16:00前送达或传真[39]