公司业务发展 - 公司旗下从事液冷板块的子公司目前处于初创阶段 [1] - 子公司团队搭建与业务开拓正有序推进 [1] - 液冷团队将结合市场需求灵活开展业务 [1] - 公司将围绕客户属性加大液冷技术在算力场景中的应用挖掘 [1] - 公司希望液冷板块能够快速取得突破并成为新的增长点 [1]

公司发展举措 - 发展理念从“大而强”向“专而精”转变，近半年从四维度践行[2] - 增强供应链韧性，加快全球寻源，巩固采购渠道，结合信息化系统提高采购性价比，升级物流一体化建设增效降本[2] - 调整产品结构，专注特种油及化工新材料细分领域研发创新，优化工艺提升产品品质稳定性、产能利用率和附加值，如变压器油应用领域拓展[2] - 调整业务结构，打通加工贸易业务模式，开拓国际市场，抢占国际船燃加注市场先机，在无锡设子公司开辟液冷新业务方向[2][3] - 开展增效降本，围绕人、货、场探索，激发组织效能，控制经营成本[3] 液冷子公司情况 - 基于国家算力需求增长、产品应用契合度和战略规划设立，业务为提供IDC、AIDC智算中心液冷管理系统整体解决方案，产品涵盖多种热管理系统及相关服务[4] - 处于初创阶段，团队搭建与业务开拓有序推进，希望成为新增长点[4] 定增与可转债事宜 - 向无锡国资定增已收到深交所受理通知，尚需审核和注册，会及时信披[5] - 若6月30日至7月18日公司股票连续三十个交易日有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格（8元/股）的130%（即10.4元/股），将按约定审议是否赎回“博汇转债”并信披[5][6] 公司规划与业绩 - 经营重点是应对市场变化，改善经营质量，推进业务发展，8月26日发布半年度定期报告[6]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十九次会议以现场方式召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐一位主持 [1] - 会议通知通过口头及电子通讯方式送达全体监事，召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于子公司购买资产的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 议案需提交股东大会审议，备查文件为《第四届监事会第十九次会议决议》 [2] 子公司资产购买计划 - 全资子公司无锡极致液冷科技有限公司拟购买资产用于开展智能算力服务，采购总金额不超过3.9亿元人民币 [1] - 此次购买是公司布局智能算力服务新业务的关键步骤，旨在加速构建AI算力资源并搭建算力服务平台 [1] - 交易价格参照市场价格协商确定，被认为公允合理，未损害公司及股东利益 [1]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年8月4日14:00召开2025年第五次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统（交易时段9:15-11:30/13:00-15:00）和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）实施 [1][5] - 股东需选择单一表决方式，重复投票以首次结果为准 [2] 参会资格与登记要求 - 股权登记日收市时登记在册的股东及其代理人、董事监事高管、律师等有权参会 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）及证券账户卡，自然人股东需身份证及证券账户卡 [3] - 异地股东可通过传真或信函登记，需在2025年8月1日16:00前送达，注明"2025年第五次临时股东大会"字样 [4] 会议审议事项 - 议案内容详见巨潮资讯网公告，采用非累积投票制 [2][3] - 对总议案与具体提案重复投票时，首次有效投票结果具有优先效力 [5] 网络投票操作细则 - 交易系统投票需在指定时段通过券商客户端操作 [5] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [5] - 表决意见分为同意/反对/弃权三项，未标记或双标记均视为废票 [9][10] 会议材料与附件 - 备查文件包括第四届董事会第二十五次会议决议 [5] - 提供网络投票操作指南、授权委托书模板及股东参会登记表等附件 [6][7][10]

交易概述 - 公司拟通过全资子公司无锡极致液冷科技有限公司购买服务器、数据中心机房及配套技术服务、网络设备及服务等，用于开展智能算力服务及相关业务，采购总金额预计不超过人民币3.9亿元 [2] - 本次交易不构成重大资产重组亦不构成关联交易，但交易金额达到净资产的50%以上，需提交公司股东大会审议 [2] 交易对手情况 - 交易对手为杭州鑫蜂维网络科技有限公司，成立于2018年，经营范围包括技术服务、计算机软硬件及辅助设备零售、云计算装备技术服务等 [2] - 杭州鑫蜂维网络科技有限公司与公司不存在关联关系 [3] 交易标的情况 - 标的包括服务器、数据中心机房及配套技术服务、网络设备、集群组网服务、OTN精品专网服务，用于提供智算云服务 [3] - 标的产权清晰，无抵押、质押或第三人权利，无重大争议、诉讼或仲裁事项，无查封、冻结等司法措施 [3] - 标的价格不超过人民币3.9亿元，预计2025年7月交付，定价参考市场价格并经双方协商确定 [3] 采购合同主要内容 - 成交金额预计不超过人民币3.9亿元，支付方式包括电汇、银行承兑汇票、国内信用证等 [3] - 服务器、网络设备及集群组网服务采购合同的支付期限分三期，数据中心机房及配套技术服务、OTN精品专网服务采购合同按月付费 [4] - 合同经双方签字并加盖公章或合同专用章之日起成立，经公司股东大会审议通过后生效 [4] 交易目的及影响 - 本次购买资产是公司战略布局智能算力服务新业务的重要一步，将推动公司在算力服务领域的快速发展 [5] - 通过本次购买资产，子公司能够加速构建自身的AI算力资源，搭建高效、稳定的算力服务平台，为AI算力相关业务提供技术支撑 [5] - 本次交易有助于提升公司在AI领域的核心竞争力，推动公司整体业务向智能化、数字化方向转型升级 [5] 其他事项 - 公司购买服务器主要用于为客户提供智算云服务，本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易 [5] - 本次交易已经第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会战略与投资委员会第六次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议 [4][5]

可转债发行 - 2022年8月16日发行397万张可转换公司债券，总额39700万元[5] - 2022年9月2日“博汇转债”在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 转股期为2023年2月22日至2028年8月15日[7] - 初始转股价15.05元/股，后调为10.69元/股，最终修正为8.00元/股[8] 赎回情况 - 自2025年6月30日至7月18日，10个交易日股价不低于转股价格130%[3] - 触发赎回条款，董事会有权赎回未转股可转债并及时披露[9][13]

市场扩张和并购 - 子公司拟购买资产采购总金额预计不超过3.9亿元[10] - 交易金额达净资产50%以上需提交股东大会审议[10] - 交易标的交付时间预计为2025年7月[14] 其他新策略 - 服务器等采购合同支付期限有明确规定[15] - 数据中心机房等服务采购合同正式计费后按月付费[15] - 若股东大会未通过议案，乙方2日内全额原路退回甲方已付款项[16] 未来展望 - 本次交易面临新业务跨界风险[4] - 公司经营受国际政策等因素影响，投资收益可能不达预期[5] - 从事业务需取得IDC运营资质，审批延迟或收紧有风险[6] - 新业务开展可能因人才储备不足和资金压力面临风险[7][8]

股东大会信息 - 公司将于2025年8月4日14:00召开2025年第五次临时股东大会[4] - 会议股权登记日为2025年7月29日[7] - 会议地点为浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年8月4日9:15 - 15:00[5][26] - 投票代码为“350839”，投票简称为“博汇投票”[26] 审议与登记 - 会议审议《关于子公司购买资产的议案》等[11] - 登记时间为2025年8月1日9:00 - 16:00[14] - 登记地点为公司董事会办公室[15]

公司决策 - 审议通过子公司购买资产议案用于开展智能算力服务及相关业务[4] - 子公司采购总金额预计不超过3.9亿元[4] - 购买资产议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5] - 购买资产议案尚需提交公司股东大会审议[7] 会议情况 - 第四届监事会第十九次会议应到监事3名，实到3名[3]

业务决策 - 同意全资子公司购买资产开展智能算力服务业务，采购预计不超3.9亿元[4] 会议安排 - 拟于2025年8月4日14:00召开2025年第五次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于子公司购买资产的议案》7票同意通过[5] - 《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》7票同意通过[7]