发行股票相关 - 公司监事会确认符合2025年度向特定对象发行A股股票资格和条件[2] - 监事会同意2025年度向特定对象发行A股股票方案、预案等多项文件[3][4][6] 资金与协议 - 监事会认为前次募集资金存放和使用无违规情形[5] - 监事会同意与无锡惠山原鑫曦望签署股份认购协议[7] 其他授权 - 监事会同意特定对象免于发出收购要约，提请股东大会授权董事会办理发行事宜[8][9]

会议相关 - 2025年2月10日召开第四届董事会第十九次会议，应到董事7名，实到7名[3] - 拟于2025年2月26日15:00召开2025年第二次临时股东大会，采取现场和网络投票结合方式[51] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等多项议案表决通过，多为6票或7票同意，0票反对，0票弃权[5][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][19][22][26][29][31][37][40][43][45][46][50][52] 股票发行 - 无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙）拟认购不超过73,644,312股公司本次向特定对象发行的股票[33] 资金运用 - 公司拟使用不超过30000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[49] 其他 - 多项议案已提前经2025年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[38][41][43][45][47][50] - 关联董事金碧华在部分议案表决时回避[38][41][47]

债券信息 - 博汇转债转股起止时间为2023年2月22日至2028年8月15日[3] 控制权变更 - 2025年1月24日公司收到控股股东及实控人通知筹划控制权变更事宜[3] 停牌情况 - 2025年1月27日起公司股票及博汇转债停牌，预计不超2日[4] - 预计无法2025年2月6日开市复牌，当日起继续停牌，预计不超3日[5] 转股限制 - 债券停牌期间，博汇转债暂停转股[5]

控制权变更 - 2025年1月24日公司收到控股股东及实控人通知筹划控制权变更事宜[2] - 截至公告披露日，控制权变更方案仍在协商，未签正式协议[3] 停牌情况 - 2025年1月27日起股票及可转债停牌，预计不超2个交易日[2] - 预计无法2月6日开市起复牌，当日起继续停牌，预计不超3个交易日[3][4] 债券情况 - 停牌期间可转换公司债券暂停转股[2][4]

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 5 日（星期三）15:00 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 5 日 9:15-15:00。 2.会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波博汇化工科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波博汇化工科技股份 有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股 ...

文章核心观点 博汇股份控股股东及实控人筹划控制权变更事宜，方案在协商中未签正式协议，股票及可转债2月6日起继续停牌预计不超3个交易日 [1] 分组1 - 博汇股份控股股东宁波市文魁控股集团有限公司及实控人金碧华、夏亚萍正在筹划公司控制权变更相关事宜 [1] - 交易各方正对控制权变更方案进行洽谈，整体方案仍在协商，尚未签署正式协议 [1] - 公司预计无法在2月6日开市起复牌，经申请股票及可转债自2月6日开市起继续停牌，预计停牌不超3个交易日 [1]

文章核心观点 博汇股份筹划控制权变更事项，股票及可转债停牌，预计不超2个交易日 [1] 分组1：控制权变更情况 - 2025年1月24日公司收到控股股东及实控人通知，正在筹划控制权变更相关事宜，具体方案以签署协议为准 [1] - 本次交易需有关部门事前审批 [1] - 具体方案尚在筹划中，未签署正式协议，具有不确定性 [1] 分组2：停牌情况 - 为保证公平信息披露，避免股价异常波动，维护投资者利益，公司股票及可转债自2025年1月27日开市起停牌 [1] - 预计停牌时间不超过2个交易日 [1] - 停牌期间，公司可转换公司债券暂停转股 [1]

公司动态 - 公司股票（300839）及可转债（123156）2025年1月27日开市起停牌[3][4] - 预计停牌不超2个交易日[3][4] - 2025年1月24日收到控股股东及实控人筹划控制权变更通知[3] - 停牌期间可转债暂停转股[4]

可转债信息 - 博汇转债转股起止时间为2023年2月22日至2028年8月15日[3] - 博汇转债自2025年1月27日起暂停转股，预计不超2个交易日[3] 公司动态 - 2025年1月24日公司收到控股股东及实控人通知筹划控制权变更事宜[3] - 公司股票及可转债自2025年1月27日开市起停牌，预计不超2个交易日[3]