胜蓝科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 司农专字[2024]24007290028 号 | 目 录 | | --- | | 一、鉴证报告正文………………………………………….1-2 | | 二、胜蓝科技股份有限公司 | | 前次募集资金使用情况专项报告………………..….3-16 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 司农专字[2024]24007290028 号 胜蓝科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的胜蓝科技股份有限公司（以下简称"胜蓝股份"）董事 会编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况专项报告》进行了鉴 证。 一、董事会的责任 胜蓝股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对胜蓝股份董事会编制的《前次募集资 金使用情况专项报告》发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 ...

胜蓝科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 司农专字[2024]24007290018 号 | 目 | 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | 报告正文……………………………………………………1-2 | | | | | 附件一： | | | | | 胜蓝科技股份有限公司 年 月内部控制自我评价报 | | 2024 | 1-9 | | 告…………………………………………………………3-10 | | | | 内部控制鉴证报告 司农专字[2024]24007290018 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工 作，以对企业在所有重大方面是否保持了有效的与财务报告相关的内部控制获取合 理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括对与财务报告相关的内部控制的了解，评估 重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性，以 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基 础。 胜蓝股份科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的胜蓝科技股 ...

| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | 胜蓝科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开第三届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，公司决定于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《胜蓝科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时 ...

胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （东莞市长安镇沙头南区合兴路 4 号） 向不特定对象发行 可转换公司债券预案 二〇二四年十二月 1 胜蓝科技股份有限公司 Shenglan Technology Co., Ltd. 2 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 目录 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定 ...

| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | | 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开了第三 届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了向不特定对 象发行可转换公司债券的相关议案。《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券预案》（以下简称"预案"）于 2024 年 12 月 6 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或 批准，预案所述公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完 成尚待公司股东大会审议及有关审批机关的批准。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 胜蓝科技股份有限公司董事会 2024 年 12 ...

胜蓝科技股份有限公司 Shenglan Technology Co., Ltd. （东莞市长安镇沙头南区合兴路 4 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 论证分析报告 二〇二四年十二月 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）为在深圳证券交 易所创业板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，提升 公司的综合竞争力，公司结合自身的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关 规定，拟选择向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的方式 募集资金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可 转换公司债券及未来经本次可转换公司债券转换的公司 A 股股票将在深圳证券 交易所上市。 二、本次发行实施的必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证 ...

胜蓝科技股份有限公司 第三条 公司于 2020 年 3 月 26 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3,723 万股，于 2020 年 7 月 2 日在深圳证券交易所 创业板上市。 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | | (一)公开发行股份； 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股 东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 董事会 17 | | 第一节 | | 董 事 17 | | 第二节 | | 董事会 20 | | 第六章 | | 总经理及其 ...

胜蓝科技股份有限公司 2024年1-9月内部控制自我评价报告 胜蓝科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合胜蓝科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 9 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内 ...

| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | 胜蓝科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"或"胜蓝股份"）第三届董事会第 二十一次会议于 2024 年 12 月 5 日在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司会 议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议董事长黄雪林先生召集并主持， 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：曾一龙先生、赵连军先生、苏文荣 先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《胜蓝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会 ...

胜蓝科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况 及相关填补措施与相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：以下关于胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测。投资者不应仅依据 该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公 司不承担任何责任。公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬 请广大投资者注意投资分析。 | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 | 公告编号：2024-096 | 5、公司 2024 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润为 8,768.56 万元，扣除 非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 8,479.19 万元；假设公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润为 11,691.41 万元，扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润为 11,305.59 ...