资金募集 - 公司发行330万张可转债，募资3.3亿元，净额3.267278亿元于2022年4月8日到账[1] 项目投资 - 募资拟投高频高速、汽车射频项目及补充流动资金，合计3.265315亿元[3][4] 项目进展 - 截至2024年12月31日，高频高速和汽车射频项目已完成[5] 资金使用 - 各银行账户未使用募资3654.05万元，拟永久补充流动资金[7][11] 决策流程 - 2025年1月2日董事会通过、监事会同意结项及补流议案，待股东大会批准[12][13]

北京市嘉源律师事务所 关于胜蓝科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：胜蓝科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于胜蓝科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-923 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受胜蓝科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及 《胜蓝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指 派本所律师对公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进 行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进 ...

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2024-102 胜蓝科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：广东省东莞市东坑镇横东路 225 号，胜蓝科技股份 有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长黄雪林 ...

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2024-103 东莞证券原指派朱则亮先生、刘乐先生为公司 2022 年向不特定对象发行可 转换公司债券项目的持续督导保荐代表人，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。 鉴于公司于 2024 年 12 月 5 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过 了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）预案 及相关议案。2024 年 12 月 23 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过前述议案并授权公司董事会办理本次发行相关事宜。公司董事会根据股东大会 的授权，与东莞证券签订了《胜蓝科技股份有限公司与东莞证券股份有限公司之 保荐协议》，由朱则亮先生和杨国辉先生担任本次可转债的保荐代表人。 为方便日后持续督导工作的有序开展，东莞证券决定委派杨国辉先生接替刘 乐先生继续履行公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券项目的持续督导 工作。 本次保荐代表人变更后，公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券以 及本次可转债的持续督导保荐代表人均为朱则亮先生、杨国辉先生（简历见附件）。 特此公告。 胜蓝科技股份有限 ...

| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | 胜蓝科技股份有限公司 关于"胜蓝转债"赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4024 号）核准，胜蓝科技股 份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象公开发行 330 万张可转换公司债券 （以下简称"可转债"），每张面值 100.00 元，募集资金总额为人民币 33,000.00 万 元。 （二）可转换公司债券上市情况 公司可转债于 2022 年 4 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称 "胜蓝转债"，债券代码"123143"。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《胜蓝科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 ...

| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | | 胜蓝科技股份有限公司 关于"胜蓝转债"摘牌的公告 （一）可转换公司债券发行情况 特别提示： 1、"胜蓝转债"赎回日：2024 年 12 月 4 日 2、"胜蓝转债"摘牌日：2024 年 12 月 13 日 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4024 号）核准，胜蓝科技股 份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象公开发行 330 万张可转换公司债券 （以下简称"可转债"），每张面值 100.00 元，募集资金总额为人民币 33,000.00 万 元。 （二）可转换公司债券上市情况 公司可转债于 2022 年 4 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称 "胜蓝转债"，债券代码"123143"。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《胜蓝科技股份 有限公司向不特 ...

| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | | 胜蓝科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "胜蓝股份"）第三届监事会第 十四次会议于 2024 年 12 月 5 日在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司会议 室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以电话、电子邮件、 传真等形式发出。本次会议由监事会主席伍麒霖先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开、议案审议程序等 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性 文件和《胜蓝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议 ...

Shenglan Technology Co., Ltd. （东莞市长安镇沙头南区合兴路 4 号） 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十二月 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 为了进一步提升胜蓝科技股份有限公司（以下简称"胜蓝股份"或"公司"） 的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "可转债"）。公司对本次向不特定对象发行可转债（以下简称"本次发行"） 募集资金使用的必要性和可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 45,000.00 万元（含 45,000.00 万元），扣除发行费用后将用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募资资金金额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源汽车高压连接器及组 件生产研发建 ...

胜蓝科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，胜蓝科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）将截至 2024 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、2020 年 IPO 募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准胜蓝科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕507 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 由主承销商渤海证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2020 年 6 月 29 日 采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深 圳市场非限售 A 股或非限售存托凭证市值的投资者定价发行（以下简称"网上发 行"）相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 3,723 万股，发 行价为每股人民币 10.01 元。截至 2020 年 6 月 29 日，公司共募集资金 372,672,300.00 元，扣除发行费用 51,075,655.10 元后，募集资金净额为 32 ...

| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | | 胜蓝科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额达到最 近一期经审计净资产14.06%；公司为合并报表范围内资产负债率超过70%的子公 司提供担保金额达到公司最近一期经审计净资产13.18%。敬请投资者充分关注担 保风险。 一、担保情况概述 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"或"胜蓝股份"）分别于2024年4月24 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议、2024年5月16日 召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信 额度并提供担保的议案》，同意公司对全资子公司韶关胜蓝电子科技有限公司、 广东胜蓝新能源科技有限公司（以下简称"胜蓝新能源"）、广东胜蓝电子科技有 限公司（以下简称"广东胜蓝"）根据 ...