业绩分配 - 2024年度拟以427,887,627股为基数，每10股派现0.70元，共派29,952,133.89元，占净利润38.60%[7] 关联交易 - 2024年度公司及子公司与上海玖点物流日常关联交易总金额为671.49万元[12] 人员津贴 - 2024年度除内部董事及董事长外其他董事津贴每人每年6万元[11] - 2024年度不在公司担任其他职务的监事津贴每人每年3万元[11] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超过5亿元闲置自有资金买理财产品，额度有效期一年[15] 审计机构 - 公司拟续聘和信会计师事务所为2025年年度审计机构[14] 担保业务 - 公司拟为美瑞科技新增不超过5.2亿元担保额度，有效期至2025年年度股东大会召开之日[17] 外汇业务 - 公司及子公司拟开展不超过等值10,000万元的远期结售汇及外汇期权业务，额度有效期一年[21] 组织架构 - 公司将不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[19] 报告审议 - 公司审议通过《2025年第一季度报告》[22] 会议情况 - 第四届监事会第五次会议于2025年4月19日召开，通知4月9日送达[3] - 《2024年度财务决算报告》等多项议案表决3票同意，需提交股东大会审议[4][5][7][8][14] - 《关于为子公司提供担保额度的议案》表决3票同意，需提交股东大会审议[18] - 《关于取消公司监事会的议案》表决3票同意，需提交股东大会审议[20] - 《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》表决3票同意[21] - 《2025年第一季度报告》表决3票同意[22]

会议信息 - 公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年4月19日召开[3] - 会议通知于2025年4月9日通过邮件送达全体独立董事[3] - 本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《关于确认2024年度日常关联交易的议案》[4] - 独立董事认为2024年度关联交易为日常经营所需，价格公允[4] - 同意将事项提交公司第四届董事会第五次会议审议，关联董事回避表决[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

分红与派息 - 2024年度拟以总股本427,887,627股为基数，每10股派发现金股利0.70元，共派29,952,133.89元，占净利润38.60%[8] 关联交易与授信 - 2024年度公司及子公司与关联方日常关联交易总金额为671.49万元[17] - 公司及子公司拟向金融机构申请敞口总额不超45亿元的综合授信额度[19] 津贴标准 - 2025年度除内部董事及董事长外其他董事津贴每人每年6万元[16] - 2025年度不在公司担任其他职务的监事津贴每人每年3万元[16] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决全票通过[4][5][7][18] 审计与理财 - 公司拟续聘和信会计师事务所为2025年年度审计机构[20] - 公司及子公司拟用不超5亿元闲置自有资金买理财产品，有效期一年[21][22] 担保与外汇业务 - 公司拟为美瑞科技新增不超5.2亿元担保额度，有效期至2025年年度股东大会召开[23] - 公司及子公司拟开展不超等值1亿元的远期结售汇及外汇期权业务，有效期一年[28] 股本与融资 - 2024年度公司以简易程序向特定对象发行13,698,824股，总股本增至427,887,627股[26] - 董事会提请授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[29] 股东大会 - 公司决定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[31]

业绩数据 - 2024年归属股东净利润77,588,496.69元，母公司净利润93,060,554.59元[2] - 2024年研发投入91,002,551.51元，营业收入1,658,430,204.89元[5] - 最近三年累计现金分红81,813,811.09元，累计研发投入占比5.08%[5] 利润分配 - 2024年拟每10股派0.7元，共派29,952,133.89元，占比38.60%[3] - 利润分配预案需股东大会审议，存在不确定性[10] 资产情况 - 2024年末合并其他流动资产1,432,819.01元，占总资产0.04%[8] - 2024年末母公司其他流动资产1,198,049.24元，占总资产0.05%[8]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名[3] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] 转让限制 - 普通对象认购股票6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[5] 其他要点 - 授权期限自2024年股东大会通过至2025年大会召开[2] - 发行后滚存未分配利润由新老股东按比例共享[6] - 发行股票将在深交所创业板上市[6] - 提请授权需2024年股东大会审议，有不确定性[10]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超5亿闲置自有资金买理财产品[3] - 投资额度有效期一年，可循环滚动使用[3] 投资安排 - 投资品种含专业机构理财产品等，无高风险投资[2] - 董事会授权管理层及子公司签合同，财务部实施[4] 风险与控制 - 投资风险有市场波动等[6][7] - 控制措施包括选信誉好产品等[8] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过购买理财产品议案[11][12] - 保荐机构对此事项无异议[14]

财务审计 - 会计师事务所2025年4月19日出具无保留意见审计报告，审计公司2024年度财报[5] 资金情况 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联方资金往来汇总表[5] - 会计师事务所审核汇总表并出具专项说明，未发现重大不一致[6] - 专项说明仅用于披露2024年相关资金往来情况[7] - 汇总表单位万元，涉及非经营性资金占用和关联资金往来[12]

关联交易 - 2024年度与玖点物流预计关联交易不超1012.30万元（含税）[1] - 2024年采购模压托盘实际发生额671.49万元，占比100%，与预计差异-33.67%[3] - 实际未达预计80%因优化管理减少使用量[5] 关联方情况 - 截至2024年12月31日，玖点物流总资产5133757.49元等[6] - 2024年度内是关联方，年底不再是[8] 交易评价 - 关联交易遵循公平定价原则[9] - 2024年度交易为正常需要，不损害利益[11] - 保荐机构对确认事项无异议[14]

内部控制情况 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[15] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[18] - 公司聘请和信会计师事务所审计，2025年4月19日出具无保留意见审计报告[31] 公司治理结构 - 公司设立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[18][19] - 公司审计部对董事会审计委员会负责，独立行使审计职权[19] 制度建设 - 公司完善人力资源管理体系，制定一系列规章制度[20] - 公司制订《公司章程》等治理规章制度[21] - 公司制定《关联交易决策制度》等规范高风险领域[24][25] 风险评估与管理 - 公司建立较为系统、有效的风险评估体系[21] 对外担保 - 截至2024年12月31日公司对外担保余额为11.08亿元，占比83.92%，均为对控股子公司担保[24] 内部控制缺陷标准 - 财务报告与非财务报告内部控制缺陷按利润表和资产管理错报金额划分等级[27][28][29] 交易与岗位管理 - 公司交易授权分一般和特别授权，审批方式不同[22] - 公司建立岗位责任制，明确各环节职责[22] 审计与绩效制度 - 公司设立审计部进行审计和监督[23] - 公司实行月度和年度相结合的绩效考评制度[23]

监管与合规 - 2024年现场检查1次[4] - 2025年1月11日培训1次，讲解股东减持规定等[4] 人员与项目变动 - 2024年9月持续督导保荐代表人调整[8] - 2024年1月15日中德证券因项目收警示函[8] 公司运营 - 山西永东化工上市当年营业利润下滑超50%[9] - 信息披露文件及时审阅，未及时审阅次数为无[3] - 列席三会次数均为0次[3] - 发表专项意见和向本所报告次数均为0次[4] - 公司各项承诺事项均已履行[7]