美瑞新材料股份有限公司 内部控制签证报告 美瑞新材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | 3-10 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二五年一月十一日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.cmof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.egs.cn）"进行查看 一 美瑞新材料股份有限公司内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 和信专字(2025)第 000001 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴 证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和 实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过 程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-005 美瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 8 日通过邮件的 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开 和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，依据公 司 2023 年年度股东大会的授权，公司及主承销 ...

鉴 证 报 告 关于美瑞新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况鉴证报告 报告正文 关于美瑞新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 码 页 目 录 一、关于美瑞新材料股份有限公司前次募集资金使用情 1-2 况鉴证报告 关于美瑞新材料股份有限公司 二、美瑞新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情 3-18 况的专项报告 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年一月十一日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行" "扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.ncncf.gov.cn）"进行" 关于美瑞新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 和信专字(2025)第 000003 号 美瑞新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的美瑞新材料股份有限公司(以下简称美瑞新材公司) 董事会编制的截至 2024年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告")进行了鉴证。 一、美瑞新材公司董事会的责任 美瑞新材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员 ...

美瑞新材料股份有限公司 Miracll Chemicals Co., Ltd. （注册地址：烟台开发区长沙大街 35 号） （一）年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二〇二五年一月 1/23 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为19,698.91万元，扣除相关发行费 用后的募集资金净额将全部用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序 号 | 项目名称 | 项目投 资金额 | 拟使用 募集资 | 建设期 | 项目备案 | 环评审批 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金金额 | | | 取得环评 | | | 年产 1 万吨膨 | | | | 取得《山东省建设项目 | 批复（烟 | | 1 | 胀型热塑性聚 | | | | 备案证明》（项目代码： | | | | 氨酯弹性体项 | 5,740.65 | 5,740.65 | 18 个月 | 2407-370672-04-01- | 开环表 | | | 目 | | | ...

美瑞新材料股份有限公司 Miracll Chemicals Co., Ltd. （注册地址：烟台开发区长沙大街35号） 2024年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 （修订稿） 二〇二五年一月 声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册同意。本预案所述本次以简易 程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-003 美瑞新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 2、假设本次发行于 2025 年 3 月底实施完毕。该完成时间仅用于测算本次发行对公司 每股收益的影响，不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断，最终完成时间将以经深 圳证券交易所发行上市审核通过并报中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准。 3、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财务费用、投 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 关于本次简易程序向特定对象发行股票后公司主要财务指标的分析不构成公司的盈利预测， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号） 和中国证监会《关于首发及再融资、 ...

美瑞新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2025 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 8 日通过邮件的 方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宋红玮先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下: 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-006 1、审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，依据公 司 2023 年年度股东大会的授权，公司及主承销商于 202 ...

美瑞新材料股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 关于美瑞新材料股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 和信专字(2025) 第 000004 号 | 一、非经常性损益专项审核报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 目 二、非经常性损益明细表 | 求 | 页 码 3 | 體制 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年一月十一日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.cov.cn）"进行查测 。 " 美瑞新材料股份有限公司 报告正文 关于美瑞新材料股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 和信专字(2025)第 000004 号 美瑞新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对美瑞新材料股份有限公司(以下简称美瑞新材公司)管理 层按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损 益(2023年修订)》规定编制的 2021-2023年度以及 2024年 1-9 月非经常性损益 明细表(以下简称非经常性损益明细表)进行了专项审核。 我们认为,美瑞新材公司管理层编制的非经常性损益明细表在所有重大方面 符合中国证 ...

项目进展 - 河南项目的HDI单体装置、PPDI装置、PNA装置已试车成功并产出合格产品，正推进其他装置试产工作以早日全面投产 [2] 产品认证 - HDI产品验证周期因下游应用领域和客户类型而异，高端原厂车漆验证周期约6个月，规模较大客户及外资厂商验证时间久 [2] 特种胺产品 - 公司特种胺产品包括对硝基苯胺(PNA)、对苯二胺(PPDA)和1,4 - 环己烷二胺(CHDA)，PNA可合成染料颜料及PPDA，PPDA是芳纶等核心原料，CHDA用于聚酰胺等合成及作环氧固化剂 [3] TPU产能利用 - TPU新产能用于满足下游客户需求、调节产量库存平抑原材料价格波动风险、合理调配新老厂区产能提升生产效率 [4] 出口业务 - 2023年度公司聚氨酯新材料产品出口收入占营业收入比重为10.45%，正积极拓展海外市场 [5] 产品开发规划 - 发挥上下游产业链协同优势，联动开发功能化工品原料和聚氨酯新材料，加快特种异氰酸酯为主要原料的聚氨酯新材料产业化并加大推广力度 [6]

项目进展 - 河南项目的HDI单体装置、PPDI装置、PNA装置已试车成功，产出合格产品，正在推进其他装置的试产工作 [2] - 河南项目的HDI原料将为发泡型TPU和水性聚氨酯PUD提供有效支撑，新材料的开发和推广将吸引其他厂商加入相关市场 [10] 产品与市场 - HDI相关产品将进入涂料、汽车漆、木器漆、工业漆等主流行业，聚氨酯新材料是HDI具有潜力的下游应用领域 [2] - 发泡型TPU具有较强的盈利能力，销售增长迅速，水性聚氨酯PUD是一种环保的胶黏剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良等优点 [9] - 前期销售团队通过参加国内外展会、密集走访等方式，持续进行宣传推广、储备市场，市场整体反响良好 [7] 产能与经济效益 - TPU新增产能将用于满足下游客户增长的产品需求，平抑原材料价格波动的风险，合理调配新老厂区的产能，优化资源配置 [8] - 年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目预计税后内部收益率为39.68%，静态投资回收期（税后）4.01年（含建设期） [11] - 年产3万吨水性聚氨酯项目预计税后内部收益率为38.05%，静态投资回收期（税后）4.21年（含建设期） [10] 投资者关系 - 公司于2024年12月30日接待了招金私募、国泰租赁等机构的调研，董事会秘书兼财务总监都英涛、证券事务代表王越参与接待 [2]