会计政策变更 - 公司依据财政部规定于2025年4月22日进行会计政策变更[2][6] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[3] - 主要变更投资性房地产后续计量和保证类质量保证会计处理[4] - 变更不产生重大影响，不追溯调整，不损害公司及股东利益[4]

监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公 司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-045 美瑞新材料股份有限公司 关于取消公司监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开了第四届董事 会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》，上 述事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定， 结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董 事会审计委员会行使，具体行权规则参考新修订的公司制度及相关法规。公司第四届监事会 监事职务自然免除。 第 1 页 共 1 页 美瑞新材料 ...

制度调整 - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 新增三项制度，修订十三项制度[2] 审议情况 - 制度修订和新增事项已通过董事会审议，待股东大会审议[2] 信息查询 - 制度全文详见巨潮资讯网[3] - 备查文件为董事会会议决议[4]

公司治理 - 2024年9月13日进行监事会换届选举[2] - 2024年共召开4次监事会会议[3] - 2025年监事会将配合取消及交接工作[7] 财务与合规 - 截至2024年末对外担保余额11.08亿，占比83.92%[6] - 2024年关联交易合规，无募资使用[6] - 2024年内控有效，财报无重大问题[5][6]

担保额度 - 拟为美瑞科技新增不超5.2亿元担保额度，占最近一期净资产39.38%[4][5] - 已审批通过8亿和4.7亿担保额度[2][3] - 如通过，经审批担保额度将达13.20亿元，占比99.97%[14] 担保情况 - 对美瑞科技担保余额11.58亿元，占比87.70%[5][14] - 对外担保均为对控股子公司，无合并报表外担保[14] 美瑞科技情况 - 公司持股55%，资产负债率74.74%[5] - 2024年营收7014.07万元，净利润 -1440.54万元[8] 其他 - 青岛瑞华、鹤壁煤化工未提供同比例担保和反担保[11] - 担保事项需经股东大会审议通过[13]

业绩相关 - 文档为美瑞新材料2024年度非经营性资金占用及往来情况汇总表，单位万元[1] - 表格含非经营性资金占用和关联资金往来期初、发生、偿还及期末余额统计[2]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超5亿闲置资金买理财产品[2] - 额度有效期一年，可循环滚动使用[2] 投资安排 - 投资品种含专业机构理财产品，无高风险投资[2] - 董事会授权管理层及子公司签合同，财务部实施[3] 风险与控制 - 投资有市场波动、收益不可预期等风险[4] - 采取选信誉机构、跟踪投向等风控措施[4] 各方态度 - 董事会、监事会同意资金购买安排[7] - 保荐机构对事项无异议[7]

二、本方案适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准： 1、公司董事薪酬或津贴方案 美瑞新材料股份有限公司 2025 年度董监高薪酬方案 结合公司未来发展需要，为保持核心团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，促进公 司的持续健康发展，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟制定公司 2025 年度薪酬方案如下： 一、本方案适用对象：公司全体董事、监事及高级管理人员。其中，高级管理人员指公 司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 （1）在公司担任其他职务的内部董事及董事长按照其在公司担任的具体管理职务、实际 工作绩效并结合公司经营业绩等因素按照公司制度综合评定薪酬； （2）除第（1）项所述人员外的其他董事（含外部董事、独立董事）的津贴标准为：每人 每年 6 万元人民币(税前)，按月平均发放； 2、公司监事薪酬或津贴方案 （1）在公司担任其他职务的内部监事按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效 并结合公司经营业绩等因素按照公司制度综合评定薪酬； （2）不在公司担任其他职务的监事津贴标准为：每人每年 3 万元人民币(税前)，按月平 均发放。 3、高级管理人员薪酬方 ...

业绩总结 - 2024年公司销量同比增长24.72%[2] - 2024年公司营业收入16.58亿元，同比增长12.42%[2] - 2024年公司归母净利润7758.85万元，同比下降11.70%[2] 公司治理 - 2024年9月13日公司对董事会进行换届选举[3] - 2024年度公司召开4次董事会，独立董事均全部出席[4][8] - 2024年度公司召开3次股东大会，程序及决议均合规[9] 未来展望 - 2025年公司董事会深耕相关领域，提高核心竞争力[11] - 2025年公司董事会加快新募投项目建设，提高供应能力[11] - 2025年公司董事会做好河南项目试生产及销售，提供方案[11] - 2025年公司董事会完善决策程序，建立内控和风控体系[12] - 2025年公司董事会做好信息披露，提升质量与透明度[12] - 2025年公司董事会加强与投资者沟通，完善管理机制[12]

股东大会信息 - 2025年5月15日14:30召开2024年年度股东大会[2] - 股权登记日为2025年5月7日[4] - 会议相关公告于2025年4月22日披露于巨潮资讯网[6] 议案情况 - 议案9、10、11、12、13为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6] - 议案9涉及关联交易，关联股东王仁鸿等需回避表决[6] 登记信息 - 登记方式有现场、信函、电子邮件，不接受电话登记[7] - 登记时间为2025年5月8日9:00 - 16:00[8] - 登记地点为山东省烟台市开发区长沙大街35号公司办公楼[9] 投票信息 - 普通股投票代码为350848，投票简称为美瑞投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[19] - 互联网投票需办理身份认证获取相关凭证[20]