四会富仕电子科技股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 目 | | --- | | 录 | | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 23 | | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监事会 33 | | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、审计 35 | | | 第一节 财务制度和利润分配 | 35 | | 第二节 内部审计 | 39 | | 第三节 会计师事务 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于修订《四会富仕电子科技股份有限公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于修订<四会富仕电子科技股份有限公司章程>的议案》，现将有关情况公告 如下: 二、本次《公司章程》具体修订情况 修订内容对照表如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十条 本章程自生效之日起，即成为 | 第十条 本章程自生效之日起，即成为 | | 规范公司的组织与行为、公司与股东、 | 规范公司的组织与行为、公司与股东、 | | 股东与股东之间权利义务关系的具有 | 股东与股东之间权利义务关系的具有 | | 法律约束力的文件，对公司、股东、董 | 法律约束力的 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议通知于 2023 年 10 月 5 日以书面送达方式发出，会议于 2023 年 10 月 9 日在公司 1 号会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人， 本次会议由监事会主席付艳华女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间和地点以公司另 行发出的股东大会通知为准。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》； 表决结果： ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信会计师事务所"或"立信"）。 2、原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际会计师事务所"或"天职国际"）。 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会 计师事务所人员安排及工作计划等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》、《公司章程》等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟 聘任立信会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期为一年。公司已就变更会 计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所 已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师 ...

四会富仕电子科技股份有限公司独立董事工作细则 四会富仕电子科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 尤其是中小股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件及《四会富仕电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定《独立董事工作细则》（以下简称 "本细则"）。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 ...

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日 召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 27 日下午 14:30 （2）网络投票的时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 一、关于拟变更会计师事务所的议案的独立意见 经核查：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的 丰富经验和能力素养。拥有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满 足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所的审 议程序符合有关法律、法规规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 因此，我们一致同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：陈世荣、张媛媛 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作细则》 等有关法律法规、规章制度的规定，我们作为四会富仕电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董事会第十九次会议相关事项进行 了认真的核查，发表如下独立意见： 2023 年 10 月 9 日 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置 募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四会富仕"）第二 届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行 和募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进 行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期 限范围内，资金可循环滚动使用，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加 现金资产收益，实现股东利益最大化。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-054、 2023-055、202 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | 截至 2023 年 9 月 27 日，公司第二期员工持股计划已通过二级市场集中竞价交易方 式累计买入公司股票 666,300 股，占公司总股本的 0.6532%，成交金额合计 25,643,408 元（不含交易费用），成交均价为 38.4863 元/股。 公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第二期员工持股计划的实施进展情 况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告 并注意投资风险。 特此公告。 四会富仕电子科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 28 日 四会富仕电子科技股份有限公司 关于第二期员工持股计划实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 16 日召开第 二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议，于 2023 年 7 月 3 日召开 202 ...

2023年四会富仕电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券2023年跟 踪评级报告 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时，本评 级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信 用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化 情况。 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和验证，但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，并非事实陈述或购 买、出售、持有任何证券的建议。投资者应当审慎使用评级报告，自行对投资结果负责。 CSCI Pengyuan Credit Rating Rep ...