本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司沈 阳图南精密部件制造有限公司（以下简称"图南部件"）因"航空用中小 零部件自动化加工产线建设项目"投资需要（含置换前期公司投入的 除资本金外的款项）拟向招商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称 "招商银行沈阳分行"）申请总金额人民币 9,000 万元的固定资产贷款， 期限 60 个月。公司拟为图南部件申请上述贷款提供全额连带责任担 保。 2、公司全资子公司沈阳图南智能制造有限公司（以下简称"图南 智造"）因"年产 1,000 万件航空用中小零部件自动化产线建设项目"投 资需要（含置换前期公司投入的除资本金外的款项）拟向招商银行沈 阳分行申请总金额人民币 30,000 万元的固定资产贷款，期限 84 个月。 公司拟为图南智造申请上述贷款提供全额连带责任担保。 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-027 江苏图南合金股份有限公司 关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告 公司于 2024 年 4 月 18 日召开 ...

关于江苏图南合金股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的 专项说明 苏亚专审〔2024〕88 号 我们接受委托，审计了江苏图南合金股份有限公司（以下简称图南股份）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表、2023 年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表 附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了苏亚审〔2024〕569 号无保留意见审计报告。 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83228570 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙 ) 苏 亚 专 审〔2024〕88 号 关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 江苏图南合金股份有限公司全体股东： 中国注册会计师： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司 ...

公司基本信息 - 图南股份注册资本为39,530.725万元[5] - 证券代码为300855[5] - 2020年7月23日在深交所创业板上市[6] 募集资金情况 - 截至2023年12月31日，首发募投项目全部结项，节余资金补充流动资金，专户注销[15] 保荐机构意见 - 持续督导期内公司无信息披露违规，符合规定[13] - 证券发行募集资金存放与使用合规，无违规情形[15] 公司治理 - 实际控制人为万柏方、万金宜[6] - 法定代表人为万柏方[5] 公司地址 - 注册和主要办公地址均为江苏省丹阳市凤林大道9号[5]

关于江苏图南合金股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 苏亚鉴〔2024〕16 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83228570 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙 ) 苏 亚 鉴〔2024〕16 号 关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 江苏图南合金股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏图南合金股份有限公司（以下简称图南股份）董事会 编制的公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称专项报告）进行 了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所有 关规定的要求编制专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并提供真 ...

江苏图南合金股份有限公司 2024 年度非独立董事、监事和高级管理人员薪酬方案 为进一步完善江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，依据国家相关法 律、法规及《公司章程》等的规定，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并 参照行业薪酬水平，公司制定了2024年度非独立董事、监事和高级管理人员薪酬 方案。具体如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的非独立董事、监事和高级管理人员。 二、本方案适用期限 三、薪酬标准 1、公司非独立董事薪酬 | 姓名 | 职务 | 薪酬方案 | | --- | --- | --- | | 万柏方 | 董事长、总经理 | 领取总经理薪酬，公司不再支付其董事薪酬 | | 李洪东 | 董事、副总经理 | 领取副总经理薪酬，公司不再支付其董事薪酬 | | 剑 何 | 董事、副总经理、财务 总监、董事会秘书 | 领取副总经理、财务总监、董事会秘书薪酬，公司不再支 付其董事薪酬 | | 陈建平 | 董事 | 公司不单独向其支付董事薪酬 | 2、公司监事薪酬 | 姓名 | 职务 | 薪酬方案 | | | | --- | - ...

江苏图南合金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶德磊） 各位股东及股东代表： 本人（叶德磊）作为江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"） 等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人叶德磊，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，世界经济专业，教授。1983 年至 1986 年任江西师范大学政教系教师；1989 年至今任华东师范大学经济学院教授、博士生导师；2014 年至 2017 年任上海智 马传媒集团股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至 2024 年 1 月任 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 苏亚金诚前身为创立于1996年5月的江苏苏亚审计事务所，2013年12月2日， 经批准转制为特殊普通合伙企业。苏亚金诚注册地址为南京市建邺区泰山路159 号正太中心大厦A座14-16层，首席合伙人为詹从才先生。 截至2023年12月31日，苏亚金诚拥有合伙人49名，注册会计师348名，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数187名。2023年度，苏亚金诚经 审计收入总额4.36亿元，其中：审计业务收入3.45亿元，证券业务收入1.43亿元。 2023年度，苏亚金诚为37家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额0.79亿元， 涉及主要行业包括：电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、金属 制品业、专用设备制造业、零售业等，公司同行业上市公司审计客户1家。 江苏图南合金股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-026 江苏图南合金股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所均无异 议。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第二 次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于拟续聘公 司会计师事务所的议案》，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一 年。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 12 月 2 ...

江苏图南合金股份有限公司 | | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | | 金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-023 江苏图南合金股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过了《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真 实地反映了公司 2023 年的财务状况及经营成果，公司资产质量及财 务状况良好。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年年度报告》 "第十节 财务报告"部分相关内容。 1、审议通过了《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、 客观地反映了公司监事会在 2023 年度的工作情况及对公司依法运 作、财务状况、内部控制等事项的监督检查情况。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开， 会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出。本次 会议由监 ...