业绩总结 - 公司发布2023年业绩预告，预计实现归母净利润3.20-3.40亿元，同比增长25.59%-33.44%[1] - 公司2022-2025年营业收入增长率分别为47.93%、25.67%、19.95%和18.55%[6] - 公司2022-2025年归属母公司净利润增长率分别为40.51%、30.25%、20.74%和19.44%[6] - 公司2022-2025年净利率分别为24.7%、25.6%、25.8%和25.9%[7] 产品和技术 - 公司募投项目提升产能，预计2023年全年产品生产量约为5000吨[2] - 公司投资设立全资子公司图南智造，通过建设年产1000万件航空用中小零部件自动化产线项目，业务持续拓展为公司成长贡献新动能[3] 财务展望 - 公司盈利预测：2023-2025年归母净利润分别为3.32亿元、4.01亿元和4.79亿元，同比增长分别为30%、21%和19%，维持“买入”评级[3] - 公司2022-2025年市盈率分别为38.69、29.70、24.60和20.60倍[6] - 公司2022-2025年市净率分别为6.62、5.40、4.43和3.64倍[6] - 公司2022-2025年资产负债率分别为21.1%、22.7%、23.3%和23.3%[7] 其他 - 投资评级标准包括买入、增持、中性和回避四个等级[8] - 市场基准指数选取包括A股市场以沪深300指数为基准、新三板市场以三板成指为基准等[9] - 报告声明数据来源可靠，并力求独立客观公平[10]

关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事 会秘书的议案》，同意聘任何剑先生为公司董事会秘书。由于何剑先 生当时尚未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证 明，其暂以董事、副总经理兼财务总监身份代行董事会秘书职责。具 体内容详见公司 2024 年 1 月 26 日披露于巨潮资讯网的《第四届董事 会第一次会议决议公告》及《关于董事会、监事会完成换届选举及聘 任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-018 江苏图南合金股份有限公司 何剑先生联系方式如下： 联系电话：0511-86165566 传真：0511-86165938 电子邮箱：toland@toland-alloy.com 联系地址：江苏省丹阳市凤林大道 9 号 何剑先生已于近日取得深圳证券交易所颁 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-017 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立 董事 3 名，具体成员如下： 非独立董事：万柏方先生（董事长）、李洪东先生、何剑先生、 陈建平先生 独立董事：金建海先生、李伟群先生、周珺先生 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总 数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事 的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经 深圳证券交易所审查无异议。 公司第四届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会 审议通过之日起三年。 1 江苏图南合金股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、 证券事务代表和内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第五届职工代表大会第七次会议、2024 年第一次临时股东 大会，同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏图南合金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 案号：01G20201891 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏图南合金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏图南合金股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏图南合金股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《江 苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-015 江苏图南合金股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 26 日以现场口头和电子邮件 等方式发出。公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事 会成员后，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中董事李洪东先生以通讯方 式出席）。经全体董事共同推举，本次会议由万柏方先生主持。公司 全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1、审议通 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-016 江苏图南合金股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开， 会议通知于 2024 年 1 月 26 日以现场口头方式发出。公司 2024 年第 一次临时股东大会以及第五届职工代表大会第七次会议选举产生第 四届监事会成员后，全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经全体监事共同推 举，本次会议由吴云泽先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举吴云泽先生为公司第四届监事会主席， 任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-013 江苏图南合金股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会成 员任期将于 2024 年 1 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 1 月 26 日召开第五届职工代表大会第七次会议。 经审议，与会职工代表一致同意选举贺旭先生、解春梅女士为公司第 四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 贺旭先生、解春梅女士将与公司股东大会选举产生的一名非职工 代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期自公司股东大会审议通 过之日起三年。 特此公告。 江苏图南合金股份有限公司监事会 2024 年 1 月 26 日 1 附件：贺旭先生、解春梅女士简历 1、贺旭先生，1973 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历，物流管理专业。1991 年至 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-014 江苏图南合金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 26 日 9:15-15:00。 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 3、现场会议召开地点：江苏省丹阳市凤林大道 9 号，公司五楼 会议室。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长万柏方先生。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-002 江苏图南合金股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十一次会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场表决的方式 召开，会议通知已于 2024 年 1 月 6 日以电话、电子邮件等方式发出。 本次会议由监事会主席张涛先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 一、监事会会议召开情况 1、公司第三届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 1 非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代 表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公 司第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-008 江苏图南合金股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金建海作为江苏图南合金股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏图南合金股份有限公 司董事会提名为江苏图南合金股份有限公司（以下简称"该公司"）第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏图南合金股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...