证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-111 协创数据技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为满足公司海外业务发展、进出口业务规模增长的需要，充分利 用盐田区的地理位置优势和盐田保税区的政策优势拓展、服务海外客 户，保障募集资金投资项目的顺利推进，提高募集资金使用效率，公 司拟设立协创数据技术股份有限公司保税区分公司（以下简称"协创 数据保税区分公司"）。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于设立保税区分公司的公告》。 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第十八次会议通知于 2023 年 12 月 14 日通过邮件的方式通知了 第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。 （二）本次董事会于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室召开，以 通讯表决方式进行。 （三）本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7名。 （四）本次董 ...

协创数据技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-112 一、监事会会议召开情况 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十七次会议通知于2023年12月14日通过电子邮件、专人送达的方式 通知了全体监事。会议于2023年12月18日以通讯表决的方式召开。本 次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主 席胡志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及 募集资金专户的议案》 经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施 主体及募集资金专户事项，符合相关法律、法规的规定，审议程序合 法合规，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对公司的 财务状况和经营 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-113 协创数据技术股份有限公司 关于设立保税区分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立保 税区分公司的议案》，根据公司经营发展的需要，同意公司设立保税 区分公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会的审批权限，无需 提交公司股东大会审议。本次设立分公司事宜不构成关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，现将 相关事项公告如下: 一、拟设立分公司的基本情况 (一) 分公司名称：协创数据技术股份有限公司保税区分公司 (二) 分公司类型：股份有限公司分公司 (三) 分公司负责人：耿四化 (四) 分公司经营场所：广东省深圳市盐田区盐田街道东海社区 明珠道 15 号盐田综合保税区北片区盐田港现代物流中心 ...

公司视频云平台发展布局 - 公司以AIoT视频云平台为依托，持续增加终端设备的接入，以增加视频云平台增值服务的收入[1] - 公司云平台支持多品牌的智能设备接入，并赋予连接的能力，提供告警服务、推送服务等云服务能力，满足和扩展客户所需的产品能力[2] - 公司将坚持以物联网云平台为业务基础，以音视觉技术为核心特色，聚焦智能家居行业和物联网云平台行业，致力于成为可信赖的智能家居服务商及物联网云平台提供商[2] 公司视频云平台价值 - 公司视频云平台的接入设备和用户数均在持续增长，目前已产生少量收入，其中智能摄像机云业务的在线用户数量已达到百万级别[3] - 公司视频云平台将随着市场需求的提升逐步提升，公司紧盯所在领域市场前沿，不断开发新产品，加强视频云平台和数据存储中心的开展[4] 公司研发实力 - 公司在音视频智能终端、网络接入设备、数据存储设备领域积淀了业内领先的技术实力，拥有多项核心技术处于国内同业领先水平[5] - 截至2023年6月30日，公司总计拥有已授权专利300件，其中包括发明专利31件、实用新型专利182件、外观专利87件，另有软件著作权156件[5] 公司海外业务发展 - 2023年上半年公司境外收入8.41亿元，占总收入比例约为45.73%，同比增长29.35%[6][8] - 公司将利用存储类产品、智能摄像机、智能门铃等家居安防产品及大健康类、智能穿戴类产品的优势，积极拓展各个国家和地区的零售、电商及电信运营商等各类渠道[8] - 公司将加大市场推广力度，积极参加各个国家和地区举办的相关展会，继续拓展产品海外影响力[8] 公司与参股公司协同发展 - 公司参股西安思华信息技术有限公司，双方在视频云领域形成较强的业务协同性和技术互补性[6] - 参股及增资西安思华有助于推动公司"云-边-端"协同发展战略目标的落地，增强软硬件一体化的综合服务能力[6]

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-109 协创数据技术股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》 并授权办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）《公司章程》。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更经 营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，本议 案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 变更经营范围及修订《公司章程》的情况 结合公司的实际情况，公司拟调整经营范围。针对上述变更事 项，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件的规定，现拟对公司经营范围等相应内容在《公司章程》 中进行修订并办理工商变更登记，《公司章程》修订的具体情况如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经 ...

协创数据技术股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 协创数据技术股份有限公司 公司章程 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司章程指引》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系在协创数据技术有限公司（以下简称"有限公司"）的基 础上，以整体变更方式发起设立，并在深圳市市场监督管理局注册登记的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 第三条 公司于 2020 年 6 月 7 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 51,639,446 股，于 2020 年 7 月 27 日在深圳证券交 易所上市。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 ...

协创数据技术股份有限公司 关于调整公司组织结构的公告 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-108 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 组织结构的议案》。为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进 一步优化管理流程，提高公司运营效率，公司对组织结构进行了优化 调整，调整后的组织结构图详见附件。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 8 日 附件：协创数据技术股份有限公司组织结构图 股东大会 董事会 总经理 战略委员会 薪酬与考核委员会 监事会 提名委员会 审计委员会 董事会秘书 ...

经核查，我们认为：公司增加 2023 年度与关联人发生的日常关联交易预计 金额系双方实际生产经营正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原 则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情 况。相关议案内容符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 协创数据技术股份有限公司 独立董事专门会议决议 协创数据技术股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 了第三届董事会第一次独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人，本次会议由独立董事丁海芳主持。根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 我们作为公司独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第三届董事会 第十七次会议相关事项认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。 三、审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-103 协创数据技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第十七次会议通知于 2023 年 12 月 5 日通过邮件的方式通知了 第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。 （二）本次董事会于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室召开，以现 场结合视频表决的方式进行。 （三）本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。 （四）本次董事会由董事长耿四化召集和主持，部分高级管理人 员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议 案》 因日常业务开展需要，公司拟新增与参股子公司深圳市芯海微电 子有限公司的 2023 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-106 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 厂房发生关联交易金额为 1,345.79 万元，向关联方采购商品发生的 关联交易金额为 178.06 万元，向关联方采购服务的关联交易金额为 547.01 万元，向关联方销售商品发生的关联交易金额为 39.96 万元。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第三届董事会第十七次会议和 第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常 关联交易预计的议案》。关联董事林坤煌、潘文俊、陈亚伟已对该议 案回避表决，公司独立董事就上述事项召开了专门会议并发表了一致 同意的审核意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公 司章程》以及公司《关联交易管理制度》等相关规定，公司本次 2024 年度日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过之后，尚需提交公 司股东大会审议，关联股东 POWER CHANNEL LIMITED 需对此议案回避 表决。 | 关联 | | 关联交 | 关联交易 | 2024 年度合同签订 | | 截至 202 ...