安克创新科技股份有限公司 战略委员会工作规则 二〇二四年一月 安克创新科技股份有限公司 战略委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《安克创新科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规和规范性文件，公司设立董事会战略委员会（以下简称"委 员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投资决 策及其他影响公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出建议； 同时负责对公司对外投资事项进行研究，并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 战略委员会至少应由三名董事组成。 第五条 战略委员会主席和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》规定 的程序任免。 第六条 战 ...

安克创新科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年一月 安克创新科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过向不特定对象发行证券或 者向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的 资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占有或者挪用公司 募集资金， ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-007 安克创新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 1 提名人安克创新科技股份有限公司董事会现就提名李聪亮为安克创新科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为安 克创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安克创新科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-012 安克创新科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 1 月 25 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 25 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和 ...

安克创新科技股份有限公司 审计委员会工作规则 二〇二四年一月 安克创新科技股份有限公司 审计委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第十二条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成 员过半数同意后，提交董事会审议： (一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价 报告； (二) 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； (三) 聘任或者解聘公司财务负责人； (四) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或 者重大会计差错更正； (五) 法律法规、交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。 第十三条 审计委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告， 并提出建议。 第十四条 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费 用由公司承担。 第十五条 审计委员会主席的主要职责权限为： (一) 召集并主持委员会会议，签发会议决议； (二) 提议召开临时会议； (三) 领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责； (四) 确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论，结 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-009 安克创新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李聪亮 作为安克创新科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人安克创新科技股份有限公司董事会提名为安 克创新科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安克创新科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

安克创新科技股份有限公司 关于增加外汇套期保值业务额度的公告 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为满足业务开展需求，有效规避或防范汇率波动风险，安克创新科技股 份有限公司（以下简称"安克创新"或"公司"）拟将公司及子公司的年度外汇 套期保值业务额度增加人民币 40 亿元（或等值外币，下同），具体方式或产品 主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 2、公司于 2024 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事 会第十五次会议，审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，该议案 尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 3、公司遵循稳健原则开展外汇套期保值业务，不进行以投机为目的的外汇 交易，所有外汇套期保值业务均以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以 规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险， 主要包括：汇率及利率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、客户违约风险 等，敬请 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安克创新科技股份有限公司 增加外汇套期保值业务额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"本保荐机构"）作 为安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号— —保荐业务》等法律法规和规范性文件的相关规定，对安克创新增加外汇套期保 值业务额度的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、外汇套期保值业务概述 公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八 次会议，于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于继续 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的前 提下，与银行等金融机构开展总金额不超过人民币 60 亿元的外汇套期保值业务， 包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产 品业务等。上述额度自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召 开之前有 ...

安克创新科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年一月 安克创新科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 （三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及规则； 1 （四） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 工作经验； （五） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 第一条 为保证安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）制定的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作指引》"）等有关法律、行政法 规和规范性文件及《安克创新科 ...

安克创新科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 二〇二四年一月 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《安克创新 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工 作机构，主要负责审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬 制度和绩效考核制度，就公司董事和高级管理人员的薪酬制度、绩 效考核制度以及激励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理 人员的业绩和行为进行评估。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 薪酬与考核委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事委员应占 薪酬与考核委员会成员总数的二分之一以上。 第 ...