安克创新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 易玄 作为安克创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人安克创新科技股份有限公司董事会提名为安克创新 科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-010 一、本人已经通过安克创新科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

安克创新科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二四年一月 安克创新科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 （以下简称"子公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露 的公平原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《安克创新科技股份有限公司信息披露管理办法》等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的内幕信息知情人登记管理是指公司对知悉公司内 幕信息的人士进行的登记与保密管理工作，包括对内幕信息知情人的确定、登记、 告知、报备、交易情况自查、保密管理、违规责任追究等。 第三条 公司董事会对内幕信息知情人的登记管理工作负责，应当保证内 幕信息知情 ...

安克创新科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年一月 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现下述情形时，临时股东大会应当在事实发生之日起 2 个月内召开： 1 安克创新科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司股东大会规则》等有关规章和《安克创新科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-005 安克创新科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规，结合公司具体情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。 本次《公司章程》具体修订内容如下： | 序号 | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 | 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但 | | | 法律、行政法规、部门规章和本章程的规 | 是，有下列情形之一的除外： | | | 定，收购本公司的股份： | （一）减少公司注册资本； | | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | | | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | （三） ...

安克创新科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年一月 安克创新科技股份有限公司 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）等法律、规章及《安克创新科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自有资产和/ 或信用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体 种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。 第四条 公司的分公司不得对外提供任何担保。 第五条 子公司的对外担保，应根据相关法律法规以及子公司的公司章程 报子公司董事会或股东会批准。其中，符合本制度第十三条 ...

安克创新科技股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 | ਨ | | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-008 安克创新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安克创新科技股份有限公司董事会现就提名易玄为安克创新科技股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为安克 创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安克创新科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________ ...

安克创新科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》《公司提名委员会工作规则》的有关规定，我们作为安克 创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会成员， 对拟提交公司第三届董事会第十七次会议审议的《关于选举第三届董事会独立董 事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关 材料进行了审核，发表审查意见如下： 1、独立董事候选人李聪亮先生、易玄女士具备《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关 法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人李聪亮先生、易玄女士的任职资格、教育背景、工作经 历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，不存在相关法律法规、规章制度规 定的不 ...

安克创新科技股份有限公司 战略委员会工作规则 二〇二四年一月 安克创新科技股份有限公司 战略委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《安克创新科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规和规范性文件，公司设立董事会战略委员会（以下简称"委 员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投资决 策及其他影响公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出建议； 同时负责对公司对外投资事项进行研究，并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 战略委员会至少应由三名董事组成。 第五条 战略委员会主席和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》规定 的程序任免。 第六条 战 ...

安克创新科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年一月 安克创新科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过向不特定对象发行证券或 者向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的 资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占有或者挪用公司 募集资金， ...