第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 于 2024 年 1 月 9 日（星期二）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限 公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 4 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和 审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-003 安克创新科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 ...

本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程 序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案： （一）《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-004 安克创新科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 于 2024 年 1 月 9 日（星期二）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限 公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 4 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 因业务开展实际需求，公司申请将开展外汇套期保值业务的规模从不超过人民 币 60 亿元（或等值外币，下同）增 ...

安克创新科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年一月 安克创新科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内部 机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《安克 创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规 及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的职权 （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、 ...

第一条 为规范安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策、决策机制和流程，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规以及《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 安克创新科技股份有限公司 利润分配管理制度 二〇二四年一月 安克创新科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第二章 利润分配政策 第二条 公司充分考虑投资者的回报，每年按当年实现的可分配利润的一定 比例向股东分配现金股利。 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润 中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-002 安克创新科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金在授权范围内进行了现金管理，现将 相关情况公告如下： 二、关联关系说明 公司与上述受托方之间不存在关联关系。 序号 受托方名称 产品名称 收益类型 金额 （万 元） 产品 起息日 产品到期日 预期年 化收益 率 1 广发银行 大额存单 保本固定收益型 3,000.00 2023-12-20 可随时转让 3.55% 一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建 设 ...

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的前提下， 使用不超过人民币 45 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，理财对象包括 但不限于银行理财产品、信托产品等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理 财对象及理财方式。上述额度在公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股 东大会召开之前有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请股东大 会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。该事项已 经公司 2022 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资 讯网披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023- 017）。 近日，公司使用闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品，现将相关情况 公告如下： | 序号 | 受托方名 ...

关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 (北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 2023 年 12 月 安克创新科技股份有限公司 发行保荐书 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"、"发行人"或"公司"）拟 申请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 110,482.00 万元（含 110,482.00 万元）（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行 可转换公司债券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） 作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 ...

北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 2023 年 12 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所上海分所 地址：上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 2605 室（邮编 200040） Address：Unit 2605, Jing An Kerry Center Tower 1, 1515Nanjing West Road, Jing'an District, Shanghai200040, China 电话(Tel): (+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+86 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU | 一、 | 关于"本次发行的实质条件"的更新情况 4 | | --- | --- | | 二、 | 关于"发行人的主要股东及实际控制人"的更新情况 6 | | 三、 | 关于"发行人的股本及演变 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 12 月 安克创新科技股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 安克创新科技股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人基本资料 | 公司名称 | 安克创新科技股份有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 英文名称 | Anker Innovations Technology Co., Ltd. | 湖南省长沙高新开发区尖山路 | 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 | 39 | 7 | | | 注册地址 | 楼 | 室 | 701 | | | | | 注册时间 | 年 | 月 | 日 | 2011 | 12 | 6 | | 注册资本 | 万元 | 40,642.7207 | | | | | | 法定代表人 | 阳萌 | | | | | | | 上市时间 | 年 | 月 | 日 | 2020 | 8 | 24 | ...

安克创新科技股份有限公司 Anker Innovations Technology Co.,Ltd. （湖南省长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室） 股票简称：安克创新 股票代码：300866 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 12 月 安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 安克创新科技股份有限公司 向不特定 ...