武汉回盛生物科技股份有限公司 关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 注册资本：壹亿陆仟伍佰捌拾捌万柒仟壹佰伍拾捌圆人民币 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 26 日、2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第八次会议、2024 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，因 公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"回盛转债"）于 2022 年 6 月 23 日起可转换为公司股份，2023 年第二季度、第三季度期间"回 盛转债"累计转换为公司股份 2,324 股，每股面值 1 元，共 2,324 元，同意公 司注册资本由 165,884,834 元增至为 165,887,158 元，总股本由 165,884,834 股 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股 东武汉统盛投资有限公司的告知函，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质 押业务，现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 | （一）本次股份质押基本情况 | | --- | | | 是否为控股 | | 占其 | 占公司 | | 是否 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押 | 所持 | 总股本 | 是否为 | 为补 | | 质押 | | | 质押 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要， 公司总部搬迁至新址办公，现将相关事项公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 武汉市东西湖区新沟街道办事处油 | 武汉市武昌区中华路1号 | | | 纱路52号（107国道与油纱路口） | | | 邮政编码 | 430040 | 430060 | 除上述变更外，公司注册地址、联系电话、传真、网址、电子信箱等其他 联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意上述变更事项。 本次变更后，公司最新的联系方式如下： 办公地址：武汉市武昌区中华路1号 邮政编码：430060 联系电话/传真：027-83235499 电子信箱：hvsen@whhsyy.c ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 章 程 （本章程经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效） | 第九章 | 通知和公告 | 52 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 通知 | 52 | | 第二节 | 公告 | 53 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 53 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 53 | | 第二节 | 解散和清算 | 54 | | 第十一章 | 修改章程 | 56 | | 第十二章 | 附则 | 56 | 武汉回盛生物科技股份有限公司 章程 第一章 总则 二零二三年十二月 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会的议案1、议案2、议案3，关联股东已回避表决； 4、本次股东大会的议案4、议案5.01、议案5.02、议案5.03为特别决议事项， 已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之 二以上表决通过。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月12日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年1月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年1月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下 午13:00-15:0 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会法律意见书 致：武汉回盛生物科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受武汉回盛生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、张韵雯律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《武汉回盛生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师 ...

关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为武汉回盛 生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物"或"公司"）的持续督导保荐机构， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，于 2023 年 12 月 27 日对回盛生物到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相 关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如 下： | 培训时间 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 27 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 武汉市回盛生物会议室 | | | | | | | 培训主题 | 《募集资金管理与使用》 | | | | | | | 培训讲师 | 陈禹安 | | | | | | | 参加培训人员 | | | | | | 公司董事、监事、高级管理人员 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300871 证券简称：回盛生物 2、债券代码：123132 债券简称：回盛转债 3、转股价格：27.71 元/股 4、转股期限：2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日 5、转股股份来源：新增股份 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司 70,000 万元可转换公司债券于 2022 年 1 月 7 日起在深 圳证券交易所挂牌交易，债券简称"回盛转债"，债券代码"123132"。 （三）可转换公司债券转股期限 公司可转债转股期自债券发行结束之日（2021 年 12 月 23 日，即募集资金划至公司账 户之日）满六个 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 1.投资种类：安全性高、流动性好、短期、有保本承诺的投资理财品种或 进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款； 2.投资金额：额度不超过人民币6,000万元（含6,000万元，下同）闲置募 集资金及不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金； 3.特别风险提示：尽管公司拟使用暂时闲置的募集资金购买的投资理财品 种安全性高、流动性好、短期、有保本承诺或进行定期存款、结构性存款、通 知存款等存款形式存放银行，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排 除该项投资受到市场波动的影响；尽管公司拟用部分自有资金购买的理财产品 属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形 势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影 响。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构和经营运作体系，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《武汉回盛生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员 （以下简称"高管"），高管应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和 勤勉的义务，高管在就任时应签订《上市公司高级管理人员声明及承诺书》。总经理对公 司董事会负责并报告工作，副总经理、财务总监等高管对总经理负责并报告工作。在总经 理不能履行职权时，由董事长或董事长指定一名副总经理代行职权。 第二章 总经理的任免 第三条 总经理任职，应当具备下列条件： （一）个人品质：有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主公道，严于 律已，宽以待人等。 （二）职业操守： 1、具备 ...