证券代码：300881 证券简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-029 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 公司主要从事各类工业用能源设备类无缝钢管的生产、研发和销售，产品主 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"盛德鑫泰"或"上市 公司"）于 2023 年 8 月 18 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对盛 德鑫泰新材料股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕第 277 号，以下 简称"关注函"），要求公司就相关事项作出书面说明，在 2023 年 8 月 25 日前将 有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送江苏 证监局上市公司监管处。公司会同会计师、评估师及律师就关注函所涉及事项逐 一核查，现将相关问题的回复公告如下： 问题 1.请结合你公司业务开展及发展战略、江苏锐美主营业务开展情况、主 要资产、客户资源及核心竞争力等，分析说明公司收购江苏锐美 51%股权的原 因和商业合理性，本次收购是否产生协同效应以及对你公司生产经营、财 ...

(1)问题 2 中江苏锐美预测营业收入、净利润与历史业绩相比的变动情况及变动原因。 (2)江苏锐美 2022 年、2023 年一季度经营活动产生的现金流量净额持续为负的原因，是否对 江苏锐美的运营资金和流动性产生不利影响。 (3)江苏锐美存在大额应收款项且占总资产比重较高的原因及合理性,前述应收款项的具体 内容,包括但不限于形成时间及背景、主要客户名称及其资信状况、应收款项余额、账龄结 构、截至目前的回款情况,坏账准备计提金额及计提的合理性、充分性,相关款项是否存在 回收风险。 请会计师核查并发表明确意见。 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对盛德鑫泰新材料股份有限公司 的关注函的回复 上会业函字(2023)第 847号 深圳证券交易所: 盛德鑫泰新材料股份有限公司(以下简称"盛德鑫泰")于 2023 年 8 月 18 日收到深圳证 券交易所创业板公司管理部《关于对盛德鑫泰新材料股份有限公司的关注函》(创业板关注 函(2023)第277号,以下简称"关注函"),我们对关注函中涉及审计机构的相关问题进行 了核查,对相关情况说明如下: 问题 3.公告显示,江苏锐美(以下简称"公司")"标的公司")2022年、 ...

《关于对盛德鑫泰新材料股份有限公司的关注函》 之专项核查意见 深圳证券交易所创业板公司管理部: 2023 年 8 月 16 日,上市公司披露了《关于现金收购江苏锐 美汽车零部件有限公司 51%股权的公告》。 2023 年 8 月 18 日,上市公司收到贵部下发的《关于对盛德 鑫泰新材料股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2023〕第 277 号）(以下简称"《关注函》")。 江苏中企华中天资产评估有限公司 江苏中企华中天资产评估有限公司对《关注函》有关问题讲 行了认真分析,根据中国现行的法律、法规、规章及其他规范性 文件之规定,按照中国资产评估行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神出具专项核查意见如下： 2. 本次交易涉及的资产评估报告显示,以 2023年 3 月 31 日为评估基准日, 收益法下江苏锐美股东全部权益价值的评估值为 53,500万元, 评估增值率 628.61%,资产基础法下的评估值为 15,427.13 万元,评估增值率 210.10%。交 易各方同意以收益法评估值为基础,确定江苏锐美 51%股权最终交易总价为 28, 050 万元。 (1) 请补充说明两种评估方法结果差异较大及最终 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对盛德鑫泰新材料股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2023〕第 277 号 盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会： 2023 年 8 月 16 日，你公司披露的《关于现金收购江苏 锐美汽车零部件有限公司 51%股权的公告》（以下简称"公告"） 显示，公司拟以人民币 28,050 万元收购江苏锐美汽车零部 件有限公司（以下简称"江苏锐美"、"标的公司"）51%的股 权。我部对此表示关注，请你公司进一步说明以下事项： 1.请结合你公司业务开展及发展战略、江苏锐美主营业 务开展情况、主要资产、客户资源及核心竞争力等，分析说 明公司收购江苏锐美 51%股权的原因和商业合理性，本次收 购是否产生协同效应以及对你公司生产经营、财务状况、现 金流量等方面可能产生的具体影响。 2.本次交易涉及的资产评估报告显示，以 2023 年 3 月 31 日为评估基准日，收益法下江苏锐美股东全部权益价值的 1 评估值为 53,500 万元，评估增值率 628.61%，资产基础法下 的评估值为 15,427.13 万元，评估增值率 210.10%。交易各 方同意以收益法评估值为基础，确定江苏锐美 51%股权 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-027 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不 构成重组上市。 4、本次交易能否实施尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 1、伴随着我国新能源汽车产销量与渗透率的快速提升，我国汽车零部件企业积极抢 抓新能源汽车配套市场良机，加大在新能源汽车领域的布局力度，开始实现传统汽车零 部件向新能源汽车零部件产品结构转型。 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于现金收购江苏锐美汽车零部件有限公司51% 股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"盛德鑫泰"）拟 以现金人民币28,050万元收购江苏锐美汽车零部件有限公司（以下简称"江苏锐美"、"标 的公司"）51.00%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司将直接持有江 苏锐美51.00%的股权。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《盛德鑫泰新材料股份有 限公司章程》等相关规定，本次交 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议通知于 2023 年 8 月 8 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会 议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于以现金方式收购江苏锐美汽车零部件有限公司 51.00% 股权的议案》； 股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-026 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 盛德鑫泰新材料股份有限公司监事会 2023 年 8 月 16 日 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议决定于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会 将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日 13：30 （2）网络投票的时间：2023 年 8 月 31 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 独立董事关于以现金方式收购江苏锐美汽车零部件有限公司 51%股 独立董事：胡 静 陈来鹏 2023 年 8 月 16 日 权的事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《盛德鑫泰新材料股份有限公司章 程》和《盛德鑫泰新材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为盛 德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，经认真审阅相关材 料后，基于独立的立场，对公司以现金方式收购江苏锐美汽车零部件有限公司 51% 股权的事项发表如下事前认可意见： 公司收购江苏锐美汽车零部件有限公司 51%股权，有利于提高公司的未来盈 利能力以及市场竞争力，符合公司业务布局与发展的战略需要。经核查，本次交 易事项已经具有证券期货从业资格的审计机构、评估机构分别进行审计、评估， 交易定价公允，不存在损害上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 我们同意将上述事项及其相关议案提交公司董事会审议。 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《盛德鑫泰新材料股份有限公司章 程》（以下简称 "公司章程"）和《盛德鑫泰新材料股份有限公司独立董事工作 制度》的规定，我们作为盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，经认真审阅相关材料后，基于独立的立场，对公司第二届董事会第十四 次会议相关事项发表如下意见： 一、 关于以现金方式收购江苏锐美汽车零部件有限公司 51.00%股权的独立 意见。 1、本次交易是基于公司整体战略发展的考虑，有利于提高公司盈利能力， 增强公司可持续发展能力和市场竞争力，有利于公司长远发展，符合上市公司和 全体股东的整体利益。 2、本次交易标的资产的交易价格系以具备从事证券服务业务条件的审计机 构出具的审计报告为基础，经交易各方协商确定，定价原则符合相关法律、法规 及公司章程的规定，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。 因此，我们对以上事项表示 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-025 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议通知于2023年8月8日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2023年8月14 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五 名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于以现金方式收购江苏锐美汽车零部件有限公司 51.00% 股权的议案》； 同意公司以现金人民币 28,050 万元收购江苏锐美汽车零部件有限公司（以 下简称"江苏锐美"）51.00%的股权。本次交易完成后，公司将直接持有江苏锐 美 51.00%的股权。本次交易完成后，江苏锐美将成为公司的控股子公司。 ...