广 联 航 空 工 业 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]25093-3 号 目 录 内部控制审计报告- 天职业字[2024]25093-3 号 广联航空工业股份有限公司有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 联航空工业股份有限公司(以下简称"广联航空")2023年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广联航空董事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 -1 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 广联航空于 2023 年度收购了西安中捷飞工贸有限责任公司、沈阳优创禾火智能装备有 限公司、广联航空装备(武汉)有限公司,并将其纳入 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称广联航空或公司）于2024年4月23日 召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在不影响正常业务 经营和确保资金安全的前提下，公司及子公司使用总金额不超过人民币8,000.00 万元的闲置募集资金和不超过15,000.00万元的自有资金进行现金管理，现将具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联 航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行700.00万张可转换公司债券，每 张面值为100.0 ...

目 录 专项审核报告- -1 关于业绩承诺实现情况的说明- -3 " 关于广联航空工业股份有限公司 关 于 广 联 航 空 工 业 股 份 有 限 公 司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 天 职 业 字 [2024]29205 号 业绩承诺实现情况的专项审核报告 天职业字[2024]29205 号 广联航空工业股份有限公司全体股东: 我们认为,公司编制的《广联航空工业股份有限公司关于业绩承诺实现情况的说明》已 按照《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第109号)及《关于修改〈上市公司重大资 产重组管理办法>的决定》(证监会令第127号)的规定编制,在所有重大方面公允反映公司 购买的资产在2023年度实际盈利数与业绩承诺数的差异情况。 关于广联航空工业股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告（续） 我们接受委托,对后附的广联航空工业股份有限公司(以下简称"公司")编制的《广 联航空工业股份有限公司关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司重大资产重组 管理办法》(证监会令第109号)及《关于修改〈上市公司重大资产重组 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 广联航空工业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分限制性股票 第二期解除限售及归属条件成就 相关事项之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年四月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 义 5 释 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次激励计划首次及预留授予部分限制性股票第二期解除限售及归 | | | 属达成情况 11 | | | 一、本次激励计划首次及预留授予部分第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条 | | | 件达成情况 11 | | | 二、本次激励计划首次及预留授予部分第一类限制性股票第二个解除限售期可解除限售 | | | 数量 13 | | | 三、本次激励计划首次及预留授予部分第二类限制性股票第二个归属期归属条件达成情 | | 况 | 14 | | | 四、本次激励计划首次及预留授予部分第二类限制性股票第二个归属期可归属具体情况 | | | 15 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 17 | 3、本独立财 ...

广联航空工业股份有限公司 2023 年度利润分配预案 一、利润分配预案基本情况 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案由公司董事会在综合考虑股本现状、盈利能力、财务状况、 未来发展前景等因素提出，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，符合公司实际经营情况及公司未 来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果，实施本方案不会造成公 司流动资金短缺或其他不利影响；以资本公积金转增股本，有利于优化公司股本 结构，增强公司股票流动性，不存在转增金额超过报告期末资本公积金中股本溢 价余额的情形。该利润分配预案合法、合规、合理。 广联航空工业股份有限公司 董事会 2024年4月23日 2023年度母公司实现净利润144,841,472.73元，扣除根据《公司法》及《公 司章程》规定计提的法定盈余公积金14,484,147.27元，加上年初未分配利润 277,118,080.49元，减本报告期已分配的2022年度利润42,198,517.76元，母公司可 供股东分配利润为365,27 ...

中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为广联航空 工业股份有限公司（以下简称"广联航空"或"公司"）承担持续督导职责的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律法规和规范性文件的规定，对广联航空 2023 年度内部控制自我评价报告 进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 中航证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了董事会等会议记录、内部审计工作文件、年度内部 控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控 制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的 完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 ...

现将具体情况公告如下： | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召开第三届 董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将在不改变募集资金用途、不 影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过8,000万元闲置募集资金用 于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将 在到期前归还募集资金专用账户。 一、募集资金的相关情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联 航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行700.00万张可转 ...

中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为广联航空 工业股份有限公司（以下简称"广联航空"、"公司"） 承担持续督导职责的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，对广联航空首次公开发行股票募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意 见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2016 号）同意注册，广联航 空工业股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票 52,560,000.00 股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 17.87 元，募集资金总额 ...

广联航空工业股份有限公司 关于业绩承诺实现情况的说明 按照《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）的有关规定，广联航空 工业股份有限公司（以下简称"广联航空"或"本公司"）编制了《广联航空工业股份有限 公司关于业绩承诺实现情况的说明》。 在本次股权收购中，西安中捷飞工贸有限责任公司（以下简称"西安中捷飞"或"标的 公司"）原股东董涛与董喆，对西安中捷飞2023年至2025年度财务报表期间内的业绩作出承 诺，相关业绩承诺情况及业务实现情况如下： 2.实际实现净利润的确定方式 每个业绩对赌年度结束之后，广联航空应当聘请具有证券服务业务资格的会计师事务所 对标的公司该业绩对赌年度实际实现的净利润情况进行审计，并出具《专项审计报告》；标 的公司《专项审计报告》的出具时间不得晚于该业绩对赌年度的广联航空合并报表审计报告 的出具时间。 3.业绩补偿 如在业绩承诺期内，标的公司截至当期期末累积实现的净利润低于截至当期期末累积承 诺的净利润数，则交易对方应向广联航空支付补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算： 业绩补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数一截至当期期末累积实现净利润数)/ 业绩诺期内各年度承诺净利 ...