独立董事评估 - 公司董事会评估朱国庆、潘士远、沈海鸥独立性[1] - 三位独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月24日[2]

会议相关 - 第三届董事会第七次会议于2024年4月22日召开，7位董事全部出席[2] - 多项议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[4][6][9][14][18][21][23][27] - 《2023年度董事会工作报告》等议案需提交2023年年度股东大会审议[4][10][15][19][28] - 拟于2024年5月14日召开2023年年度股东大会[48][49] 业绩与分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利10.0元（含税），派发现金股利105,490,888元（含税）[16] - 2023年度以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后总股本将增加至138,396,116股[16] 机构与薪酬 - 拟续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[25] - 制定2024年度董事薪酬方案，提交2023年年度股东大会审议[29] - 通过2024年度高级管理人员薪酬方案，3票同意、0票反对、0票弃权[30][32] 资金与项目 - 2024年度计划向银行申请不超过15亿元综合授信额度，期限一年可循环使用，需提交2023年年度股东大会审议[34][35][36] - 同意调整部分募投项目募集资金投资额[43][45] - 使用166.04万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[46][47] 评估与意见 - 董事会认为独立董事2023年度尽职尽责[37][38] - 董事会审计委员会对立信会计师事务所2023年度履职情况进行评估并提交报告[39][40][42]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事均亲自出席[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事均亲自列席[5] - 2023年召开3次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年召开2次提名委员会会议[6] - 2023年未召开战略与发展委员会会议[7] - 2023年独立董事任期内未召开独立董事专门会议[11] 独立董事意见 - 2023年4月19日对多项议案发表事前认可和同意意见[8] - 2023年6月12日对多项修订稿议案发表同意意见[9] - 2023年6月21日对回购注销部分限制性股票事项发表同意意见[10] 公司决策事项 - 2023年4月19日审议2023年度日常关联交易预计，程序合规[15] - 2023年6月21日审议通过回购注销部分限制性股票议案[20] - 2023年9月27日审议通过终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销议案[20] - 2023年9月27日提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人[22] 人员聘任与任期 - 2023年4月19日聘任陈洪女士为财务总监，程序合规[22] - 2023年10月16日第二届董事会独立董事任期届满[25] 其他事项 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等报告，内容真实准确完整[16] - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构，符合要求和程序[18] - 2023年任期内无因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正情形[21] - 报告期内对董监高薪酬考核认定符合要求和利益[23] - 2023年任职期间未发生其他需要重点关注事项[24] - 2023年独立董事到公司现场工作不少于15日[14]

业绩总结 - 2023年度公司销售集成灶等产品确认营业收入12.27亿元[6] - 2023年营业总收入12.27亿元，较上期下降3.79%[26] - 2023年营业总成本10.53亿元，较上期下降0.83%[26] - 2023年营业利润2.03亿元，较上期下降12.76%[26] - 2023年利润总额2.02亿元，较上期下降12.03%[26] - 2023年净利润1.79亿元，较上期下降14.64%[26] - 2023年基本每股收益1.68元/股，较上期下降14.29%[26] - 本期营业收入为10.93亿元，上期为11.33亿元[29] - 本期营业利润为2.10亿元，上期为1.90亿元[29] - 本期净利润为1.85亿元，上期为1.68亿元[29] - 本期基本每股收益为1.73元/股，上期为1.59元/股[29] 财务状况 - 2023年末资产总计23.75亿元，较上年年末增长29.37%[14] - 2023年末流动资产合计16.89亿元，较上年年末增长39.49%[14] - 货币资金期末余额14.55亿元，较上年年末增长42.80%[14] - 应收账款期末余额1.11亿元，较上年年末增长97.05%[14] - 2023年末负债合计8.43亿元，较上年年末增长71.02%[17] - 应付债券期末余额4.36亿元，上年年末无此项[17] - 2023年末所有者权益合计15.32亿元，较上年年末增长13.98%[17] - 未分配利润期末余额6.19亿元，较上年年末增长22.70%[17] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计为13.46亿元，上期为14.99亿元[32] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.52亿元，上期为1.64亿元[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -1.31亿元，上期为 -0.32亿元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为4.29亿元，上期为 -0.87亿元[32] - 本期现金及现金等价物净增加额为4.50亿元，上期为0.46亿元[32] - 期末现金及现金等价物余额为14.47亿元，期初为9.97亿元[32] 其他 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况等[3] - 公司将收入确认识别为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认的固有风险[6] - 2023年末公司累计发行股本总数10,674.89万股，注册资本为10,674.89万元[49] - 公司主要税种及税率：增值税13%、城市维护建设税7%等[161] - 浙江亿田智能厨电股份有限公司2021 - 2023年度企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴，部分子公司按25%计缴[162][163][164]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入122,725.82万元，同比减少3.80%[2] - 2023年度公司利润总额20,228.49万元，同比减少12.89%[2] - 2023年度公司净利润17,901.87万元，同比减少14.64%[2] - 截至2023年12月31日，公司资产总额237,545.88万元[2] - 截至2023年12月31日，公司净资产153,206.00万元[2] 公司治理 - 2023年董事会召开10次会议，审议通过60项议案[3] - 2023年董事会提请召开3次股东大会，审议通过27项议案[9] - 2023年审计委员会召开6次会议[12] - 2023年提名委员会召开3次会议[12] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议[13] 未来展望 - 2024年董事会督促经营计划执行完成年度目标[17] - 2024年公司继续提升规范化治理水平[17] - 2024年董事会强化信息披露工作质量[18] - 2024年董事会加强日常管理工作[18]

财务审计 - 立信对公司2023财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2023年期初往来资金余额总计7575.28万元[7] - 年度往来累计发生额总计64815.04万元[7] - 年度偿还累计发生额总计60513.43万元[7] - 期末往来资金余额总计11876.89万元[7] 审批情况 - 汇总表于2024年4月22日获董事会批准[7]

报告发布 - 公司于2024年4月24日发布《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月7日15:00至17:00举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可登陆全景网或公司路演厅参与[1] 参会人员与问题征集 - 董事长孙伟勇等出席2023年度网上业绩说明会[2] - 投资者可于2024年5月6日15:00前征集问题，公司将在会上解答[2]

财务内控 - 公司于2023年12月31日保持有效的财务报告内部控制[7] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[13] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[13] - 报告期内未发现财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[28] 公司治理 - 董事会有7名成员，下设4个专门委员会[16] - 监事会由3名监事组成，含1名职工监事[16] - 公司与控股股东及其关联企业完全独立[17] 制度建设 - 成立人力资源部，制订相关制度[17] - 制定会计和财务管理制度，明确会计处理程序[18] - 制定总部和下属公司财务管理制度[19] - 制定严格预算控制，分析执行情况[20] - 建立信息系统控制体系和沟通渠道[21] - 设立审计部，对各部门业务全面监控评价[21] - 制定多项制度管理关键内部控制[22] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要缺陷定量、定性标准[26][27] - 非财务报告内控重大、重要缺陷定量、定性标准[27][28]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金5.2021亿元[9] - 扣除承销费后余额5.1785150943亿元，2023年12月27日到账[9] - 实际募集资金净额5.1493567877亿元[9] 项目投资情况 - 环保集成灶产业园（二期）总投资3.8909亿元，拟投募集资金3.7021亿元[12] - 品牌推广与建设项目总投资1.5亿元，拟投募集资金1.5亿元[13] 资金使用情况 - 截止2023年12月31日无自筹资金先行投入募投项目[14] - 已用自筹资金支付发行费用166.037735万元，拟置换[15] - 各项发行费用总计527.432123万元[15] - 以募集资金置换自筹资金需经董事会审议等程序[16]

业绩总结 - 2023年度公司合并报表归母净利润179,018,655.43元，母公司净利润184,867,284.73元[3] - 截至2023年底，合并报表累计未分配利润619,237,034.10元，母公司654,064,814.01元[3] 利润分配 - 2023年度可供股东分配利润619,237,034.10元[3] - 每10股派现10元（含税），派现105,490,888元[4][5] - 每10股转增3股，转增后总股本增至138,396,116股[5] 决策进展 - 2024年4月22日董事会、监事会通过分配预案[7][8] - 预案尚需2023年年度股东大会审议通过[5][9]