证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-066 浙江亿田智能厨电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会现就提名潘士远先生为浙江亿田 智能厨电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江亿田智能厨电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江亿田智能厨电股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-072 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日上午 9:15 至 下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见 附件二）委托他人出席现场会议； 1 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称公司）的 治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2018修订）》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律、法规、 规范性文件及《浙江亿田智能厨电股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明 并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解 决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-071 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开公司第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止实施 2021 年 限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》和《关于变更注册资本及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司总股本及注册资本变动情况 公司于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，鉴于 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）中有 2 名激励对象因个人原因离职，已不符合参与本次激励计划的条 件；同时为充分落实员工激励机制，保护员工、公司及全体股东的利益，结合 公司未来发展规划，公司审慎决定终止实施本次激励计划。综上，公司拟以自 有资金回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 470,050 股，同时与 2021 年限制性股票 ...

同时，上述独立董事候选人沈海鸥先生、朱国庆先生、潘士远先生具有《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备上市 浙江亿田智能厨电股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司 第三届董事会董事候选人的审查意见 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 于 2023 年 10 月 15 日届满。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 《提名委员会议事规则》等有关规定，第二届董事会提名委员会在认真审阅了 相关个人资料并广泛征求意见后，就公司董事会换届选举发表如下意见： 一、经审阅孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生、裘玉芳女士的个人履历 等相关资料，未发现其有《公司法》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监 会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形， 不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情 形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查的情形，未曾受到中国证监会的处罚和证券交易所纪律处分，亦不 属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-065 浙江亿田智能厨电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会现就提名朱国庆先生为浙江亿田 智能厨电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江亿田智能厨电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ...

声明人潘士远作为浙江亿田智能厨电股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会提 名为浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过浙江亿田智能厨电股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 浙江亿田智能厨电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-063 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 ...

一、本人已经通过浙江亿田智能厨电股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-061 浙江亿田智能厨电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈海鸥作为浙江亿田智能厨电股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会提 名为浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号： 2023-059 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 一次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2023 年 9 月 25 日以电话方式发出。会议由监事会主席张燕飞女士主持，本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决、决议等均符 合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，公司监事会进行换届选举。经监事会提名并对非职工代表监事候选人进行 资格审核，公司监事会同意提名李柯娜女士、吴江娟女士为公司第三届监事会非 职工代表监事候选人，与公 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2023 年 9 月 25 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-058 浙江亿田智能厨电股份有限公司 （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 1.2 提名陈月华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.3 提名孙吉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人； 表决结果：7 票同意，0 票反对 ...