关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公 司董事会进行换届选举。按照《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 7 名 董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会提名委员会对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的审查意 见。上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投 票制选举产生。 经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司第二届董事会同意提名 第三届董事会非独立董事候选人为：孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生、裘 玉芳女士；第三届董事会独立董事候选人为：沈海鸥先生、朱国庆先生、潘士 远先生，其中朱国庆先生为会计专业人员。董事候 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-062 浙江亿田智能厨电股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱国庆作为浙江亿田智能厨电股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会提 名为浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过浙江亿田智能厨电股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 公司第三届监事会换届选举完成后，第三届监事会职工代表监事人数的 比例不低于监事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职 的资格和条件，将按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要 求认真履行监事职责。 特此公告。 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-068 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司 监事会现进行换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表 监事 2 名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大 会选举产生。 公司于 2023 年 9 月 27 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议， 一致同意选举郑芳娣女士（简历详见附件）担任公司第三届监事会职工代表 监事。郑芳娣女士将与公司股 ...

经核查，我们认为：公司第三届董事会独立董事薪酬方案是公司参照同行业、同地 区薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定程序 合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 因此，我们一致同意公司第三届董事会独立董事薪酬方案，并同意将此事项提交公 司股东大会审议。 二、关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的独立意见 浙江亿田智能厨电股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规和规范性文件，以及浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第二届董事会独立董 事，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对公司第二届董事会第 二十三次会议相关事项发表如下意见： 一、关于确定第三届董事会独立董事薪酬方案的独立意见 因此，我们一致同意公司本次终止实 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号： 2023-069 关于确定第三届董事会独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届董事会独立董事薪酬为每人每年度人民币 8 万元（税前）。 四、其他规定 1、公司独立董事基本薪酬按年发放。 2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际 任期计算并予以发放。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于确定第三届董事会独 立董事薪酬方案的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意 见，相关议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具体情况公告如 下： 根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际经营情况，并参照行 业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，公司制定了第三届董事 会独立董事薪酬方案，具体如下。 一、适用对象 公司第三届董事会独立董事。 二、适用期限 自公司 2023 年第二次股东大会审议通过 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-064 浙江亿田智能厨电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会现就提名沈海鸥先生为浙江亿田 智能厨电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江亿田智能厨电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江亿田智能厨电股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

致：浙江亿田智能厨电股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的 法律意见书 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）受浙江亿田智能厨电股份有 限公司（以下简称公司或亿田智能）委托，作为公司 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、法规、部门规章、规范性文件以 及《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江 亿田智能厨电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激 励计划（草案）》）的有关规定，就公司终止实施本激励计划暨回购注销限制性 股票（以下简称本次终止暨回购注销或本次回购注销）所涉及的相关事项，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-067 浙江亿田智能厨电股份有限公司 特此公告。 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司 监事会进行换届选举。按照《公司章程》的规定，公司第三届监事会由 3 名监 事组成，其中职工代表监事 1 名，满足职工代表监事比例不低于三分之一的要 求。 公司于 2023 年 9 月 27 日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，公司监事会同意提名李柯娜女士、吴江娟女士为公司第三届监事会非职 工代表监事候选人，候选人简历见附件。上述议案尚需提交公司 2023 年第二 次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。 公司另行召开职工代表大会选举职工代表监事郑芳娣女士。上述非职工代 表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 职工代表监 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了强化浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称公司）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2018修订）》 《上市公司独立董事管理办法》《深证证券交易所创业板股票上市规则（2023 年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作（2023年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江亿田智能 厨电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会下 设审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由3名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事2名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生，其委员应当勤勉尽 ...

第一章 总则 第一条 为规范浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称公司）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则（2018修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律、 法规、规范性文件及《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...