浙江亿田智能厨电股份有限公司章程 浙江亿田智能厨电股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：浙江亿田智能厨电股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙江亿田智能厨电股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2.公司 2023 年 9 月 2 ...

经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 鉴于公司于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举李柯 娜女士、吴江娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司于 2023 年 9 月 27 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事郑芳娣女士，共同组 成公司第三届监事会，为了保证公司业务的持续稳定发展，现根据《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及相关规定，监事会同意选举郑芳娣女士为公司第三 届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之 日止。 郑芳娣女士简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-077 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-075 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。设董事长 1 人，副董事长 1 人。 非独立董事：孙伟勇先生（董事长）、陈月华女士（副董事长）、孙吉先 生、裘玉芳女士 独立董事：沈海鸥先生、朱国庆先生、潘士远先生 公司第三届董事会任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三 年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法 规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所 审核无异议。 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举 暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-076 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，经全体董事 一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2023 年 10 月 16 日 以电话方式发出。经全体董事共同推举，本次会议由公司董事孙伟勇先生主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 鉴于公司于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举产 生公司第三届董事会，为了保证公司业务的持续稳定发展，现根据《中华 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-073 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 16 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2023 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、 召开地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号公司会议室 浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、 召开方式：现场表决结合网络投票 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：公司董事长孙伟勇先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司独立董事 （本页无正文，为《浙江亿田智能厨电股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人 员的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 沈海鸥：________________ 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第三届董 事会独立董事，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对公司第三 届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》，发表如下独立意见： 我们对本次提名的总经理候选人孙吉先生、副总经理候选人陈月华女士、财务总监 候选人陈洪女士、总经理助理候选人裘玉芳女士、沈海苹女士、董事会秘书候选人沈海 苹女士的个人履历等相关资料进行了认真审核，认为：本次聘任的高级管理人员具有良 好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，其任职资格符合《公司法》 及《公司章 ...

邓妮媚、刘飞、孙培贤、吴年文、徐婧 深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 78 次审议会议公告 深圳证券交易所上市审核委员会定于 2023 年 10 月 20 日 召开 2023 年第 78 次上市审核委员会审议会议。现将有关事项 公告如下： 一、参会上市委委员 （二）浙江嘉益保温科技股份有限公司（向不特定对象发 行可转债） 深圳证券交易所 上市审核委员会 2023 年 10 月 13 日 二、审议的发行人 （一）浙江亿田智能厨电股份有限公司（向不特定对象发 行可转债） ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司监事会 关于终止 2021 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 因此，我们一致同意公司终止 2021 年限制性股票激励计划，并回购注销因 激励对象离职及终止 2021 年限制性股票激励计划涉及的已授予但尚未解除限售 的限制性股票。 浙江亿田智能厨电股份有限公司监事会 2023 年 9 月 27 日 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 相关法律、法规及规范性文件和《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》的有关 规定，对公司终止 2021 年限制性股票激励计划的事项进行了核查，发表核查意 见如下： 公司本次因激励对象离职及终止 2021 年限制性股票激励计划回购注销限制 性股票的事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性 文件及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不会影响公司管理 层和核心 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据本规则规定补足委员人数。 独立董事提出辞职或者被解除职务导致薪酬与考核委员会中独立董事所占 的比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，公司应当自前述事实发生之日 起六十日内完成补选。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称公司） 董事（非独立董事，以下同）及管理层的考核与薪酬管理制度，充分发挥董事会 薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则（2018修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法 律、法规、规范性文件及《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按 ...