根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司 治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为凯龙高科技股份有限公司的独立董 事，本着实事求是的原则及对公司、全体股东负责的态度，基于我们的独立判断， 就 2023 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下独 立意见： 凯龙高科技股份有限公司 独立董事关于资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见 独立董事：袁银男、朱林、徐雁清 2024 年 4 月 25 日 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不 存在以前年度发生累计至本报告期末的违规关联方资金占用情况。 2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提 供担保的情形。 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-024 凯龙高科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届监事会第 七次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出， 会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席魏宗洋先生召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，全体监事同意，审议如下决议： （一）审议通过了《关于<2023 年度公司监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-029 凯龙高科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）2023 年 第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十 一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 1 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议审 议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《 ...

凯龙高科技股份有限公司 （一）独立董事工作履历及专业背景 本人孙新卫，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中 国注册会计师、资产评估师。历任江苏公证天业会计师事务所高级经理、合伙人； 远程电缆股份有限公司董事会秘书、副总经理；2016 年至今在无锡国经投资管 理有限公司任合伙人，主要从事私募基金的投资管理工作。目前同时担任无锡派 克新材料股份有限公司、无锡化工装备有限公司、无锡奥特维科技股份有限公司 独立董事。2017 年 3 月至 2023 年 5 月，任公司独立董事。 2023年度独立董事述职报告（孙新卫—已届满离任） 各位股东及股东代表： 本人作为凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第三届 独立董事，于 2023 年 5 月 18 日届满离任。任职期间，本人严格按照《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，积极出席相关会议， 仔细审阅会议议案及相关材料，发挥专业优势并提出合理建议，发表独立客观的 ...

中国国际金融股份有限公司 关于凯龙高科技股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况的核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为凯龙高科技股份 有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对凯龙高科 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了审慎核查，发表如下核查报告： 一、公司募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证监会证监许可[2020]2692 号文《关于同意凯龙高科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行价格 17.62 元，募集资金 总额 49,336.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 44,664.46 万元。上 述募集资金于 202 ...

中国国际金融股份有限公司 关于凯龙高科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：凯龙高科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李金华 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：李邦新 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | ...

报告基本信息 - 公司2023年年度报告发布于2024年4月25日[1] - 公司负责人臧志成、主管会计工作负责人邓小青及会计机构负责人唐宇宽保证财务报告真实、准确、完整[2] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[2] 利润分配计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 基于2023年末母公司可分配利润为负，公司拟定2023年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本[140][141] 公司风险情况 - 公司近期无严重不利影响的重大风险因素，风险详见报告“第三节 管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”[2] - 公司面临经济周期波动、行业政策变化、客户集中等风险[90] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入为10.42亿元，较2022年的6.21亿元增长67.91%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为936.15万元，较2022年的 - 2.74亿元增长103.41%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5122.80万元，较2022年的 - 2.16亿元增长123.67%[9] - 2023年末资产总额为17.04亿元，较2022年末的15.53亿元增长9.75%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为8.12亿元，较2022年末的7.92亿元增长2.61%[9] - 2023年营业收入扣除金额为4051.66万元，2022年为2181.27万元[9] - 2023年营业收入扣除后金额为10.02亿元，2022年为5.99亿元[9] - 2023年非经常性损益合计14,584,501.74元，2022年为22,412,358.71元，2021年为31,792,470.32元[12] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为10,647,809.83元，2022年为17,866,418.46元，2021年为11,599,464.23元[12] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债相关损益为 -2,066,726.17元，2022年为 -37,158,918.08元，2021年为19,342,338.09元[12] - 2023年销售费用3532.27万元，同比增长16.23%；管理费用7450.89万元，同比增长19.77%；财务费用1225.65万元，同比增长25.12%；研发费用6300.72万元，同比减少35.68%[43] - 2023年研发人员数量163人，较2022年的192人减少15.10%；研发人员数量占比14.53%，较2022年的19.24%降低4.71%[46] - 2023年研发投入金额63,007,209.77元，较2022年的97,963,851.69元减少；研发投入占营业收入比例6.04%，较2022年的15.78%降低[46] - 2023年经营活动现金流入小计917,651,865.20元，较2022年的703,346,813.82元增长30.47%[47] - 2023年经营活动现金流出小计866,423,858.05元，较2022年的919,769,568.54元减少5.80%[47] - 2023年经营活动产生的现金流量净额51,228,007.15元，较2022年的 - 216,422,754.72元增长123.67%[47] - 2023年投资活动现金流入小计35,627,715.60元，较2022年的145,519,033.59元减少75.52%[47] - 2023年投资活动现金流出小计35,106,782.43元，较2022年的132,531,546.33元减少73.51%[47] - 2023年投资活动产生的现金流量净额520,933.17元，较2022年的12,987,487.26元减少95.99%[47] - 2023年筹资活动现金流入小计409,587,955.04元，较2022年的344,010,000.00元增长19.06%[47] - 2023年筹资活动现金流出小计420,498,717.94元，较2022年的226,995,983.21元增长85.25%[47] - 投资收益为 -527.82 万元，占利润总额比例 -72.41%，因票据贴现支出所致[58] - 公允价值变动损益为 -206.67 万元，占利润总额比例 -28.35%，因动力新科、晶晟股份股票市场价值波动所致[58] - 资产减值为 -1353.82 万元，占利润总额比例 -185.73%，因本期计提存货跌价准备所致[59] - 营业外收入为 840.89 万元，占利润总额比例 115.36%，因本期对供应商胜诉无需支付应付款项所致[60] - 营业外支出为 141.24 万元，占利润总额比例 19.38%，因捐赠支出、诉讼补偿金等[61] - 2023 年末货币资金 1.72 亿元，占总资产 10.08%，较年初增加 5.42 个百分点，因本期收款增加[62] - 2023 年末应收账款 3.45 亿元，占总资产 20.27%，较年初增加 6.57 个百分点，因本期销售收入增加且主要客户存在收款账期[63] - 2023 年末存货 2.12 亿元，占总资产 12.46%，较年初减少 3.38 个百分点，因本期销售增加导致库存消耗增加[64] 分季度财务关键指标变化 - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为3.17亿元、2.72亿元、2.04亿元、2.49亿元[10] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为15.69万元、681.12万元、 - 1762.32万元、2001.66万元[10] - 2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 5769.03万元、4634.89万元、5597.22万元、659.72万元[10] 行业市场数据 - 2023年中国汽车产销量分别达3,016.1万辆、3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12.0%[15] - 2023年商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%[15] - 2023年轻型商用车销量占商用车销量56.92%，销售229.44万辆，同比增速18.41%[15] - 2023年中重卡销量占商用车销量25.26%，销售101.82万辆，同比增速32.64%[15] - 2023年重卡销售91.11万辆，较2022年的67.19万辆增长36%[15] - 2023年微卡销量占商用车销量15.54%，销售62.65万辆，同比增速23.64%[15] - 2023年国内新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[16] - 2023年柴油内燃机销量511.65万台，增长率为19.36%，其中工程机械用89.32万台，农机用155.63万台，船用5.65万台[17] - 2023年全国造船完工量4232万载重吨，同比增长11.8%；新接订单量7120万载重吨，同比增长56.4%[17] 行业发展趋势与政策 - 预计2029年全球碳化硅陶瓷辊棒市场规模将达到4.53亿美元[18] - 到2025年，全国单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量比2020年分别下降8%、8%、10%以上[19] - 2021年7月1日，所有车辆应满足国六标准6a；2023年7月1日，所有车辆应满足国六标准6b[19] 公司业务范围 - 公司业务涵盖大气污染治理装备及新能源热管理系统的研发、生产和销售[21] - 凯龙高科尾气后处理系统有300多个品种，含SCR、DPF、新能源CNG发动机尾气后处理系统等[28] - 凯龙高科新能源热管理系统及其他产品包括高压电加热器等，应用于新能源商用车领域[29] - 凯龙蓝烽专注催化剂研发产业化，有柴油机尾气净化催化剂等多种类型[29] - 凯龙蓝烽蜂窝陶瓷载体分直通式和壁流式，当前主要产品为堇青石蜂窝陶瓷载体[29] - 凯龙蓝烽深耕堇青石蜂窝陶瓷载体15年，生产线设备全且能保证产品一致性[29] 公司产品技术 - 选择性催化还原系统由催化消声器总成等四大部件组成，用于降低NOx排放量[22] - 颗粒捕集系统由封装壳体等组成，用于降低PM排放量[22][23] - 碳化硅新材料利用多项技术解决产业化问题，有高热导率等特点[24] - 新能源CNG发动机尾气后处理系统由封装壳体等组成，降低多种污染物排放量[24] - 汽车检验检测具备对柴油机等进行性能测试与检测的能力[25] 公司研发与资质 - 公司牵头或参与制定19项行业标准，承接国家、省级大气污染治理项目25项，获得授权专利307项（其中发明专利67项）、软件著作权15项[19] - 江苏欧瑞森拥有各类实验室40余个，并获得CNAS资质认证[30] - 凯龙技术研究院拥有10个发动机综合测试台架，4个电力瞬态试验台架[32] - 公司牵头或参与制定了19项行业标准，其中11项SCR标准、5项DPF标准、2项催化剂载体标准和1项汽车行业标准[32] - 公司获得专利307项（其中，发明67项），获得软件著作权15项[32] - 公司主要研发项目包括国六电控喷嘴开发、国七电控喷嘴开发、PTC风暖加热器开发等，部分项目已实现批量生产[44] 公司经营成果与业务动态 - 2023年公司实现营业收入104,242.53万元，同比增长67.91%；实现归属于上市公司股东的净利润936.15万元，实现扭亏为盈[35] - 2023年汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%；商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%[35] - 公司成立江苏观蓝新材料科技有限公司，以增资扩股方式引入扬州江都产业基金[35] - 公司将检验检测、精密制造业务相关设备、房产以增资方式分别转向新成立的江苏欧瑞森和江苏希领[35] - 公司与吉利匹配的甲醇燃料发动机后处理正在进行样件测试，与上海交通大学共同合作开发氨燃料发动机后处理产品[35] - 公司PTC风暖加热器和前段散热模块产品正在进行产品开发[35] - VOCs治理业务本年度首次实现对外销售，与中国航发建立业务合作关系，当年投产当年回款[36] - 凯龙宝顿外部销售占比首次突破60%，完成新品研发空调管路和电池液冷机组产线筹建[36] - 公司与俄罗斯、土耳其等市场一些客户进行意向洽谈，签署战略合作协议三家、项目合作协议一家[37] - 公司推出2023年限制性股权激励计划，江苏观蓝设立员工持股平台[37] 各业务线财务关键指标变化 - 2023年营业收入合计10.42亿元，同比增长67.91%，大气污染治理业务收入占比99.85%，内燃机尾气后处理系统产品收入占比98.91%，内销收入占比99.92%，直营销售模式收入占比100%[38] - 2023年汽车后处理系统销售量22.40万套，同比增长94.85%，生产量23.76万套，同比增长77.73%，库存量4.83万套，同比增长38.90%[39] - 2023年大气污染治理业务营业成本8.39亿元，毛利率19.38%；内燃机尾气后处理系统营业成本8.31亿元，毛利率19.37%；内销营业成本8.39亿元，毛利率19.48%；直营销售模式营业成本8.39亿元，毛利率19.51%[38][39] - 2023年发动机尾气后处理系统直接材料成本6.39亿元，占营业成本比重76.21%，同比增加0.91%；尾气净化节能系统直接材料成本0.65亿元，占营业成本比重0.77%，同比减少1.02%[40] 公司合并范围与客户供应商情况 - 2023年合并范围增加江苏欧瑞森、江苏希领和江苏观蓝三家公司，出资额分别为1790.33万元、2072.43万元和3500万元，出资比例分别为100%、100%和70%[41][42] - 2023年前五名客户合计销售金额6.46亿元，占年度销售总额比例61.99%，无关联方销售额[42] - 2023年前五名供应商合计采购金额2.26亿元，占年度采购总额比例33.07%，无关联方采购额[42] 公司募集资金使用情况 - 公司2020年首次公开发行股票并在创业板上市，募集资金总额44664.46万元，净额44664.46万元[76][79][80][82][83][84] - 2023年度公司使用募集资金3331.43万元，累计投入401

凯龙高科技股份有限公司 关于公司第一期限制性股票激励计划第三个归属期 未满足归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司第 一期限制性股票激励计划第三个归属期未满足归属条件的议案》。根据《公司 2023 年度审计报告》，公司第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 第三个归属期未满足归属条件，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票第三个 归属期取消归属，并作废失效。具体情况如下： 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-028 （一）本激励计划拟授出的权益形式 本激励计划采用的激励形式为第二类限制性股票。 （二）激励对象获授的限制性股票分配情况 | 姓名 | | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占拟授予总 量的比例 | 占当前公司股 本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

财务业绩 - [2024年第一季度营业收入1.75亿元，较上年同期减少44.80%，归属于上市公司股东的净利润为-3225.46万元，较上年同期减少20655.43%][5] - [2024年第一季度营业总收入1.75亿元，较上期3.17亿元下降44.79%][26] - [2024年第一季度营业总成本2.06亿元，较上期3.15亿元下降34.49%][26] - [2024年第一季度净利润为亏损3295.23万元，上期盈利15.69万元][27] - [综合收益总额为-3295.23万元，去年同期为15.69万元][28] - [基本每股收益和稀释每股收益均为-0.28元，去年同期为0元][28] 资产负债情况 - [经营活动产生的现金流量净额为-3557.33万元，较上年同期增长38.34%，总资产为16.51亿元，较上年度末减少3.11%][5] - [归属于上市公司股东的所有者权益为7.69亿元，较上年度末减少5.33%][5] - [2024年第一季度末资产总计16.51亿元，较上期17.04亿元下降3.11%][23][24] - [2024年第一季度末负债合计8.83亿元，较上期8.92亿元下降1.02%][24] - [2024年第一季度末所有者权益合计7.68亿元，较上期8.12亿元下降5.39%][24] - [2024年第一季度末应收账款3.43亿元，较上期3.45亿元下降0.58%][22] - [2024年第一季度末存货2.33亿元，较上期2.12亿元增长9.86%][22] - [2024年第一季度末应付账款2.75亿元，较上期2.89亿元下降4.83%][23] - [2024年3月31日，公司货币资金期末余额为155,921,429.11元，期初余额为171,754,915.51元][21] - [2024年3月31日，公司应收票据期末余额为15,617,752.00元，期初余额为15,518,466.24元][21] 非经常性损益 - [非经常性损益合计为-443.78万元，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等][6] 资产项目变动 - [应收款项融资期末余额为1389.61万元，较年初减少75.89%，主要系银行承兑票据减少所致][9] - [预付款项期末余额为2034.88万元，较年初增长66.29%，主要系供应商预付款项增加所致][9] 现金流量情况 - [销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.87亿元，较上期增长33.52%，主要系销售收款增加所致][9] - [收回投资收到的现金本期为0，较上期减少100.00%，主要系上期收回结构性存款所致][9] - [取得借款收到的现金本期为8182.41万元，较上期减少36.17%，主要系银行借款减少所致][10] - [销售商品、提供劳务收到的现金为1.87亿元，去年同期为1.40亿元][28] - [经营活动现金流入小计为2.47亿元，去年同期为1.56亿元][28] - [经营活动产生的现金流量净额为-3557.33万元，去年同期为-5769.03万元][30] - [投资活动产生的现金流量净额为-1620.80万元，去年同期为1525.70万元][30] - [筹资活动产生的现金流量净额为2055.51万元，去年同期为6632.48万元][30] - [现金及现金等价物净增加额为-3122.62万元，去年同期为2389.14万元][31] - [期初现金及现金等价物余额为7113.27万元，去年同期为3026.02万元][31] - [期末现金及现金等价物余额为3990.65万元，去年同期为5415.17万元][31] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为12,710人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][12] - [前10名股东中，臧志成持股比例31.81%，持股数量36,650,000股；无锡市凯成投资合伙企业持股比例5.64%，持股数量6,500,000股等][12] - [公司股东郭威除普通账户持股2,203,200股外，信用账户持股1,093,972股，实际合计持股3,297,172股][13] - [臧志成、臧梦蝶、臧小妹、臧雨芬为一致行动人，臧志成为无锡市凯成投资合伙企业实际控制人，构成关联关系][12] 股份变动 - [公司回购股份1,000,700股，占公司总股本的0.87%，成交金额为12,483,609元，最高成交价14.18元/股，最低成交价11.39元/股，回购尚未实施完毕][13][18] - [江苏观蓝增资扩股引入扬州龙投，扬州龙投增资10,000万元，新增注册资本1,666.67万元，占股25%，公司持股比例由70.00%变更为52.50%][16] 违规交易 - [公司副总经理丁乾坤于2024年1月24日窗口期买入公司股票5,500股，构成违规交易并收到警示函][19] 限售股份 - [限售股份方面，丁乾坤期初限售股60,000股，本期增加限售股4,125股，期末限售股64,125股][15] 研发费用 - [2024年第一季度研发费用1632.48万元，较上期1652.84万元下降1.23%][27]

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-023 凯龙高科技股份有限公司 经与会董事认真讨论，全体董事同意，审议如下决议： （一）审议通过了《关于<2023 年度公司总经理工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于<2023 年度公司董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度董事会工作报告》。 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事会第 十一次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发 出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长 臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、 规范性文件的有关规定，会 ...