证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-092 凯龙高科技股份有限公司 关于向激励对象预留授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股票激励计划》 （草案）（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股票预留授 予条件已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 28 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议 通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定以 2023 年 9 月 28 日为预留授予日，以 5.00 元/股的授予价格向符合授予条件的 2 名激励对象授予 20.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审议或审批程序 （一）股权激励计划简述 1、激励工具：第一类限制性股票 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票 3、授予价格：本激励计划限制性股票的授予价格为每股 5.00 元 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-086 凯龙高科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158 号凯龙高科 技股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司第四届董事会。 5、主持人：公司董事长 ...

凯龙高科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日） 一、本限制性股票激励计划预留授予的分配情况 | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限 制性股票 | 占预留授予 限制性股票 | 占当前公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 数量（万 股） | 总数的比例 | 总额的比例 | | 1 | 温波飞 | 中国 | 董事会秘书 | 10.00 | 50.00% | 0.09% | | 2 | 邓小青 | 中国 | 副总经理、财 务总监 | 10.00 | 50.00% | 0.09% | | | | 预留授予合计（2 | 人） | 20.00 | 100.00% | 0.17% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计 数均未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累 计未超过公司股本总额的 20%。 2、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 凯龙高科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-083 凯龙高科技股份有限公司 关于向全资子公司划转资产增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于向全资子公司划转资产增资的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 本次划转资产增资情况概述 根据公司未来业务发展规划，充分利用公司现有的资源平台，进一步整合各 业务板块资源，明晰公司各业务板块的工作权责，提升资产运营效能，大力拓展 外部市场、承接外部订单，助推公司业务实现可持续高质量发展，公司拟将三期 一至四车间房屋建筑物、土地使用权和设备类等资产分别划转至全资子公司江苏 欧瑞森检验技术服务有限公司（以下简称"江苏欧瑞森"）、江苏希领精密制造有 限公司（以下简称"江苏希领"），并以划转的资产对相应的全资子公司进行增资。 江苏欧瑞森成立于 2023 年 7 月 24 日，主要从事检验检测业务，公司拟以 2023 年 6 月 30 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-081 凯龙高科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过了《关于向全资子公司划转资产增资的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届监事会第 四次会议通知于 2023 年 9 月 4 日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出， 会议于 2023 年 9 月 12 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席魏宗洋先生召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，全体监事同意，通过如下决议： （一） 审议通过了《关于控股子公司拟购买全资子公司部分固定资产的议 案》 经审议，公司监事会认为：由控股子公司江苏观蓝新材料科技有限公司购买 全资子公司凯龙蓝烽新材料科技 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-080 凯龙高科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事会第 六次会议通知于 2023 年 9 月 4 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出， 会议于 2023 年 9 月 12 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志 成先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、 规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议： （一） 审议通过了《关于控股子公司拟购买全资子公司部分固定资产的议 案》 经审议，公司全资子公司凯龙蓝烽新材料科技有限公司将"重结晶碳化硅 DPF 配套设备"出售给控股子公司江苏观蓝新材料科技有限公司，进一步整合产 业资源，提升资产运营效能。本次交易事项符合公司未来 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-082 凯龙高科技股份有限公司 关于控股子公司拟购买全资子公司部分固定资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）于 2023 年 9 月 12 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于控股子公司拟购买全资子公司部分固定资产的议案》，同意全资子公司凯 龙蓝烽新材料科技有限公司（以下简称"蓝烽科技"）将"重结晶碳化硅 DPF 配 套设备"出售给控股子公司江苏观蓝新材料科技有限公司（以下简称"江苏观蓝"）， 该资产为公司首次公开发行的募投项目"年产 200 万升柴油机排气细微颗粒物 PM/PN 净化关键材料的研发及产业化项目"部分资产。现将有关情况公告如下： 一、 本次交易概述 （一） 本次交易资产的基本情况 根据公司业务发展规划及实际情况，优化资源配置，提升资产运营效能，实 现战略性业务整合，公司拟将子公司蓝烽科技重结晶碳化硅 DPF 配套设备出售 给控股子公司江苏观蓝，交易价格以 2023 年 ...

凯龙高科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 二、 同意《关于向全资子公司划转资产增资的议案》 公司将三期一至四车间资产分别划转至全资子公司江苏欧瑞森检验技术服 务有限公司及江苏希领精密制造有限公司对其增资，有利于明晰公司及各子公司 的业务框架，提高经营管理效率，符合公司未来战略发展规划。本次事项的审议 程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股 东权益的情形。 因此，我们同意将上述议案提交至股东大会审议。 三、 同意《关于转让子公司江苏观蓝新材料科技有限公司部分股权实施 股权激励的议案》 公司拟转让子公司江苏观蓝新材料科技有限公司 20%股权至员工持股平台 扬州市旭盛邦投资合伙企业（有限合伙），转让后该持股平台合计持有江苏观蓝 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关 规章制度的有关规定，我们作为凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，参加了公司第四届董事 会第六次会议，并对相关议案进行了认真审议，现发表独立意见如下： 一、 同意《关于控股子公司拟购买全资子公司部分固 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-084 凯龙高科技股份有限公司 关于转让子公司江苏观蓝新材料科技有限公司 部分股权实施股权激励的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于转让子公司江苏观蓝新材料科技有限公司部分股权实施股权激励的议案》， 同意公司转让江苏观蓝新材料科技有限公司（以下简称"江苏观蓝"）20%股权至 江苏观蓝员工持股平台扬州市旭盛邦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"扬 州旭盛邦"），转让完成后，扬州旭盛邦合计持有江苏观蓝 30%股权，该部分股权 全部用于对江苏观蓝管理团队以及核心骨干等实施股权激励计划。现将具体情况 公告如下： 一、 股权转让概述 （一）股权转让基本情况 为进一步落实公司及江苏观蓝的发展战略，建立、健全长效激励机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动经营管理团队的积极性和创造性，有效地将各方利益 结合，实现价值共创、利益共享，促进员工 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-085 凯龙高科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事 会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》， 定于 2023 年 9 月 28 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第 三次临时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1．会议届次：2023 年第三次临时股东大会。 2．会议召集人：公司第四届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）14：30 网络投票时间：2023 年 9 月 28 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日上午 9:15-9:25，9: ...