证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-094 凯龙高科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）董事会于近日收 到公司副总经理邵军先生递交的书面辞职报告。邵军先生因工作调整原因辞去公 司副总经理职务，辞任后仍在公司任职。根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关 规定，邵军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，邵军先生直接持有公司 2023 年限制性股票激励计划已 获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 10 万股。邵军先生将严格遵守《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及其所作出的承诺。 公司及董事会对邵军先生任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 凯龙高科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-087 凯龙高科技股份有限公司 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日召开第三届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股 东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人 的议案》，同意选举袁银男先生、朱林先生、徐雁清先生为公司第四届董事会独 立董事，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到朱林先生的通知，其已按规定参加了深圳证券交易所举办的 上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训 中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。 特此公告。 凯龙高科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 截至 2022 年年度股东大会通知发出之日，朱林先生尚未取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相 ...

凯龙高科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关 规章制度的有关规定，我们作为凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，参加了公司第四届董事 会第七次会议，并对相关议案进行了认真审议，现发表独立意见如下： 一、同意《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》 经核查，邓小青先生的教育背景、个人履历等情况，我们一致认为其任职资 格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现有不得担任公司高级管理 人员的情形，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形，不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所 的任何处罚和惩戒。 （四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或 安排。 （五）公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公 司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责 任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 综上所述，我们认为公司本次限制 ...

证券简称：凯龙高科 证券代码：300912 2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | （二）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激 | | | 励计划差异情况 | 7 | | （三）本次限制性股票授予条件成就的情况说明 | 7 | | （四）本次授予情况 | 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 11 | | （六）结论性意见 | 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | 一、释义 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 凯龙高科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 凯龙高科 、 本 公 | | | | --- | --- | --- | | 司、公司、上市公 | 指 | 凯龙高科 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-091 凯龙高科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、中国证监会认定的其他情形。 （二）本激励计划预留授予的激励对象为在公司任职的高级管理人员（不包 括独立董事、监事）。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）于 2023 年 9 月 28 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限 制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）以及《凯龙高科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对获授预留部分限制性股票的激 励对象名单进行审核，发表核查意见如下： （一）本次激励计划预留授予 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于凯龙高科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0504 号 致：凯龙高科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《凯龙高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-088 凯龙高科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事会第 七次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出， 会议于 2023 年 9 月 28 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志 成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、 规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯 （www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事 项的独立意见》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议： （一） 审议通过了《关于聘任公司副总经理兼 ...

明 伦 律 师 凯龙高科 法律意见书 上海明伦（无锡）律师事务所 关于 凯龙高科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留授予相关事 项的法律意见书 MING LUN （WU XI） LAW OFFICE 上海明伦（无锡）律师事务所 二 〇 二 三 年 九 月 二 十 八 日 1 明 伦 律 师 凯龙高科 法律意见书 为出具本法律意见，明伦查阅了公司提供的与本次激励计划有关的文件，包括 有关记录、资料和证明，并就本次激励计划所涉及的相关事实和法律事项进行了核 查。 本法律意见的出具已得到公司如下保证： 1、公司已经向明伦提供了为出具本法律意见所要求公司提供的原始书面材料、 副本材料、复印材料、确认函或证明。 关于凯龙高科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计 划预留授予相关事项的法律意见书 致：凯龙高科技股份有限公司 上海明伦（无锡）律师事务所（以下简称"明伦"或"本所"）受凯龙高科技 股份有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）委托，作为其本次激励计划的 专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-089 凯龙高科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届监事会第 五次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出， 会议于 2023 年 9 月 28 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席魏宗洋先生召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，全体监事同意，通过如下决议： （一） 审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》 经审核，监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 2、本次预留授予的激 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-090 凯龙高科技股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任副总经理兼财务总监 以及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 财务总监辞任情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）董事会于近 日收到财务总监曾睿先生递交的书面辞职报告。曾睿先生因工作调整原因辞去公 司财务总监职务，辞任后曾睿先生继续在公司任职。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，曾睿先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。 截至本公告披露日，曾睿先生直接持有公司 2023 年限制性股票激励计划已 获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 10 万股；通过无锡市凯成投资合伙企 业（有限合伙）间接持有公司 25.01 万股，占公司总股本的 0.22%；曾睿先生将 严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及 其所作出的 ...