深圳市特发服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事：张建军 各位股东及股东代表: 本人任职深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间， 严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 等法律、法规及《公司章程》的相关规定，在 2023 年度工作中，尽职尽责，忠 实履行职责，积极出席公司相关重要的会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张建军，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。 2001 年至 2006 年在深圳大学经济学院任职院长、教授；2007 年至今在深圳大学 会计与财务研究所任职所长、教授。现任深圳大学会计与财务研究所所长、教授， 兼任欣旺达电子股份有限公司独立董事，2018 年 10 月至 2023 年 12 月任特发服 务独立董事。报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 ...

关于本报告 报告简介 本篇《环境、社会及公司治理报告》（简称"ESG报告"或"本报告"）全面地展示了深圳市特发 服务股份有限公司（简称"特发服务""公司""我们"）2023年度的环境、社会及公司治理三 个方面的亮点事例和经营成果。旨在向公司的股东及投资者、地方政府及监管机构、员工、客 户、合作伙伴与供应商、媒体与公众、当地社区居民等利益相关方，定期、系统地披露本公司在 环境、社会及公司治理方面的理念、方法、实践和绩效，加强各利益相关方对公司的理解与认 识，并接受社会的监督。 编制依据 本报告遵循深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》进行编写，并适度参考《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展 报告（试行）》、国际标准化组织《社会责任指南标准(ISO 26000)》、全球报告倡议组织《可持续 发展报告统一标准(GRI Standards 2021)》、联合国可持续发展目标（Sustainable Development Goals）进行编制，重点报告公司在促进社会、环境及生态、经济可持续发展等方面的工作。 报告范围及发布周期 本报告的报告周期为年度 ...

RSM 容诚 容诚专字|2024|518Z0478 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查看 容 站 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 3-11 | 内部控制鉴证报告 深圳市特发服务股份有限公司股份有限公司 - 内部控制紧证报告 容诚专字[2024]518Z0478 号 深圳市特发服务股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的深圳市特发服务股份有限公司董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供深圳市特发服务股份有限公司年度报告披露之目的使用,不 得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为深圳市特发服务股份 ...

深圳市特发服务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规以及《深圳市特发服务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《监事 会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真 履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公 司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 本报告期内共召开七次监事会会议，会议的召集、召开的程序符合《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | | 会议时间 | | 会议届次 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 第二届监事会 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市特发服务股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"特发服务"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对特发 服务使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2930 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格人民币 18.78 元，募集资金总额为人民币 46,950.00 万元，扣除发行费用 后募集资金净额为人民币 43,256.63 万元。天健会计师事 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 《深圳市特发服务股份有限公司 2023 年度内部控制 自我评价报告》的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(简称"国泰君安证券"或"保荐机构")作为深圳市 特发服务股份有限公司简称"特发服务"或"公司")持续督导的保荐机构，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对《深圳 市特发服务股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-011 深圳市特发服务股份有限公司 关于购买公司及董监高责任保险的公告 3、赔偿限额：不超过 1000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为 准） 4、保险费：不超过 20 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准） 5、保险期限：12 个月 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营管 理层办理购买公司及董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任 人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险 经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。 以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于购买公司及董监高责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公 司董事、监事及高级管理人员 ...

深圳市特发服务股份有限公司 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-012 关于签订《采购框架合作协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"特发服务"、"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签订<采购框架 合作协议>暨关联交易的议案》。具体情况如下： 一、 关联交易概述 根据公司业务发展的需求，深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公 司"、"特发服务"）拟与关联方深圳市特发建设服务有限公司（以下简称"特 发建设"）及其附属公司签署《采购框架合作协议》（以下简称"框架协议"）。 特发服务将向特发建设采购物业管理服务，包括但不限于安全保卫、清洁绿化消 杀、设备设施运维、运作支持类等以及政务服务类业务。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 36号——关联方披露》的相关规定，公司基于实质重于形式的原则，认定特发建 设为公司关联方，故本次交易构成关联交易。 公司于202 ...

一、申请银行授信额度情况 为满足公司日常经营及业务发展需要，公司拟向银行申请不超过 10,000 万 元人民币的综合授信额度，用于补充公司日常流动资金需求、开立投标保函及履 约保函。具体授信额度以公司根据资金使用计划与银行签订的正式授信协议为准。 本次申请银行综合授信的事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审 议。公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信 额度经公司董事会审议通过后生效，有效期为一年，在授信期限内，授信额度可 循环使用。 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-013 深圳市特发服务股份有限公司 关于公司申请 2024 年度银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司申请 2024 年度银行授信 额度的议案》。具体公告内容如下： 二、备查文件 1、第二届董事会第二十一次会议决议； 2、第二届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 深圳市特发服 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-014 深圳市特发服务股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，决 定召开本次股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:30。 2、网络投票时间：2024年5月14日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月14日上 午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的具体时间为：2024年5月14日9:15至15:00任意时间。 （七）出席对象： 1、截至2024年5月7日（星期二）下午收市时，在中国 ...