证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-013 深圳市特发服务股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到 董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事崔平、王超、杨玉姣、樊锦杰、廖森林均以通 讯方式参加了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的 规定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、 行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入2,863,615,951.63元[5] - 2024年度归属上市公司股东净利润121,638,011.00元[5] - 2024年度母公司净利润101,494,338.99元[5] 利润分配 - 以2024年末总股本派发现金红利42,250,000.00元[5] - 2024年现金分红42,250,000.00元，上年度37,180,000.00元，上上年度33,800,000.00元[6] - 近三个会计年度累计现金分红113,230,000.00元[8] 财务指标 - 近三个会计年度平均净利润118,627,727.67元[8] - 2022 - 2024年度累计现金分红高于近三年年均净利润30%[9] 未分配利润 - 截至2024年末合并报表未分配利润498,017,981.27元[5] - 截至2024年末母公司报表未分配利润364,120,114.04元[5]

收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业收入为28.64亿元，同比增长17.00%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元，同比增长1.24%[15] - 基本每股收益为0.7198元/股，同比增长1.25%[15] - 加权平均净资产收益率为11.38%，同比下降0.84个百分点[15] - 2024年第四季度营业收入为7.80亿元，为全年最高季度收入[17] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3973.47万元，为全年最高季度净利润[17] - 公司2024年实现营业收入28.64亿元，同比增长17.00%[46] - 归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，同比增长1.24%[46] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.05亿元，同比增长3.69%[46] - 2024年营业收入为28.64亿元，同比增长17.00%[57] 成本和费用（同比环比） - 2024年非流动性资产处置收益为223,147.28元，同比增长45.7%[21] - 2024年计入当期损益的政府补助为3,560,435.10元，同比下降54.7%[21] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为15,608,960.45元，同比增长181.8%[21] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1,740,000.00元，同比增长4.0%[21] - 2024年非经常性损益合计为16,369,403.16元，同比下降12.1%[21] - 物业管理服务毛利率为11.77%，同比下降0.39%[58] - 综合物业管理服务业务外包成本同比增长80.49%，占比40.19%[62] - 政务服务业务外包成本同比增长334.89%，占比0.16%[63] - 增值服务人工成本同比增长50.34%，占比2.83%[63] - 公司研发费用为500.91万元，同比下降2.14%[68] - 研发人员数量同比下降22.58%，从62人减少至48人[69] - 2024年研发投入金额为500.91万元，占营业收入比例为0.17%[69] 各条业务线表现 - 物业管理服务业务实现营业收入23.64亿元，同比增长18.30%[46] - 政务业务实现营业收入2.86亿元，同比增长13.18%[46] - 增值业务实现营业收入2.12亿元，同比增长10.55%[46] - 物业管理服务收入占比99.97%，同比增长17.16%[57] - 综合物业管理服务收入占比82.55%，同比增长18.30%[57] - 政务服务业务已覆盖超过18个城市[35] - 公司超过90%的项目通过公开招投标获得[41] - 公司成功收购成都交子融汇商业运营管理有限公司51%股权[47] - 公司中标华为上海练秋湖项目、阿里巴巴西溪园区B区项目、字节跳动杭州未来科技城园区项目等[47] - 公司与华为技术有限公司的重大销售合同履行金额为9.93亿元，待履行金额为7346.71万元[60] 各地区表现 - 西南地区收入同比增长96.53%，增速显著[57] 管理层讨论和指引 - 公司2025年计划深化科技赋能，探索人工智能技术应用，优化智慧物业平台[102] - 公司持续关注精细化运营和集约化管控，细化成本控制目标，以提升盈利能力[103] - 公司加强应收账款和预付账款管理，防范经营性风险，优化资源配置并降低运营成本[103] - 公司推动安全生产标准化建设，开展日常安全监督检查与常态化演练，并聘请第三方专家培训[104] - 公司构建全方位客户服务体系，持续开展满意度测评，建立问题跟踪与闭环管理机制[104] - 公司持续推进内控、风控、合规一体化建设，优化审计资源配置并加强合规廉洁教育[106] - 公司加强对一线项目的质量管控和廉洁监督，促进员工树立规矩意识[106] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为1.22亿元，同比下降42.36%[15] - 2024年末资产总额为19.60亿元，同比增长9.31%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为11.14亿元，同比增长8.20%[15] - 公司拟以1.69亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）[3] - 经营活动现金流量净额同比下降42.36%，为1.22亿元[71] - 投资活动现金流量净额同比下降969.67%，为-2.25亿元[71] - 投资收益为2009.48万元，占利润总额的11.03%[73] - 货币资金从2024年初的744,856,469.61元（占总资产41.54%）降至年末的584,967,037.12元（占总资产29.84%），减少11.70个百分点，主要因购买理财[75] - 应收账款从2024年初的416,937,709.25元（占总资产23.25%）增至年末的526,577,766.06元（占总资产26.86%），上升3.61个百分点[75] - 交易性金融资产期末余额为83,187,242.94元，本期购买金额5.28亿元，出售金额4.8亿元[76] - 报告期投资额14.74亿元，较上年同期18.03亿元下降18.28%[77] - 受限制资金为履约保函保证金41,197,160.48元[77] - 累计使用募集资金24,946.93万元，闲置资金购买理财余额18,500万元，专户余额2,395.24万元[82] - 物业管理市场拓展项目投资进度39.03%，累计投入7,541.15万元[83] - 首次公开发行募集资金净额43,256.63万元，使用比例57.67%，未使用资金18,309.70万元用于理财[84] - 信息化建设项目总投资5,008.5万元，已完成投资1,935.55万元，进度38.65%[85] - 人力资源建设项目总投资4,548万元，已完成投资879.06万元，进度19.33%[85] - 物业管理智能化升级改造项目总投资3,689.48万元，已完成投资97.42万元，进度100%[85] - 补充流动资金项目总投资1,950万元，已完成投资1,950万元，进度100%[85] - 四川天鼎物业管理有限公司51%股权并购项目总投资3,806.89万元，已完成投资3,806.89万元，进度100%[85] - 承诺投资项目合计总投资34,519.77万元，已完成投资16,210.07万元[85] - 超募资金总额8,736.86万元，其中2,600万元（29.76%）已用于永久补充流动资金[85] - 信息化建设项目延期至2026年5月15日完成[85] - 物业管理市场拓展项目因外部环境影响进度滞后[85] - 人力资源建设项目因人才引进和培训受阻进度滞后[85] - 公司使用超募资金人民币2,600万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.76%[86] - 公司使用剩余超募资金人民币936.86万元永久补充流动资金，占超募资金总额的10.72%[86] - 公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金1,175.73万元及已支付发行费用的自筹资金73.87万元，共计1,249.60万元[86] - 公司使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金和不超过人民币110,000万元的闲置自有资金进行现金管理[86] - 截至2024年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的结构性存款余额为18,500万元[86] 行业和市场趋势 - 2024年百强物业管理企业合约在管面积比均值下降至1.28，较2023年的1.32继续下滑[24] - 2024年上半年上市物企平均净利率跌至6.3%，创历年同期新低[24] - 2024年上市物企共披露32起收购事项，累计交易金额为36.37亿元[24]

地产股异动拉升 - 天保基建（000965）和渝开发（000514）涨停 [1] - 荣丰控股（000668）、特发服务（300917）、信达地产（600657）、金地集团（600383）等跟涨 [1] 暗盘资金动向 - 暗盘资金正涌入相关股票 [2]

智能化应用落地 - 公司通过智能翻译机实现144种语言3秒转换 显著提升口岸外籍旅客沟通效率 [2] - 智能清洁机器人在凌晨4-6点开展高强度作业 填补夜间运维空白并提升通关效率 [4] - 行李机器人实现"无感化"运输 解决大件行李排队久、搬运难问题 [4] - 水下检测机器人替代传统蛙人作业 高效完成桥梁安全监测并规避潜水风险 [4] 智慧物业平台建设 - 智慧物业平台通过十大功能模块实现线上线下一体化服务 提升工作效率并强化智能监控 [5] - 清洁机器人将车库清洁周期从人工15天缩短至2天 节约成本并提升品质 [6] - 物联网技术覆盖生活消防、水泵房等关键区域 实现设备状态实时监测与预警 [6] 医疗场景智能化升级 - 医院引入智能扫地机器人 通过自主导航技术实现高频次清洁与人力资源优化配置 [7] - 员工转向消毒杀菌等专业化作业 新型方案在保障院感防控同时构建智能化医疗空间 [7] AI虚拟数字人创新 - AI虚拟数字人支持"面对面"互动交流 涵盖业务咨询、智能问答、导览服务等功能 [7] - 技术应用于交互一体机、VR/AR/MR及全息设备 展现云端渲染与AI技术融合成果 [7] - 公司打造AI虚拟数字人制作解决方案 强化智能化品牌传播载体建设 [8] 战略发展方向 - 公司以"创新驱动+科技增值"双轮战略推进服务能级跃升 深化智能技术应用场景 [8] - 构建"科技赋能服务"可持续发展模式 目标兑现"用智能科技缔造美好生活"承诺 [8]

房地产板块市场表现 - 房地产板块出现短线拉升行情 天保基建（000965）和格力地产（600185）涨停 特发服务（300917）涨幅超过10% [1] - 我爱我家（000560） 光大嘉宝（600622） 大名城（600094） 华夏幸福（600340） 万科A等股票跟涨 [1] - 暗盘资金正涌入这些股票 [1]

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 第二届监事会主席徐德勇先生的书面辞职报告，徐德勇先生因退休原因，申请辞 去公司监事、监事会主席的职务。徐德勇先生原定任期为 2021 年 10 月 14 日起 至第二届监事会任期结束之日止。辞职后，徐德勇先生不再担任公司任何职务。 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-010 深圳市特发服务股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 。 截至本公告披露日，监事徐德勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项，本次辞职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。 徐德勇先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了监事会主席应尽 的职责和义务，带领公司监事会为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公 司对徐德勇先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市特发服务股份有限公司 监事会 一、 2025 年 4 月 1 日 ...

股东减持 - 龙信建设集团计划2024.12.31 - 2025.3.28减持不超1690000股，占总股本1%[1] - 实际减持1681400股，减持比例0.99%，均价51.07元/股[1] - 减持后持股9628600股，占总股本5.70%[5] 减持说明 - 减持来源为司法拍卖所得，已预披露且实施与计划一致[1][3] - 非控股股东和实际控制人，减持不影响控制权和经营[3]

股份变动 - 龙信建设至2025年3月10日累计权益变动116.94万股，比例0.69%[1] - 变动前持股1131.00万股，占比6.69%，变动后持股1014.06万股，占比6.00%[2] - 变动方式为集中交易，不涉及资金来源[2] - 变动为履行承诺，无违规，无不得行使表决权股份[2]

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-007 深圳市特发服务股份有限公司 关于公司股东减持计划实施完成的公告 公司于近日收到该股东出具的《关于股份减持计划实施结束的告知函》，现 将有关情况公告如下： 上述减持股份的来源:公司首次公开发行前已发行的股份（含因资本公积金 转增股本而相应增加的股份） 股东名称 减持 方式 减持期间 减持均价 （元/股） 减持价格区间 （元/股） 减持股数 （股） 减持比例 新余市银坤企业 管理股份有限公司 集中 竞价 2024.12.31 -2025.1.20 48.54 42.63-53.89 1,690,000 1% 一、股份减持情况 二、本次减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前 | | 本次减持后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 新余市银坤企业 | | 持股数量 （股） | 持股比例 | 持股数量 （股） | 持股比例 | | 管理股份有限公司 | 无限售条 件流通股 | | | | | | | | 18,167,500 | 10.75% | 16,477,500 | 9 ...