证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-011 深圳市特发服务股份有限公司 关于购买公司及董监高责任保险的公告 3、赔偿限额：不超过 1000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为 准） 4、保险费：不超过 20 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准） 5、保险期限：12 个月 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营管 理层办理购买公司及董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任 人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险 经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。 以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于购买公司及董监高责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公 司董事、监事及高级管理人员 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 《深圳市特发服务股份有限公司 2023 年度内部控制 自我评价报告》的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(简称"国泰君安证券"或"保荐机构")作为深圳市 特发服务股份有限公司简称"特发服务"或"公司")持续督导的保荐机构，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对《深圳 市特发服务股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 ...

深圳市特发服务股份有限公司 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-012 关于签订《采购框架合作协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"特发服务"、"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签订<采购框架 合作协议>暨关联交易的议案》。具体情况如下： 一、 关联交易概述 根据公司业务发展的需求，深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公 司"、"特发服务"）拟与关联方深圳市特发建设服务有限公司（以下简称"特 发建设"）及其附属公司签署《采购框架合作协议》（以下简称"框架协议"）。 特发服务将向特发建设采购物业管理服务，包括但不限于安全保卫、清洁绿化消 杀、设备设施运维、运作支持类等以及政务服务类业务。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 36号——关联方披露》的相关规定，公司基于实质重于形式的原则，认定特发建 设为公司关联方，故本次交易构成关联交易。 公司于202 ...

一、申请银行授信额度情况 为满足公司日常经营及业务发展需要，公司拟向银行申请不超过 10,000 万 元人民币的综合授信额度，用于补充公司日常流动资金需求、开立投标保函及履 约保函。具体授信额度以公司根据资金使用计划与银行签订的正式授信协议为准。 本次申请银行综合授信的事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审 议。公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信 额度经公司董事会审议通过后生效，有效期为一年，在授信期限内，授信额度可 循环使用。 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-013 深圳市特发服务股份有限公司 关于公司申请 2024 年度银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司申请 2024 年度银行授信 额度的议案》。具体公告内容如下： 二、备查文件 1、第二届董事会第二十一次会议决议； 2、第二届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 深圳市特发服 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-014 深圳市特发服务股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，决 定召开本次股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:30。 2、网络投票时间：2024年5月14日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月14日上 午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的具体时间为：2024年5月14日9:15至15:00任意时间。 （七）出席对象： 1、截至2024年5月7日（星期二）下午收市时，在中国 ...

| 编制单位： | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023年初占用 | 2023年度占用 | | 2023年度占 | 2023年度偿还 | 2023年末占用 | | | | 用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 科目 | 资金余额 | 累计发生金额 (不含利息) | | 用资金的利 息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | - | | ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入24.48亿元，同比增长22.04%[2] - 2023年公司实现利润总额1.72亿元，同比增长6.46%[2] - 2023年公司实现归母净利润1.20亿元，同比增长5.30%[2] 市场扩张和并购 - 公司参与竞标四川大金源天鼎物业管理有限公司51%股权增资项目，2023年8月完成增资及工商登记[3][4] 其他新策略 - 公司制定《深圳市特发服务股份有限公司未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》[6] - 公司将加强投资者关系管理，完善沟通渠道和方式[18] - 公司将依法合规履行信息披露义务，提升披露工作整体质量[18] 公司治理 - 公司完成第二届董事会董事补选工作[7] - 2023年度公司董事会召开8次会议，审议通过45项议案，提交18项议案至股东大会审议[9] - 2023年公司全部董事均出席或委托出席董事会会议[9] - 报告期内公司董事会组织召开5次股东大会[11] - 报告期内董事会各专门委员会召开会议11次[13] 利润分配 - 2022年度利润分配方案以2022年12月31日总股本169,000,000股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利33,800,000元（含税），已实施完毕[5] 会议审议 - 2023年4月25日第二届董事会第十五次会议审议《关于<2023年第一季度报告>的议案》[10] - 2023年8月24日第二届董事会第十七次会议审议《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》[10] - 2023年10月24日第二届董事会第十九次会议审议《关于<2023年第三季度报告>的议案》[10] - 2023年5月15日2022年度股东大会审议《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》[11] - 2023年6月12日2023年第一次临时股东大会审议《关于变更部分募集资金用途的议案》[11] - 2023年9月28日2023年第二次临时股东大会审议《关于公司未来三年(2023年 - 2025年)股东回报规划的议案》[11] - 2023年11月14日2023年第三次临时股东大会审议《关于续聘会计师事务所的议案》[11] - 2023年12月29日2023年第四次临时股东大会审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[11]

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-008 深圳市特发服务股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用超募资金人民币 936.86 万元永久性补充流动资金，公司承诺： 2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高 风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务帮助。独立董事对该事项发表了同 意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查 意见。 本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生效 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2930 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格人民币 18.78 元，募集资金总额为人民币 46,950.00 万元，扣除发行费用后募 集资金净额为人民币 ...

容诚作为公司 2023 年度审计机构，原委派陈链武先生、秦昌明先生作 为签字注册会计师，谭代明先生作为项目质量控制复核人为公司提供 2023 年审计服务。由于容诚内部工作调整，现委派张莉萍女士、秦昌明先生作为 签字注册会计师，姚海士先生作为项目质量控制复核人为公司提供 2023 年 审计服务。 一、 变更后的签字注册会计师为：张莉萍女士、秦昌明先生，项目质量控制 复核人为姚海士先生。 。 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-002 深圳市特发服务股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，并于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公 司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-001 深圳市特发服务股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易 于 2024 年 1 月 24 日、2024 年 1 月 25 日、20204 年 1 月 26 日连续三个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易的异常波动情况，公司董事会采用函询、网络通讯和现场 问询的方式对公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就相关 事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司未发现前期所披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化 的情形； 一、 4、经核查，公司、控股 ...