公司基本信息 - 公司股票代码为300917[6] - 公司注册地址为深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼[7] - 公司网址为www.tefafuwu.com[7] - 公司董事会秘书为杨玉姣，联系电话为0755-83075915[7] - 公司年度报告备置地点为深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼[7] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[7] - 公司股票简称为特发服务[6] - 公司法定代表人为陈宝杰[7] - 公司联系地址为深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到24.48亿元，同比增长22.04%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元，同比增长5.30%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.12亿元，同比增长61.65%[8] - 公司2023年末资产总额达到17.93亿元，同比增长16.56%[8] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为10.30亿元，同比增长9.15%[8] 主要业务及发展 - 公司报告期内主要业务为综合物业管理服务，园区物业管理服务是核心业务[14] - 公司通过股权投资方式成功进军水电物业领域，持续跟进政府公建、医院后勤等领域市场机会[15] - 公司致力于提升业务水平和服务质量，持续增强自身核心竞争力[14] - 公司目前的主要业务范畴包括综合物业管理服务，政务服务及增值服务协同并进的多元化经营模式[15] - 公司关注对服务场景的拓展延伸和产业链的重组整合，实现传统物业服务的升级蜕变[14] 客户合作及业务拓展 - 公司与华为、阿里巴巴、腾讯、字节跳动、中国移动等知名企业客户建立了长期合作关系，赢得了客户信任和赞誉[17] - 公司在园区物业服务领域具有丰富经验和高品牌影响力，能够快速响应客户需求并提供针对性服务方案[18] - 公司持续拓展新业务，成功中标深圳市政园林管理所罗湖绿道和公园管养服务项目，进军市政公建领域[21] 财务数据及经营情况 - 公司2023年营业收入达到24.48亿元，同比增长22.04%，其中物业管理服务占比99.83%[23] - 综合物业管理服务和政务服务分别增长21.11%和9.34%[23] - 华南地区营业收入增长19.32%，西南地区增长99.47%[23] - 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整，综合物业管理服务毛利率下降2.96%[23] 内部控制及公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[57][58][59] - 公司董事会设有审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会，各专门委员会分工明确，为公司决策提供专业意见[61][62] - 公司严格按照信息披露规范要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保投资者公平获取相关信息[64] 员工情况及培训 - 公司报告期末在职员工总数为14,523人，其中销售人员49人，技术人员2,110人，财务人员107人，行政人员2,561人，安保人员3,701人，清洁绿化人员1,342人，客服人员836人，政务人员3,817人[110] - 公司员工教育程度中，大学本科人数最多，达到3,216人，其次是大学专科人数为4,814人，研究生及以上人数为125人[111] - 公司构建了五级梯队人才培养体系，制定了“一司一策”年度培训执行方案，提升员工培养实效[113] - 公司发布了《特发服务培训体系大纲指导意见》，聚焦基层管理人才、高技能人才，建立专项培训计划[114] 社会责任及合规承诺 - 公司在环境和社会责任方面开展了多项活动，如开展“践行宗旨为民造福”活动、吸收退伍军人和残疾人就业等[134] - 公司在社会责任方面积极履行拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的责任，通过参与消费扶贫、乡村振兴等活动取得良好成效[137] - 公司开展扶贫消费活动，采购扶贫产品50万余元，广泛发动职工参与消费扶贫，助力乡村振兴[138] 股份减持及公司治理 - 公司承诺在特发服务首次公开发行股票上市后一定期限内不减持公司股份[145] - 公司将在特发服务股票价格低于首次公开发行价时不减持公司股份[148] - 公司将遵守相关规定，不减持公司股份的情形包括特发服务存在欺诈发行等情形[150]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议，独立董事出席8次[4] - 2023年召开5次股东大会，独立董事列席5次[6] - 2023年战略、审计、薪酬与考核委员会分别召开3、4、2次会议，独立董事均参加[10][11] 决策事项 - 2023年10月24日和11月14日续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 2023年4月20日审议通过董事、高管2023年度考核指标议案[20] 意见发表 - 独立董事多次对相关事项发表意见并同意[8][9] 信息披露 - 公司按时编制并披露定期报告及内控自评报告，财务数据准确[17] 其他情况 - 报告期内未提议召开董事会等多项事项[21]

签订《采购框架合作协议》暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为深圳 市特发服务股份有限公司（以下简称"特发服务"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对特发服 务签订《采购框架合作协议》暨关联交易进行了审慎核查，具体核查情况和核查 意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展的需求，深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"、 "特发服务"）拟与关联方深圳市特发建设服务有限公司（以下简称"特发建设"） 及其附属公司签署《采购框架合作协议》（以下简称"框架协议"）。特发服务将 向特发建设采购物业管理服务，包括但不限于安全保卫、清洁绿化消杀、设备设 施运维、运作支持类等以及政务服务类业务。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 36 号—— 关联方披露》的相关规定，公司基于实质重于形式的原则，认定特发建 ...

二、主要财务数据 （一）资产状况 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 74,485.65 | 55,475.91 | 34.27% | | 交易性金融资产 | 3,505.92 | 26,594.61 | -86.82% | | 应收账款 | 41,693.77 | 45,521.04 | -8.41% | 深圳市特发服务股份有限公司 2023 年财务决算报告 2023 年度，在公司董事会为核心的管理层领导下，通过不断加强市场开拓 力度、完善内部管理等措施，推动了公司整体战略的有序实施及良好业绩的实现。 公司实现营业收入 24.48 亿元，较 2022 年营业收入增长 22.04%；归母净利润 1.20 亿元，同比增长 5.30%。公司 2023 年度财务报告经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的容诚审字[2024]518Z0492 号的 审计报告，现将 2023 年财务决算的有关情况报告如下： 一、2023 年度公司财务报表的审计 ...

深圳市特发服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事：曹阳 各位股东及股东代表: 本人任职深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间， 严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 等法律、法规及《公司章程》的相关规定，在 2023 年度工作中，尽职尽责，忠 实履行职责，积极出席公司相关重要的会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人曹阳，男，1955 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科， 高级职称(副研究员)。曾任深圳市物业管理研究所所长、深圳市物业管理协会常 务副会长兼秘书长、深圳市物业管理行业协会会长；2019 年 4 月至今任特发服 务独立董事。报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-010 深圳市特发服务股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2023 年度利润分配 预案符合公司的实际经营情况，符合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相 关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续 稳定发展。董事会同意本次利润分配预案。 （二）监事会审议情况 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现营业收入 2,447,601,179.81 元 ， 合 并 报 表 实 现 归 属 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到 董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件 的规定，形成的决议合法有效。 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-005 深圳市特发服务股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、 行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规 定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 ...

关于本报告 报告简介 本篇《环境、社会及公司治理报告》（简称"ESG报告"或"本报告"）全面地展示了深圳市特发 服务股份有限公司（简称"特发服务""公司""我们"）2023年度的环境、社会及公司治理三 个方面的亮点事例和经营成果。旨在向公司的股东及投资者、地方政府及监管机构、员工、客 户、合作伙伴与供应商、媒体与公众、当地社区居民等利益相关方，定期、系统地披露本公司在 环境、社会及公司治理方面的理念、方法、实践和绩效，加强各利益相关方对公司的理解与认 识，并接受社会的监督。 编制依据 本报告遵循深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》进行编写，并适度参考《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展 报告（试行）》、国际标准化组织《社会责任指南标准(ISO 26000)》、全球报告倡议组织《可持续 发展报告统一标准(GRI Standards 2021)》、联合国可持续发展目标（Sustainable Development Goals）进行编制，重点报告公司在促进社会、环境及生态、经济可持续发展等方面的工作。 报告范围及发布周期 本报告的报告周期为年度 ...

深圳市特发服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事：张建军 各位股东及股东代表: 本人任职深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间， 严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 等法律、法规及《公司章程》的相关规定，在 2023 年度工作中，尽职尽责，忠 实履行职责，积极出席公司相关重要的会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张建军，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。 2001 年至 2006 年在深圳大学经济学院任职院长、教授；2007 年至今在深圳大学 会计与财务研究所任职所长、教授。现任深圳大学会计与财务研究所所长、教授， 兼任欣旺达电子股份有限公司独立董事，2018 年 10 月至 2023 年 12 月任特发服 务独立董事。报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 ...

深圳市特发服务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规以及《深圳市特发服务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《监事 会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真 履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公 司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 本报告期内共召开七次监事会会议，会议的召集、召开的程序符合《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | | 会议时间 | | 会议届次 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 第二届监事会 ...