董事会秘书工作细则 南凌科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，明确董事会秘书的工作职责和程序，充分发挥董事会秘书的作用，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 等相关规定，并结合公司实际情况，制订本细则。 第二条 公司设立董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。董事会秘书为公司与证券监督管理机构、证券交易所的指定联络人。 公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》 规定的其他高级管理人员担任。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财 ...

会计师事务所选聘制度 南凌科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，进一步加强公司的财务 审计工作，提高财务信息披露质量，根据法律法规、部门规章、规范性文件等以 及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计等业务的会计师事务所相关行为，应当 遵照本制度。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审核后，报经董事会 和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业 务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场 ...

子公司管理制度 南凌科技股份有限公司 子公司管理制度 （经公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理， 促进子公司管理控制，确保子公司业务符合公司总体战略发展方向，有效控制经营 风险，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 子公司管理制度 （一）战略统一原则：子公司的发展战略与规划必须服从公司的整体发展战略 与规划，必须在公司发展规划框架下，细化和完善自身规划； 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、 为提高公司竞争 力而依法设立的，具有独立法人主体资格的公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以上股份的 公司； （三）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份不超过50%， 但能够 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-038 南凌科技股份有限公司 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避； 二、审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避； 经审议，监事会认为：董事会编制和审议的南凌科技股份有限公司 2024 年 半年度报告的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的要求，报告的 内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《2024 年 半年度报告摘要》及《2024 年半年度报告》。 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 通知于 2024 年 8 月 15 日（星期四）以书面或邮件方式向公司全体监事发出， 会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通讯的表 决方式召开。公司监事会成员 3 人 ...

重大信息内部报告制度 南凌科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经公司于2024年8月26日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集与管理办法，保证公司 及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度，是指当出现、发生或即将发生可能对 公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度 规定的负有信息报告义务的有关人员、部门（以下简称"信息报告义务人"） 及时将相关信息向公司董事会秘书和证券部报告。 第三条 公司董事会负责管理公司重大信息及其披露。公司证券部是董事会 的日常办事机构，由董事会秘书领导，具体执行重大信息的管理及披露事项。 第四条 本制度适用于公司各部门及其全资子公司、控股子公司、具有重大 影响的参股公司（以下统 ...

董事会会议事规则 南凌科技股份有限公司 董事会议事规则 （经公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会更加有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定 本议事规则。 第二章 董事 第二条 董事为自然人，有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓 刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并 ...

公司治理制度修订 - 2024年8月26日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过修订公司章程及相关治理制度议案[1] - 《股东大会议事规则》等多项制度需提交股东大会审议修订[19] - 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等多项制度修订无需提交股东大会审议[19] - 制度修订后全文于同日在指定报刊及巨潮资讯网披露[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得本公司股份提供财务资助决议，需经全体董事三分之二以上通过[5] - 董事会可依股东会授权，三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[5] - 股东会授权董事会决定发行新股，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[5] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[5] - 公司董监高所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董监高离职后半年内，不得转让所持本公司股份[5] - 公司董监高任期届满前离职，应在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守相关规定[5] - 公司董监等人员6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回收益，证券公司包销剩余股票除外[6] 股东权益与行动 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司及子公司会计账簿、凭证[7] - 股东查阅会计账簿、凭证应书面请求说明目的，公司15日内书面答复[7] - 股东会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效[9] - 股东会、董事会召集程序等违法或违反章程，股东60日内可请求法院撤销[9] - 未被通知参会股东60日内可请求撤销股东会决议，1年后撤销权消灭[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[10] - 监事会、董事会收到请求后拒绝或30日内未诉讼，股东可自行起诉[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关权益受损问题采取法律行动[8] - 持有1%以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[10] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[9] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知并公告内容[9] 会议与表决规则 - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由过半数董事推举的董事主持[10] - 监事会自行召集的股东大会由监事会主席主持，主席不能履职时由过半数监事推举的监事主持[10] - 董事会和监事会工作报告等事项由股东大会以普通决议通过[10] - 股东以其所代表有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权[10] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[10] - 公司持有的本公司股份没有表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[10] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[13] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东会审议[13] - 监事会作出决议需经半数以上监事通过[14] 公司组织架构 - 董事会专门委员会成员全部由董事组成，且成员不得少于3人[12] - 审计委员会等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[12] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事的比例不低于1/3[13] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[13] 公司运营相关 - 法定公积金转增资本时留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[14] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但其他股东有权要求公司收购股权[15] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[15] - 公司作出合并、分立决议之日起10日内通知债权人，30日内在媒体公告[15] - 债权人接到通知书30日内、未接到通知书自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[15] - 公司减资需10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[16] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[16] - 公司修改章程或经股东会决议存续，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[17] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[17] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内申报债权[17] - 董事会审议制订利润分配相关政策须经全体董事过半数表决通过方可提交股东会审议[14] - 利润分配政策提交监事会审议，需经半数以上监事表决通过[14] - 公司每年利润分配预案由董事会结合章程、盈利、资金供需情况提出拟订[14]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[6] 项目检查与调整 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司需检查项目可行性等[11] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需检查项目[11] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[12] 资金使用规则 - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后六个月内置换[14] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超十二个月[14] - 单次补充流动资金时间不得超过12个月[16] 节余与超募资金使用 - 节余募集资金低于募集资金净额10%，经董事会审议等可使用；达或超10%且高于1000万元，经股东会审议通过；低于500万元且低于5%可豁免程序[20] - 计划单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上，提交股东会审议通过[21] - 每十二个月内累计使用超募资金偿还贷款或永久补充流动资金金额不得超超募资金总额30%[23] 监督检查 - 内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[26] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具并披露半年度及年度专项报告，聘请会计师事务所对年度情况专项审核[28] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场检查[29] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问需对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项检查报告并披露[29] - 若公司募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具特定鉴证结论，保荐机构或独立财务顾问应分析原因并提出核查意见[29] 审计相关 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行专项审计[29] - 公司应配合专项审计并承担必要审计费用[29] 其他 - 监事会有权对募集资金使用情况进行检查、监督[29] - 本管理制度未尽事宜或与规定不一致时，以法律等规定为准[31] - 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释[33] - 本制度自公司股东会审议通过之日起实施[33]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[6] - 会计期间为公历1月1日起至12月31日，本次报告期为2024年1月1日至6月30日[145] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[69] 公司业务范围 - 公司业务包括凌网服务、凌云服务、数字化工程等[6] - 凌网服务包含IP - VPN虚拟专用网解决方案等企业专用网络服务[6] - 凌云服务包含云安全、云连接等软件定义类服务[6] - 数字化工程主要为智慧城市、智慧园区建设提供解决方案[6] - 公司围绕凌网、凌云、数字化工程三大核心业务构建“云+网+安全”数字化解决方案矩阵[18] - 凌网服务基于自主建设的MPLS骨干网，提供IP - VPN等企业专用网络服务[19] - 2023年公司将私有云调整至数字化工程业务[20] - 报告期内公司发布自研凌云SASE系列产品与服务，提供云原生安全等三种解决方案[20][21] - 公司已自研并量产多种型号硬件设备，推出适用于5G网络的Arm架构硬件设备[21] - 凌云服务的云连接依托凌云SD - WAN产品，实现云资源访问和云间信息传输[22] - 公司打造南凌边缘计算平台，提供边缘计算资源和服务[23] - 公司云计算平台已部署云WiFi、云灾备等云应用[23] - 公司开展数字化工程服务，推进智慧城市、智慧园区建设[24] - 公司为用户定制并部署私有云平台，提供相关专业解决方案[24] 公司子公司情况 - 公司有多家全资子公司和控股子公司[6] 备查文件信息 - 备查文件备置地点为公司证券部[5] 董事会会议情况 - 所有董事均出席审议本次半年报的董事会会议[2] 财务报告声明 - 公司负责人等声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[2] 财务数据对比 - 本报告期营业收入309,047,223.77元，上年同期282,438,102.18元，同比增长9.42%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,148,209.89元，上年同期16,347,757.80元，同比下降62.39%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 696,507.01元，上年同期6,527,486.18元，同比下降110.67%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 8,073,233.44元，上年同期23,227,847.62元，同比下降134.76%[13] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，上年同期0.13元/股，同比下降61.54%[13] - 本报告期末总资产944,536,453.17元，上年度末980,326,472.67元，同比下降3.65%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产810,998,184.01元，上年度末828,227,656.38元，同比下降2.08%[13] - 2024年上半年营业收入3.09亿元，同比增长9.42%，营业成本2.18亿元，同比增长17.01%[36] - 凌网服务营业收入1.82亿元，同比降5.06%，凌云服务营业收入5687.39万元，同比增12.88%，数字化工程营业收入6151.16万元，同比增86.04%[37] - 公司销售费用3677.80万元，同比降0.10%，管理费用2115.12万元，同比降24.92%[36] - 公司研发投入3127.62万元，同比增长8.07%[36] - 公司经营活动现金流量净额 -807.32万元，同比降134.76%，投资活动现金流量净额8210.96万元，同比增281.48%[36] - 公司筹资活动现金流量净额 -2744.56万元，同比增7.88%，现金及现金等价物净增加额4661.95万元，同比增190.96%[36] - 公司其他收益27.38万元，同比降93.58%，主要系政府补贴及增值税优惠政策变动所致[36] - 制造业营业收入73,092,024.57元，同比增19.91%，毛利率28.35%，同比降4.80%[38] - 凌网服务营业收入182,053,664.94元，同比降5.06%，毛利率30.47%，同比降3.67%[39] - 数字化工程营业收入同比增86.04%，成本同比增105.67%，毛利率降8.73%至8.51%[39] - 设备及软件采购成本同比增115.89%，因数字化工程完工验收项目多[40] - 投资收益2,309,321.88元，占利润总额40.98%，源于现金管理[41] - 公允价值变动损益4,994,800.00元，占利润总额88.64%，来自交易性金融资产[41] - 货币资金期末206,736,111.17元，占总资产21.89%，较上年末比重增6.29%[43] - 交易性金融资产期末414,206,154.23元，占总资产43.85%，较上年末比重降7.27%[43] - 报告期投资额528,587,741.33元，较上年同期降31.39%[46] - 截至2024年6月30日，其他货币资金中8,102,488.52元为保证金存款[45] - 2024年上半年营业总收入3.09亿元，较2023年上半年的2.82亿元增长9.42%[122] - 2024年上半年营业总成本3.08亿元，较2023年上半年的2.80亿元增长9.86%[122] - 2024年上半年营业利润606.01万元，较2023年上半年的1374.23万元下降55.89%[122] - 2024年上半年净利润525.50万元，较2023年上半年的1490.30万元下降64.74%[123] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润614.82万元，较2023年上半年的1634.78万元下降62.39%[123] - 2024年上半年基本每股收益0.05元，较2023年上半年的0.13元下降61.54%[123] - 2024年上半年流动负债合计1.41亿元，较2023年的1.59亿元下降10.91%[120] - 2024年上半年非流动负债合计2543.46万元，较2023年的2287.95万元增长11.16%[120] - 2024年上半年负债合计1.67亿元，较2023年的1.82亿元下降8.24%[120] - 2024年上半年所有者权益合计8.18亿元，较2023年的8.33亿元下降1.74%[122] - 2024年半年度营业收入291,662,830.43元，2023年半年度为267,284,175.11元[124] - 2024年半年度净利润8,259,545.28元，2023年半年度为21,785,798.97元[124] - 2024年半年度经营活动现金流入小计317,697,529.94元，2023年半年度为310,594,880.70元[126] - 2024年半年度经营活动现金流出小计325,770,763.38元，2023年半年度为287,367,033.08元[126] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额-8,073,233.44元，2023年半年度为23,227,847.62元[126] - 2024年半年度投资活动现金流入小计610,697,324.68元，2023年半年度为725,159,386.05元[126] - 2024年半年度投资活动现金流出小计528,587,741.33元，2023年半年度为770,404,243.72元[126] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额82,109,583.35元，2023年半年度为-45,244,857.67元[126] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计3,766,434.05元，2023年半年度为0元[126] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额46,619,464.32元，2023年半年度为-51,251,954.82元[127] - 2024年上半年经营活动现金流入小计300,509,984.64元，2023年同期为296,719,323.08元；经营活动现金流出小计302,539,466.84元，2023年同期为266,808,042.00元；经营活动产生的现金流量净额为-2,029,482.20元，2023年同期为29,911,281.08元[128] - 2024年上半年投资活动现金流入小计610,697,324.68元，2023年同期为725,159,386.05元；投资活动现金流出小计528,587,741.33元，2023年同期为775,289,343.72元；投资活动产生的现金流量净额为82,109,583.35元，2023年同期为-50,129,957.67元[128] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计3,766,434.05元，2023年同期为0；筹资活动现金流出小计30,464,875.91元，2023年同期为29,171,957.62元；筹资活动产生的现金流量净额为-26,698,441.86元，2023年同期为-29,171,957.62元[128][129] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为53,381,659.29元，2023年同期为-49,412,432.52元；期末现金及现金等价物余额为191,512,329.04元，2023年同期为184,272,480.24元[129] - 2024年上半年股本较期初增加436,435元，资本公积增加2,407,799.03元，其他综合收益减少134,515.29元，未分配利润减少19,939,191.11元[130] - 2024年上半年综合收益总额为6,013,694.60元，所有者投入和减少资本为2,844,234.03元，利润分配使所有者权益减少26,087,401.00元[130][131] - 2024年上半年所有者投入普通股使所有者权益增加3,766,434.05元，股份支付计入所有者权益的金额为-922,200.02元[130] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为26,087,401.00元[131] - 2024年半年度末股本为131,864,605.00元，资本公积为484,120,351.29元，其他综合收益为424,312.33元，未分配利润为186,383,347.38元[131] - 2024年半年度末所有者权益合计为804,272,970.74元[131] - 2024年半年度公司归属于母公司所有者权益期初余额为829,342,123.6元，期末余额为823,713,517.8元[132][133] - 2024年半年度公司综合收益总额为16,680,075.34元，其中母公司综合收益总额为8,259,545.28元[132][135] - 2024年半年度公司所有者投入和减少资本金额为3,839,092.86元，其中母公司为2,844,234.03元[132][133][135] - 2024年半年度公司利润分配金额为 - 26,147,774.00元，其中母公司为 - 26,087,401.00元[133][135] - 2024年半年度公司股本为131,557,770.00元，母公司股本期末余额为131,864,605.00元[132][133][135] - 2024年半年度公司资本公积期末余额为483,721,852.06元，母公司为483,175,699.37元[132][133][135] - 2024年半年度公司盈余公积为35,806,217.20元，母公司盈余公积金额未体现变动[132][133][135] - 2024年半年度公司未分配利润期末余额为189,530,195.37元，母公司为194,695,544.27元[132][133][135] - 2024年半年度公司少数股东权益为 - 819,654,150.87元[

2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-042 南凌科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第三 届董事会第十七次会议决议，公司定于2024年9月13日（星期五）在公司总部会 议室召开2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 3、股东大会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通 过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:50 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 ...