证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-015 通用电梯股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 一、本次使用部分自有资金购买理财产品的基本情况 | 产品名称 | 委托理财金 | 产品起始 | 产品到 | 预期年 化收益 | 产品 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 额（万元） | 日 | 期日 | | 性质 | 来源 | | | | | | 率 3个月期 | | | | 中邮证券鸿安 1 号集合资产管理 | 2000 | 2025 年 4 | 2025 年 | 上海银 行间同 | 固定 收益 | 自有 | | | | 月 16 日 | 5 月 6 日 | | | 资金 | | 计划 | | | | 业拆放 | 类 | | | | | | | 利率 | | | 公司于近日使用部分自有资金购买理财产品，具体事项如下： 关联关系说明：公司与中邮证券有限责任公司无关联关系。 二、审批程序 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三 届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议及 2023 ...

通用电梯股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于对闲置自有资金购买理财产品进行延期的公告 证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-014 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 因此短期投资的实际收益不可预期。 （http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行 现金管理的公告》（公告编号:2024-019）。 一、延期理财产品情况 2025年2月13日，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，具体 内容详见公司于2025年2月13日在巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行 现金管理的进展公告》(公告编号:2025-013)。根据产品管理人的公 告，已对该产品业绩报酬计提基准进行了调整。该理财产品即将到期， 根据理财产品市场行情并结合公司的实际情况，对上述到期理财产品 进行延期，具体事项如下： | 产品名称 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-013 通用电梯股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"通用电梯"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第 十四次会议，2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会审议通过了 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响 公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自 股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度和期限范围内，资金可 循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号： 2024-019）。 一、本次使用部分自有资金购买理财产品的基本情况 | 产品名称 | | 委托理财金 | 产品起始 | | 产 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损3500万元 - 4950万元，上年同期盈利1083.18万元[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损4500万元 - 5950万元，上年同期盈利1972.34万元[4] 业绩预告审计情况 - 公司与会计师事务所在本期业绩预告方面无分歧，相关财务数据未经预审计[5] - 业绩预告数据未经审计，详细数据以2024年度报告披露为准[8] 利润影响因素 - 回款不及预期，计提的信用减值损失增加较大影响本期利润[6] - 对以房抵债购入的部分房产增加计提资产减值损失，影响本期利润[7]

上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于通用电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划股票授予事项的 法律意见书 案号：01F20245643 致：通用电梯股份有限公司 关于通用电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划股票授予事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 五、本法律意见书仅供公司本次激励计划之目的使用，未经本所书面许可， 不得被任何人用于其他任何目的。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（以下简称 "《业务办理》"）以及《通用电梯股份有限公司章 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-008 通用电梯股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通用电梯股份有限公司于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次 临时股东大会选举产生了第四届监事会成员，为保证监事会运作的连 续性，经第四届监事会全体监事同意，豁免会议提前通知的时间要求， 以现场通知方式送达至全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参 加表决监事 3 人，公司半数以上监事共同推举杨秋婷女士主持本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作 指引》和《公司章程》的规定，为保证监事会顺利运行和履行职责， 公司监事会选举杨秋婷女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第四届监事会届满 ...

激励计划 - 激励对象无不得成为激励对象的情形[1] - 激励对象不包括独立董事、监事[3] - 激励对象名单与草案规定相符且符合条件[3] - 监事会同意以2025年1月16日为首次授予日[3] - 授予价格为3.70元/股，向110人授予640万股[3]

上海市锦天城律师事务所 关于通用电梯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于通用电梯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法等予以公告，公告发布日期距本次股东大会的召开日期已超过 15 日。 法律意见书 致：通用电梯股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受通用电梯股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《通用 电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信 ...

公司治理 - 2025年1月16日召开第四届董事会第一次会议，9名董事全参会[3] - 选举徐志明为公司第四届董事会董事长，任期三年[4] - 拟聘任沈立明为总经理等多人任职，任期至第四届董事会届满[5] 委员会设立 - 第四届董事会设四大专门委员会，各由3名董事组成[5] 股权激励 - 2025年1月16日为授予日，3.70元/股向110人授予640万股限制性股票[7]

激励计划流程 - 2024年12月20日董事会和监事会审议通过激励计划议案[13] - 2025年1月16日股东大会审议通过激励计划议案[14] - 2025年1月16日董事会和监事会通过首次授予限制性股票议案[14] 授予情况 - 首次授予日为2025年1月16日[21] - 首次授予数量640.00万股，占股本2.67%[21] - 首次授予人数110人，价格3.70元/股[21] 归属期 - 首次和预留授予归属期均分两期，比例各50%[23][24] 人员获授 - 总经理沈立明获授80.00万股，占比11.11%[26] - 核心骨干员工获授560.00万股，占比77.78%[26]