国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江 春晖智能控制股份有限公司（以下简称"春晖智控"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责春晖智控上市后的持续督导工 作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。截至目前首次公开发行股票并在创业 板上市的持续督导期限己满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 | | 法定代表人 | 冉云 | | 保荐代表人 | 王志辉、季晨翔 | | 联系电话 | 021-68826021 | 国金证券股份有限公司 关于浙江春晖智能控制股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书 一、保荐机构基本情况 | 公司名称 | 浙江春晖智能控制股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 300943 | | 注册 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：春晖智控 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王志辉 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：季晨翔 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决 | | --- | --- | --- | | | | 措施 | | 1.首次公开发行股票并在创业板上 市所作的一系列承诺，详见公司首 次公开发行股票的招股说明书 | 是 | 不适用 | | 2.避免与世昕的同业竞争承诺 | 是 | 不适用 | | 3.保证上海世昕软件股份有限公司 （以下简称"世昕"）独立性的承诺 | 是 | 不适用 | | 4.规范与世昕的关联交易承诺 | 是 | 不适用 | | 5.持有世昕股份锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 6.不向世昕注入特定金融资产的承 诺 | 是 | 不适用 | | 7.不向世昕注入房地产业务的承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | ...

财务审计 - 审计春晖智控公司2024年度财务报表并出具审计报告[3] - 公司管理层负责编制汇总表并保证其真实准确完整[5] - 注册会计师对汇总表发表专项审计意见[6] 应收款项 - 春晖纽安捷控制技术（上海）有限公司应收账款2.92[11] - 浙江春晖塑模科技有限公司应收账款55.38[11] - 上海世昕软件股份有限公司应收账款17.77[11] 其他应收款 - 绍兴腾龙保温材料有限公司其他应收款300.00，利息7.85[11] - 春晖纽安捷控制技术（上海）有限公司其他应收款80.00，利息1.74[11] - 绍兴春晖精密机电有限公司其他应收款4050.00[11] 往来资金 - 2024年度往来累计发生金额4899.20，利息9.60，偿还累计发生金额4598.03，期末往来资金余额310.78[11]

募集资金情况 - 2021年2月5日收到募集资金30086万元，净额27704.58万元[11] - 截至期初累计项目投入5575万元，利息收入净额2281.95万元[13] - 本期项目投入1461.93万元，利息收入净额475.77万元[15] - 截至期末累计项目投入7036.93万元，利息收入净额2757.72万元[15] - 应结余募集资金23425.37万元，实际结余相同，差异为0 [15] - 累计变更用途的募集资金总额为5119.29万元，比例为18.48%[27] 资金存放与使用 - 截至2024年12月31日有3个募集资金专户，余额分别为69545069.78元、1007313.39元、1701328.34元[17][18][19] - 截至2024年12月31日使用闲置募集资金买理财产品，含宁波银行等多款[19] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金286.61万元[29] - 同意用不超2亿元闲置募集及不超4亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[30] - 截至2024年12月31日已用1.62亿元买理财产品，剩余存专户[30] 项目进展 - 研发中心升级建设项目预计2025年5月达预定可使用状态，进度4.82%[27] - 信息化系统升级建设项目预计2025年5月达预定可使用状态，进度28.22%[27] - 年产0.3万套燃气智控装置项目已完成，2022年3月达预定可使用状态[27] - 流体控制阀生产线技改项目预计可使用状态日期调至2026年6月，进度3.95%[27][28] 收购与补充资金 - 收购上海世昕软件股份有限公司51%股份项目投资进度100.23%[28][32] - 补充流动资金项目投资进度112.14%[28][32] - 用“年产0.3万套燃气智控装置”未投入的3570万元收购世昕股份51%股份，余资补流[29][32] 项目调整 - 对部分募投项目重新论证并延期，两项目完成时间延至2027年5月[30] - 变更募投项目因原项目市场环境变化，收购有利业务布局[32] - 变更事项2022年3月1日在巨潮资讯网披露[33]

市场扩张和并购 - 公司2022年以3570万元收购世昕股份51%股份[12] 业绩总结 - 2022 - 2024年目标净利润分别为580万、660万、760万元[13][17][22] - 2022 - 2024年完成率分别为103.85%、102.19%、89.63%，合计97.90%[17] 业绩对赌 - 2024年度调整后净利润718万元，完成目标94.47%[21][22] - 朱世昕等需现金补偿74.98万元[21][22]

国金证券股份有限公司 关于上海世昕软件股份有限公司 业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为浙江春晖智能控制股份有 限公司（以下简称"春晖智控"或"公司"）收购上海世昕软件股份有限公司（以下 简称"世昕股份"）独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对前述交易中关于世昕股 份业绩承诺完成情况进行了核查，核查情况如下： 一、基本情况 公司于2022年3月1日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会 议以及于2022年3月17日召开了2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更 部分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司51%股份并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案》，同意使用"年产0.3万套燃气智控装置"中尚未投入的募集 资金3,570万元，用于收购世昕股份51%的股份，并将剩余募集资金永久补充流动资 金。并于2022年3月1日与朱世昕、上海常杨投资管理中心（有限合伙）、朱世峰、 郑燕群签署了《股 ...

| | | | 一、审计报告 | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表 | 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表 | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表 | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表 | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表 | | 第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表 | | 第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表 | | 第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表 | | 第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表 | | 第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6028 号 浙江春晖智能控制股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称春晖智控公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相 ...

天健审〔2025〕6029 号 浙江春晖智能控制股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称春晖智控公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是春晖 智控公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 第 1 页 内部控制审计报告 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十八日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为浙江春晖智能控制股份 有限公司（以下简称"春晖智控"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 （"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，就公司2024年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江春 晖智能控制股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]47 号）同意注册，浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开 发行人民币普通股（A股）3,400万股,每股面值人民币1.00元，发行价格为9.79 元/股，募集资金总额为人民币33,286.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币 ...