股东大会安排 - 2024年4月19日决定于5月15日召开2023年年度股东大会[7] - 4月23日发布召开股东大会通知[8] - 现场会议5月15日14:30召开，网络投票时间为当天[8] 参会情况 - 参加表决股东及代理人12人，所持股份94,365,599股，占比46.4548%[10] - 现场8人，所持股份94,318,399股，占比46.4315%[10] - 网络投票4人，所持股份47,200股，占比0.0232%[10] 议案表决 - 9项议案表决，同意股数均为94,365,599股，占出席有表决权股份总数100%[14][15][16][17][20][21][23][24] - 中小股东对部分议案同意股数1725980股，占出席中小股东所持股份100%[20][21][23][24] 决议效力 - 议案为普通决议，表决程序及结果合法有效[24][25]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月15日14:30[1] - 授权代表出席现场会议时间为2024年5月15日[19] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][16] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[2][17] 其他时间 - 股权登记日为2024年5月9日[3] - 登记时间为2024年5月14日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30[9] - 异地股东信函或传真登记需在2024年5月14日16:00前送达或传真至公司[8] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年5月14日16:00前送达等[22] 投票相关 - 议案需经出席会议股东所持表决权二分之一以上表决通过[6] - 网络投票代码为350943，投票简称为春晖投票[15] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[15] 中小投资者定义 - 中小投资者指除董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[7]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月15日14:30[1] - 网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月9日[3] 议案表决 - 议案需经出席会议股东所持表决权二分之一以上表决通过[6] 登记信息 - 登记时间为2024年5月14日9:30 - 16:30[9] - 异地股东采用信函或传真登记需在2024年5月14日16:00前送达或传真至公司[9] 投票相关 - 网络投票代码为350943，投票简称为春晖投票[15] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[15] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[15] 其他 - 股东可委托他人代表出席2024年5月15日现场会议[19] - 2023年年度股东大会需审议多项议案[20] - 参会股东登记表应于2024年5月14日16:00前送达公司[22]

资金使用 - 同意用不超2亿闲置募集和不超4亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] - 用2000万自有资金买财通资管计划，预期年化收益率3.10%+[4] 过往投资 - 2023 - 2024有多笔现金管理投资，如2300万宁波银行存款，已到期收益374301.37元[12] 未到期金额 - 募集资金未到期2300万，自有资金未到期15000万[12] 决策流程 - 2024年2月29日开董监事会，3月19日开股东大会审议通过议案[2][7] 风险与措施 - 现金管理受市场影响，收益不可预期，采取措施控风险[8][9]

资金使用 - 获批用不超2亿闲置募集和不超4亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] - 近日用1亿闲置自有买农行理财，预期年化按7天通知存款利率[4] 产品情况 - 2023 - 2024年多产品有不同金额、收益情况，部分已到期[12] - 2024 - 2025年部分产品未到期，有不同金额和预期收益[12] 资金状态 - 截至公告日，募集资金未到期2300万，自有资金未到期1.3亿[12] 决策流程 - 2024年2月29日开董监事会，3月19日股东大会通过现金管理议案[2][7] 风险控制 - 采取多项措施控制现金管理投资风险[9]

回购方案 - 2023年12月8日通过回购方案，资金800 - 1500万元[2] - 回购价不超21.62元/股，期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，回购685,700股，占比0.34%[3] - 最高成交价13.78元/股，最低7.26元/股[3] - 成交总金额695.93万元[3] 后续计划 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施[6]

股票信息 - 公司股票简称为春晖智控，股票代码为300943[9] 财务数据 - 公司2023年度报告中提到，公司已经通过董事会审议通过的利润分配预案，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）[3] - 公司2023年度营业收入为492,634,145.72元，同比下降5.26%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为75,335,221.17元，同比增长1.49%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为70,066,082.10元，同比下降30.79%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为49,495,285.77元，同比增长7.72%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.37元，同比增长2.70%[11] - 公司2023年稀释每股收益为0.37元，同比增长2.70%[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.62%，较上年下降0.37%[11] - 公司2023年资产总额为1,202,161,785.32元，较上年增长2.73%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为905,935,549.43元，较上年增长5.06%[11] - 公司2023年第一季度营业收入为100,668,053.42元，净利润为36,097,877.00元[13] - 公司2023年实现营业收入46,673.32万元，同比下降5.26%，净利润7,645.53万元，同比上升1.49%[59] - 公司境内销售额为425,909,093.56元，同比增长25.39%[67] - 公司主营业务销售量为9,466,214只，同比增长3.79%[67] 产品信息 - 公司主要产品双流量电磁阀在国内市场占据领先地位，但整体业绩较上年同期有所下降[17] - 公司产品涉及油气控制产品、燃气控制产品、供热控制产品、空调控制产品、内燃机配件、信息系统集成和技术服务等[23] 研发项目 - 公司已研发适用于全预混、零冷水技术和冷凝技术的水力系统，以及适用于新一代高分子水路模块的一体式低流阻设计等技术[19] - 公司致力于成为智慧燃气整体解决方案的领导者，研发智慧调压箱安全预警检测系统，已完成客户试用并市场反映良好[20] 市场占有率 - 公司在上海区域的市场占有率达70%以上，在2023年成功进入了上海区域以外市场，取得了重要进展[58] 公司治理 - 公司通过股东大会、董事会及董事会各专门委员会、监事会，强化权力制衡机制[153] - 公司设有独立的财务部门，配置有独立的财务人员，并建立了独立的财务核算体系[153] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为358.01万元，报酬决策程序经过董事会和监事会审议通过[170]

业绩总结 - 2023年公司营业收入46,673.32万元，同比下降5.26%[3] - 2023年公司净利润7,876.15万元，同比上升0.18%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7,645.53万元，同比上升1.49%[3] - 2023年归属于上市公司股东的扣非净利润4,849.10万元，同比下降30.79%[3] - 截至2023年末，公司总资产123,503.44万元，较上年期末增长2.73%[3] - 截至2023年末，归属于上市公司股东的净资产95,181.78万元，较上年期末增长5.06%[3] 新产品和新技术研发 - 截至报告期末，公司及子公司拥有有效专利228项和41项软件著作权，含发明专利30项[6] - 2023年度公司通过省级新产品试制计划立项6项，通过省级新产品鉴定7项[6] 其他新策略 - 2023年公司开启为期两年的第六期“精英班”培训[8] - 2023年公司完善法人治理结构，制定、修订重要内控制度[21] 未来展望 - 2024年公司围绕“智慧城市＆绿色能源”定位，锚定“双碳目标+数字化转型”战略[22] - 2024年重点发展智慧城市燃气等领域及新产品研发推广[22][23] - 2024年董事会完善法人治理结构，健全规章制度[24] - 2024年董事会加强内控制度建设，完善风险控制体系[24] - 2024年董事会按法规要求履行信息披露义务[25] - 2024年董事会加强自身建设，组织信息披露法规学习培训[25] - 2024年公司开展投资者关系管理工作，加强与投资者互动[26] 市场扩张和并购 - 2023年第二次临时股东大会于6月14日召开，审议收购绍兴腾龙保温材料有限公司100%股权暨关联交易议案[13]

业绩总结 - 2023年度合并报表净利润78761534.29元，母公司净利润107690370.62元[1] - 截至2023年底可供股东分配利润431303153.86元[1] 利润分配 - 以203134300股为基数，每10股派现金红利1.2元，预计派24376116元[2] - 利润分配预案经多会审议，待股东大会通过[6][7][9][10]

浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江春晖智能控制股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江春晖智能控制股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...