子公司设立 - 公司于2023年12月设立全资子公司奥创引擎[2] 子公司变更 - 奥创引擎完成减资及注册地址工商变更登记手续[2] - 注册资本从9900万元减至2208万元，减资幅度约77.7%[3] - 注册地址变更为深圳市南山区招商街道水湾社区太子路5号新时代广场（二期）1号楼1901[3][4] 子公司信息 - 公司类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人为王拥军[4] - 成立日期为2023年12月11日，经营范围包括技术服务、软件开发等[4] 公告信息 - 公告日期为2025年8月14日[6]

股价表现 - 截至2025年8月4日15时最新股价为41 39元 较前一交易日上涨0 27% [1] - 当日开盘价40 88元 最高价41 48元 最低价40 60元 [1] - 成交量9199手 成交额0 38亿元 [1] 业务结构 - 公司属于工程咨询服务板块 业务涵盖景观设计 综合文旅等领域 [1] - 2024年营收结构中景观设计占比52 16% 综合文旅占比40 37% [1] 近期动态 - 中标广州康方临床研究与运营亚太总部项目 该项目融合办公 生态疗愈等功能 [1] - 7月31日公告聘任柯茜为内审负责人 [1] 资金流向 - 8月4日主力资金净流出439 20万元 [1] - 近五日累计净流出1567 08万元 [1]

公司人事变动 - 董事会同意聘任柯茜女士为公司内审负责人 [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成：景观设计占比52.16%，综合文旅占比40.37%，其他占比7.47% [2]

公司业务布局 - 公司在海南设有全资子公司海南奥雅文化科技有限公司 [1] - 公司在海南服务近20个文旅及地产项目 [1] - 公司未在海南直接持有文旅及地产项目 [1] 核心能力优势 - 公司具备国际化创意设计能力 [1] - 公司拥有"儿童友好"型综合文旅运营经验 [1] - 公司具备乡村振兴案例及城市更新经验 [1] 政策环境机遇 - 国家大力支持海南发展并推动其成为国家对外开放新高地 [1] - 国家全力支持海南自贸港建设 [1] - 公司能力符合海南自贸港发展方向 [1] 后续发展策略 - 公司将继续关注具体政策和落地情况 [1] - 公司将进一步评估政策对业务的影响 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年7月31日以通讯方式召开 全体7名董事参会 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 独立董事补选事项 - 董事会同意补选于良先生为第四届董事会独立董事候选人 若获股东大会通过 其将同时担任提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务 [1][2] 关联交易事项 - 公司成都分公司拟向控股股东李宝章续租380.95平方米办公房屋 租赁期36个月 自2025年8月8日起至2028年8月止 月租金14,857.05元人民币 该关联交易已由非关联董事表决通过 [2] 制度修订事项 - 董事会审议通过《公司章程》修订议案 表决结果7票同意 [2] - 审议通过《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订议案 均获7票同意 [3] - 通过《独立董事制度》《对外投资管理制度》《董事监事及高管薪酬考核管理制度》等17项治理制度修订 全部获7票同意 [3][4] - 新制定《互动易平台信息发布审核制度》《信息披露暂缓与豁免制度》等4项制度 均获7票同意 [4][5] 人事任命事项 - 董事会聘任柯茜女士为内审负责人 任期自审议通过之日起至第四届董事会届满 [5] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月21日召开2025年第二次临时股东大会 [6]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年7月31日以现场方式召开[1] - 会议由监事会主席兰芳召集并主持[1] - 会议召集召开和表决程序符合公司法及公司章程规定[1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过关于租赁房屋暨关联交易的议案[1] - 表决结果为3票同意0票反对0票弃权[2] - 关联董事对该议案进行了回避表决[1] 关联交易具体内容 - 成都分公司与关联自然人李宝章发生房屋租赁关联交易[1] - 交易遵循平等自愿等价有偿原则[1] - 交易条款公允合理符合公司和全体股东利益[1] - 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的公告[2] 监事会意见 - 监事会认为关联租赁事项符合公司实际经营需要[1] - 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形[1] - 关联交易审议程序符合公司法证券法等法律法规规定[1]

公司治理动态 - 奥雅股份第四届监事会第九次会议于7月31日晚间审议通过《关于租赁房屋暨关联交易的议案》[2]

公司治理 - 公司第四届董事会第十一次会议于7月31日晚间召开 [2] - 董事会审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》等多项议案 [2]

公司人事变动 - 奥雅股份董事会于7月31日晚间决议聘任柯茜女士担任公司内审负责人 [1]

公司治理变动 - 董事会同意补选于良为第四届董事会独立董事候选人 [1]