资金管理决策 - 公司于2025年1月2日审议通过使用不超2.2亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，使用期限12个月[1] 近期理财产品购买 - 公司购买中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19764期，金额2000万元，预期年化收益率1.05%-2.00%[2] - 公司购买宁波银行七天通知存款，金额3500万元，预期年化收益率1.55%[2] - 公司购买多笔民生银行聚赢汇率挂钩欧元对美元汇率结构性存款，金额共4500万元，预期年化收益率1.15%-2.2%[3] 历史理财产品购买 - 2023年5月公司购买多笔民生银行可转让大额存单，金额共22000万元，预期年化收益率3.80%-3.85%[8] 各子公司投资情况 - 深圳奥雅设计股份有限公司有多笔不同银行不同类型存款及私募证券投资基金投资，金额不等，收益率不同[9][10][11][12][13][14][15][16] - 上海深圳奥雅园林设计有限公司有多笔民生银行大额存单及私募证券投资基金认购，金额不等[14][15][16] - 北京奥雅景观与建筑规划设计有限公司认购多笔民生银行大额存单，金额共11000万元，利率3.80%或3.85%[15][16] - 成都奥雅文化旅游发展有限公司认购500万元广东华兴银行定期存款，利率2.90%[15] 资金使用额度情况 - 公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额为21900万元，未超授权额度[16] - 公司使用闲置自有资金购买理财产品金额为23000万元，未超授权额度[16]

公司基本信息 - 公司于2015年8月10日在深圳注册登记，2021年2月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本60506500元，股份总数6050.65万股[8][16] - 发起人李宝章、周州、深圳奥雅和力、深圳奥雅合嘉分别持股78.5%、1.5%、15%、5%[16] 股份相关规定 - 收购股份后合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[29] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[30] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求诉讼[36] - 持股5%以上股东质押股份应书面报告公司[40] - 股东大会审议特定交易、资产购买出售、担保等重大事项有金额和比例要求[43][44][45][46] 会议相关规定 - 年度股东大会可授权董事会特定融资，授权下一年度股东大会召开日失效[43] - 不同情形下担保、财务资助等事项需董事会或股东大会审议[44][52] - 单独或合并持股10%以上股东可请求召开临时股东大会，有相关流程规定[52][54] 董事、监事与高管 - 董事任期3年，兼任高管的董事不超总数1/2，董事会至少1/3为独立董事[106][113] - 独立董事有任职资格、任期、工作时间等规定[113][116][118][124] - 总裁、副总裁由董事会聘任或解聘，总裁任期3年可连聘连任[162][165] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，转增资本有留存要求[188][189] - 现金分红有条件和比例要求，不同发展阶段比例不同[195][196][197] - 利润分配方案由董事会制定，经股东大会批准[200]

会议信息 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年2月26日10:30召开[2] - 会议应到董事7人，实到董事7人[2] 地址变更 - 公司拟将注册地址变更为深圳南山区太子路5号新时代广场（二期）1号楼1901 - 1905[3] - 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》表决全票通过，尚需提交股东大会审议[4][5] 股东大会 - 董事会提议择期召开股东大会，议案表决全票通过[6][7]

审计机构与人员 - 公司2024年续聘天职国际为审计机构[1] - 签字注册会计师和项目质量控制复核人变更[2] 人员履历 - 签字注册会计师汪海潮近三年签2家审计报告，复核0家[4] - 项目质量控制复核人刘宇科近三年签不少于10家，复核1家[4] 费用情况 - 2024年度审计费用100万元，较上一期增长25%[5] 其他 - 变更人员不会对2024年度审计工作产生不利影响[6]

会议相关 - 公司于2025年2月26日召开第四届董事会第八次会议[1] 议案情况 - 会议审议通过变更注册地址并修订《公司章程》议案[1] - 议案需提交股东大会审议[1] 后续安排 - 董事会提议择期召开股东大会[1] - 董事会将公告发出股东大会通知[1]

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 | 原《公司章程》条款 | | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | | 公司住所：广东省深圳市南山 | 第五条 公司住所：深圳市南山区招商 | | 区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海 | | | 街道水湾社区太子路 5 号新时代广场 | | 意库 5 | 栋 | 302B、303、304（仅限办公）。 | （二期）1 号楼 1901-1905。邮编： | | 邮编：518067 | | | 518067 | 除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。 三、 其他事项说明 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日上午 10:30 在公司 302 会议室以通讯方式召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关 于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册地址并修订《公 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300949，证券简称为奥雅股份，此次投资者关系活动为特定对象调研 [1] - 参与单位为上海广文投资管理有限公司，人员为王磊，时间是 2025 年 2 月 24 日 14:30 - 15:30，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董秘兼财务副总监傅佳敏和证券事务代表王月秀 [1] 业务方向 - 公司致力于成为中国一流、具世界影响力的存量资产增值服务商和亲子文旅品牌运营商，业务涵盖创新设计、洛嘉儿童、文旅开发、运营及 AGI 与数字艺术等板块 [1] - 以“双主业 + 双引擎”为发展格局，即“创意设计 + 亲子文旅”双主业、“AIGC + IP”双引擎 [1][2] 业务优势与成果 - 在创意设计、文旅开发、运营、IP 打造等方面有全产业链落地、整合经验，诸多项目成行业标杆，如常州舜山猪猪乐园、重庆电建洛嘉能量乐园等 [2] 市场情况与机遇 - 2025 年开年市场向好趋势明显，公司陆续中标衢州古城项目、山西万荣县飞云楼景区配套基础设施更新改造项目，存量资产更新需求旺盛 [2] 公司策略与展望 - 积极把握市场机遇，用创意协同 AI，通过创新驱动和精细化管理提升核心竞争力 [2] - 随着市场环境改善和文旅业务成熟，公司核心竞争力将进一步显现 [2] 信息披露情况 - 本次活动无应披露而未披露重大信息，接待过程严格按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露，已签调研《承诺书》 [2]

培训信息 - 光大证券为奥雅股份2024年度持续督导培训于2025年1月16日在奥雅股份会议室进行[1][2] - 培训对象为奥雅股份实控人等相关人员，方式为现场培训[2] - 培训主要内容为合规减持，得到公司积极配合并达预期效果[2][3] 其他信息 - 保荐机构为光大证券股份有限公司，报告日期为2025年2月20日[4]

合规情况 - 现场检查对应2024年度，检查于2025年1月16日进行[2] - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用审计一次[3] - 公司已披露公告与实际情况一致且内容完整[4] - 建立防关联人占用资金或资源制度，无占用情形[5] - 募集资金到位一月内签三方监管协议且有效执行[8] - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[9] - 公司及股东完全履行相关承诺[9] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[9] 业务与财务数据 - 2023年12月18日子公司奥创引擎签合同采购服务器，2024年8月29日变更采购数量[11] - 2024年度归属于上市公司股东净利润亏损21000 - 30000万元，比上年同期增加18.96% - 69.95%[11] - 2024年度扣除非经常性损益后净利润亏损14000 - 23000万元，比上年同期下降31.44% - 增加12.64%[11] - 公司以2.2亿元自有资金认购私募证券投资基金出现大额损失[12] - 公司以8000万元自有资金买基金，截至2024年12月31日净值5191.60万元，资金暂无法赎回[12] - 募投项目“深圳奥雅设计服务网络建设项目”效益为负，进行调整[11] - 公司业务整体承接及执行情况下降，营业收入减少[12] - 公司通过措施增效降本，人工成本、采购成本下降，主业经营效益向好[12] - 公司本期购买银行理财金额减少、利率下降，投资收益下降[12] - 公司对应收款项减值分析评估，计提减值准备[13]

文章核心观点 1月22日奥雅股份与湖南旅游集团在长沙会谈，并与旗下国瓴基金和华天酒店分别签署战略合作框架协议，奥雅股份与国瓴基金将共同发起组建超10亿元产业并购基金促进文旅产业发展 [1] 分组1 - 合作信息 - 1月22日奥雅股份与湖南旅游集团在湖南长沙举行会谈 [1] - 奥雅股份与湖南旅游集团旗下国瓴基金和华天酒店分别签署战略合作框架协议 [1] 分组2 - 基金组建 - 奥雅股份与国瓴基金将围绕湖南全域旅游产业链“生态圈”战略指引，共同发起组建10亿元+“大文旅”及“大消费”产业并购基金 [1] - 基金根据项目储备进度分期募集到位，首期不低于1亿元 [1] 分组3 - 合作目标 - 以基金为支点强化资本支撑，挖掘和培育优质文旅标的 [1] - 通过盘活存量、激活增量、挖掘地域文化，共同打造特色旅游产品 [1] - 促进文旅业态科学投资、助推文旅产业结构升级 [1]